Un tribunal de apelaciones de Hong Kong ha confirmado una condena de 56 meses de prisión para Ma Zhihao después de que los investigadores vincularan los pagos de rescate de una operación de trata de personas con una cuenta de intercambio de criptomonedas registrada a su nombre.
Resumen
- El Tribunal de Apelación de Hong Kong confirmó la condena de 56 meses de prisión para Ma Zhihao.
- La policía rastreó 8.127 USDT de un rescate de una víctima hasta una cuenta de intercambio registrada a nombre de Ma.
- Los USDT se convirtieron en aproximadamente 63.000 dólares de Hong Kong y se transfirieron a la cuenta de HSBC de Ma.
- La red de trata atrajo a las víctimas al sudeste asiático utilizando ofertas de trabajo falsas con salarios altos.
Caixin informó el 20 de agosto que el Tribunal de Apelación de Hong Kong rechazó la solicitud de Ma para reducir su condena, dejando intacto el castigo impuesto por su papel en un esquema que atrajo a víctimas al sudeste asiático con ofertas de trabajo falsas antes de que algunas fueran confinadas y obligadas a participar en operaciones de estafa.
Los registros de transacciones de blockchain se convirtieron en una parte clave del proceso después de que la policía de Hong Kong rastreara un rescate pagado por la familia de una víctima. Los investigadores encontraron que aproximadamente 9.527 Tether (USDT) habían sido transferidos a una billetera de criptomonedas especificada por los delincuentes.
La policía luego rastreó 8.127 USDT del rescate hasta una cuenta de intercambio abierta con el nombre real de Ma y sus documentos de identidad de Hong Kong, según Caixin. Los fondos se convirtieron en aproximadamente 63.000 dólares de Hong Kong y se enviaron a la cuenta bancaria personal de Ma en HSBC.
El Tribunal de Apelación dijo que el rastro de transacciones respaldaba la conclusión de que Ma había participado en el esquema y recibido ganancias del mismo. Los jueces también dijeron que su castigo habría sido sustancialmente más severo si el Tribunal de Distrito no hubiera estado limitado por su límite de sentencia de siete años.
Los registros de blockchain vincularon el rescate directamente con Ma
El caso involucró a cinco víctimas que fueron reclutadas entre 2021 y agosto de 2022 a través de ofertas de empleo y negocios falsas difundidas en plataformas como Facebook, Telegram e Instagram.
Los reclutadores anunciaban trabajos en casinos de Camboya, asignaciones que implicaban la compra y transporte de bolsos de lujo desde Tailandia, y trabajos que implicaban llevar relojes caros, según los detalles del caso informados por los medios de Hong Kong. Algunas ofertas prometían pagos que alcanzaban decenas de miles de dólares de Hong Kong.
Una vez que una víctima aceptaba una oferta, los miembros de la red ayudaban a organizar pasaportes y boletos de avión. Después de llegar al sudeste asiático, a las víctimas se les podían quitar sus teléfonos y documentos de viaje antes de ser trasladadas a recintos controlados por grupos criminales.
Una víctima de 20 años respondió a un anuncio de Telegram que ofrecía 20.000 dólares de Hong Kong por viajar a Tailandia y comprar artículos de lujo para revenderlos en Hong Kong. Después de llegar en agosto de 2022, fue transportado al Parque KK en Myanmar, donde los delincuentes le dijeron que había sido comprado y exigieron 20.000 dólares por su liberación.
Su novia finalmente transfirió más de 9.500 USDT, que valían aproximadamente 75.000 dólares de Hong Kong en ese momento, para asegurar su regreso. Los investigadores luego siguieron la mayor parte de esa criptomoneda a través de la blockchain hasta la cuenta de intercambio asociada con Ma.
El historial de transacciones transparente dio a la policía un registro que conectaba la billetera del rescate, la cuenta de intercambio y el retiro posterior al sistema bancario tradicional.
La policía de Hong Kong ha desarrollado desde entonces herramientas más especializadas para tales investigaciones. Como se informó anteriormente en crypto.news, la Oficina de Delitos Cibernéticos y Tecnológicos presentó su sistema CryptoTrace en mayo de 2025 después de desarrollar la plataforma con la Universidad de Hong Kong.
CryptoTrace utiliza análisis de blockchain y visualización de transacciones para ayudar a los oficiales a seguir fondos presuntamente ilícitos e identificar conexiones entre billeteras. La policía ya había entrenado a oficiales de primera línea en el sistema antes de su presentación pública, según el informe anterior.
Trabajos falsos enviaron a víctimas a recintos de estafas en el sudeste asiático
Ma y sus asociados utilizaron varios métodos de reclutamiento dependiendo de la víctima, con el alto salario como un señuelo recurrente.
A un hombre se le ofreció trabajo en un casino de Camboya por 300 dólares al día con alojamiento y pasaje aéreo incluidos. Otra víctima fue persuadida para viajar después de recibir una oferta relacionada con artículos de lujo, mientras que un hombre con discapacidad intelectual leve fue atraído a Tailandia a través de una relación en línea y una promesa que implicaba un gran pago en efectivo.
