Une cour d'appel de Hong Kong a confirmé une peine de 56 mois de prison pour Ma Zhihao après que les enquêteurs ont relié des paiements de rançon provenant d'une opération de traite des êtres humains à un compte d'échange de crypto-monnaies enregistré à son nom.
Résumé
- La Cour d'appel de Hong Kong a confirmé la peine de 56 mois de prison de Ma Zhihao.
- La police a retracé 8 127 USDT d'une rançon de victime vers un compte d'échange enregistré au nom de Ma.
- Les USDT ont été convertis en environ 63 000 HKD et transférés sur le compte HSBC de Ma.
- Le réseau de traite a attiré des victimes en Asie du Sud-Est en utilisant de fausses offres d'emploi bien rémunérées.
Caixin a rapporté le 20 août que la Cour d'appel de Hong Kong a rejeté la demande de réduction de peine de Ma, laissant intacte la punition imposée pour son rôle dans un stratagème qui a attiré des victimes en Asie du Sud-Est avec de fausses offres d'emploi avant que certaines ne soient confinées et forcées à participer à des opérations d'escroquerie.
Les enregistrements de transactions blockchain sont devenus un élément clé de la poursuite après que la police de Hong Kong a retracé une rançon payée par la famille d'une victime. Les enquêteurs ont découvert qu'environ 9 527 Tether (USDT) avaient été transférés vers un portefeuille de crypto-monnaies spécifié par les criminels.
La police a ensuite suivi 8 127 USDT de la rançon vers un compte d'échange ouvert avec le vrai nom de Ma et ses documents d'identité de Hong Kong, selon Caixin. Les fonds ont été convertis en environ 63 000 HKD et envoyés sur le compte bancaire personnel HSBC de Ma.
La Cour d'appel a déclaré que la trace des transactions soutenait la conclusion que Ma avait participé au stratagème et en avait reçu des produits. Les juges ont également déclaré que sa peine aurait été considérablement plus lourde si le tribunal de district n'avait pas été limité par sa limite de sept ans de peine.
Les enregistrements blockchain ont lié directement la rançon à Ma
L'affaire impliquait cinq victimes qui ont été recrutées entre 2021 et août 2022 par le biais de fausses offres d'emploi et d'affaires diffusées sur des plateformes telles que Facebook, Telegram et Instagram.
Les recruteurs ont annoncé des emplois dans des casinos cambodgiens, des missions impliquant l'achat et le transport de sacs à main de luxe depuis la Thaïlande, et du travail consistant à transporter des montres chères, selon les détails de l'affaire rapportés par les médias de Hong Kong. Certaines offres promettaient des paiements atteignant des dizaines de milliers de dollars de Hong Kong.
Une fois qu'une victime acceptait une offre, les membres du réseau aidaient à organiser les passeports et les billets d'avion. Après leur arrivée en Asie du Sud-Est, les victimes pouvaient se faire confisquer leurs téléphones et documents de voyage avant d'être déplacées vers des complexes contrôlés par des groupes criminels.
Une victime de 20 ans a répondu à une publicité Telegram offrant 20 000 HKD pour se rendre en Thaïlande et acheter des produits de luxe à revendre à Hong Kong. Après son arrivée en août 2022, il a été transporté au KK Park au Myanmar, où des criminels lui ont dit qu'il avait été acheté et ont exigé 20 000 $ pour sa libération.
Sa petite amie a finalement transféré plus de 9 500 USDT, d'une valeur d'environ 75 000 HKD à l'époque, pour assurer son retour. Les enquêteurs ont ensuite suivi la majeure partie de cette crypto-monnaie à travers la blockchain jusqu'au compte d'échange associé à Ma.
L'historique transparent des transactions a donné à la police un enregistrement reliant le portefeuille de rançon, le compte d'échange et le retrait ultérieur dans le système bancaire traditionnel.
La police de Hong Kong a depuis développé des outils plus spécialisés pour de telles enquêtes. Comme précédemment couvert par crypto.news, le Bureau de la cybersécurité et de la criminalité technologique a dévoilé son système CryptoTrace en mai 2025 après avoir développé la plateforme avec l'Université de Hong Kong.