Las víctimas que llegaron a los recintos enfrentaron diferentes formas de coerción. Los procedimientos judiciales describieron pasaportes confiscados, amenazas, confinamiento y abuso físico, mientras que algunas víctimas fueron obligadas a participar en estafas en línea.
El hombre con discapacidad intelectual sufrió un trato particularmente severo después de negarse a unirse a las operaciones de fraude. Los detalles del caso presentados en los procedimientos judiciales de Hong Kong dijeron que fue esposado a una cama, sometido a descargas eléctricas y luego confinado en una jaula durante varios días. Su familia finalmente pagó HK$35,000 a través de Alipay antes de que pudiera regresar a Hong Kong.
Otra víctima llevada a Camboya inicialmente se negó a realizar estafas en línea, pero Ma lo presionó repetidamente y amenazó la seguridad de la víctima y su familia, según los hechos acordados del caso. Las autoridades camboyanas finalmente lo rescataron después de que su madre contactara a las autoridades de Hong Kong.
Métodos de reclutamiento similares siguen en uso en los recintos de ciberdelincuencia del sudeste asiático. El 4 de julio, se abrió una investigación en India después de que la familia de un hombre de 24 años dijera que había aceptado un trabajo de diseño gráfico y entrada de datos en Tailandia antes de ser llevado a un recinto de estafas cerca de la frontera con Myanmar.
La policía en ese caso dijo que el trabajo anunciado ofrecía aproximadamente 70,000 rupias indias al mes. Después de cruzar al recinto, supuestamente le confiscaron su pasaporte y documentos de viaje, y luego dijo a su familia que los cautivos eran obligados a trabajar largas horas en operaciones de fraude en línea.
El caso de trata de personas en Hong Kong siguió a años de estafas de reclutamiento
El procesamiento en Hong Kong surgió de una ola de casos reportados desde 2022 en adelante que involucraban a personas reclutadas para supuestos trabajos en Tailandia, Camboya y otras partes del sudeste asiático antes de ser trasladadas a recintos vigilados.
Ma y otro acusado, Cheung Man-wai, luego admitieron conspiración para defraudar en relación con el reclutamiento de cinco personas.
Durante la sentencia en noviembre de 2024, el Tribunal de Distrito impuso una pena de prisión de 56 meses a Ma por conspiración para defraudar, usando siete años como punto de partida antes de aplicar una reducción por su declaración de culpabilidad. También recibió una sentencia de 28 meses después de admitir un cargo de lavado de dinero, lo que elevó su encarcelamiento total a 84 meses, según informes judiciales locales.
Cheung, cuyo papel fue descrito como menos central, recibió una sentencia de prisión de 36 meses. El juez de sentencia consideró que, sin embargo, sabía que la operación involucraba trata de personas cuando ayudó a llevar a una de las víctimas al aeropuerto.
El Tribunal de Distrito trató a Ma como un participante importante en una operación planificada conectada con una organización criminal internacional. Las cinco víctimas finalmente regresaron a Hong Kong después de períodos de confinamiento o coerción en el extranjero.
Los pagos con criptomonedas han seguido siendo comunes en investigaciones que involucran redes de trata y estafas del sudeste asiático. Un informe de Chainalysis de febrero de 2026 encontró que los pagos de trata vinculados a criptomonedas aumentaron un 85% en 2025 en los servicios rastreados por la firma de análisis de blockchain, incluidos los reclutadores de mano de obra asociados con recintos de estafas del sudeste asiático.
Chainalysis dijo que la actividad rastreada involucró cientos de millones de dólares en servicios identificados, con las monedas estables formando parte de la infraestructura de pagos utilizada por las redes criminales y los canales de lavado relacionados.
Las autoridades continúan rastreando criptomonedas a través de redes de estafas
Las agencias de aplicación de la ley han seguido cada vez más las transferencias de criptomonedas junto con cuentas bancarias y otros canales de pago al investigar fraude transnacional.
Una operación de INTERPOL de julio de 2026 bloqueó transferencias ilícitas de criptomonedas durante una redada que abarcó 97 países y territorios. La operación resultó en 5,811 arrestos, más de 31,000 cuentas bancarias bloqueadas y la interceptación de $293 millones en activos ilícitos.
Los investigadores tailandeses involucrados en la operación descubrieron una red de lavado sospechosa de procesar ganancias de estafas románticas a través de intercambios de tokens entre cadenas. Una billetera identificada había manejado más de $122.5 millones, según datos de INTERPOL citados en el informe.
Las autoridades identificaron más de 142,000 víctimas durante la operación y utilizaron mecanismos de bloqueo de pagos para congelar transferencias sospechosas de moneda fiduciaria y criptomonedas antes de que algunos fondos pudieran avanzar más a través de redes de lavado.
En el caso de Ma, el rastro de la cadena de bloques llevó a los investigadores desde el pago del rescate en USDT hasta una cuenta de intercambio con su información de identidad y luego a los 63.000 dólares de Hong Kong transferidos a su cuenta de HSBC, evidencia en la que el tribunal de apelaciones se basó para rechazar su solicitud de una sentencia más leve.