CryptoTrace utilise l'analyse de la blockchain et la visualisation des transactions pour aider les agents à suivre les fonds suspects et à identifier les connexions entre les portefeuilles. La police avait déjà formé les agents de première ligne sur le système avant son dévoilement public, selon le rapport précédent.
De faux emplois ont envoyé des victimes dans des complexes d'escroquerie en Asie du Sud-Est
Ma et ses associés ont utilisé plusieurs méthodes de recrutement selon la victime, avec un salaire élevé servant d'appât récurrent.
Un homme s'est vu proposer un travail dans un casino cambodgien pour 300 $ par jour, avec hébergement et billet d'avion inclus. Une autre victime a été persuadée de voyager après avoir reçu une offre liée aux produits de luxe, tandis qu'un homme avec une légère déficience intellectuelle a été attiré en Thaïlande par le biais d'une relation en ligne et d'une promesse impliquant un paiement en espèces important.
Les victimes qui ont atteint les compounds ont été confrontées à différentes formes de coercition. Les procédures judiciaires ont décrit des passeports confisqués, des menaces, la détention et des violences physiques, tandis que certaines victimes ont été forcées de participer à des escroqueries en ligne.
L'homme souffrant d'un handicap intellectuel a subi un traitement particulièrement sévère après avoir refusé de participer à des opérations frauduleuses. Les détails de l'affaire présentés lors des procédures judiciaires à Hong Kong ont indiqué qu'il avait été menotté à un lit, soumis à des chocs électriques, puis confiné dans une cage pendant plusieurs jours. Sa famille a finalement payé 35 000 HKD via Alipay avant qu'il ne puisse retourner à Hong Kong.
Une autre victime emmenée au Cambodge a d'abord refusé de mener des escroqueries en ligne, mais Ma l'a harcelé à plusieurs reprises et a menacé la sécurité de la victime et de sa famille, selon les faits convenus de l'affaire. Les autorités cambodgiennes l'ont finalement secouru après que sa mère a contacté les forces de l'ordre de Hong Kong.
Des méthodes de recrutement similaires restent utilisées dans les compounds de cybercriminalité en Asie du Sud-Est. Le 4 juillet, une enquête en Inde a été ouverte après que la famille d'un homme de 24 ans a déclaré qu'il avait accepté un emploi de graphiste et de saisie de données en Thaïlande avant d'être emmené dans un compound d'escroquerie près de la frontière avec le Myanmar.
La police dans cette affaire a déclaré que l'emploi annoncé offrait environ 70 000 roupies indiennes par mois. Après être entré dans le compound, l'homme aurait eu son passeport et ses documents de voyage confisqués, puis a dit à sa famille que les captifs étaient forcés de travailler de longues heures dans des opérations de fraude en ligne.
L'affaire de traite des êtres humains à Hong Kong a suivi des années d'escroqueries au recrutement
Les poursuites à Hong Kong ont émergé d'une vague de cas signalés à partir de 2022 impliquant des personnes recrutées pour des emplois supposés en Thaïlande, au Cambodge et dans d'autres parties de l'Asie du Sud-Est avant d'être déplacées dans des compounds gardés.
Ma et un autre prévenu, Cheung Man-wai, ont ensuite admis une conspiration en vue de frauder en lien avec le recrutement de cinq personnes.
Lors de la condamnation en novembre 2024, le tribunal de district a imposé une peine de 56 mois de prison à Ma pour conspiration en vue de frauder, en utilisant sept ans comme point de départ avant d'appliquer une réduction pour son plaidoyer de culpabilité. Il a également reçu une peine de 28 mois après avoir admis une accusation de blanchiment d'argent, portant son emprisonnement total à 84 mois, selon les rapports judiciaires locaux.
Cheung, dont le rôle a été décrit comme moins central, a reçu une peine de 36 mois de prison. Le juge de la condamnation a estimé qu'il savait néanmoins que l'opération impliquait de la traite des êtres humains lorsqu'il a aidé à emmener l'une des victimes à l'aéroport.
Le tribunal de district a traité Ma comme un participant important à une opération planifiée liée à une organisation criminelle internationale. Les cinq victimes sont finalement retournées à Hong Kong après des périodes de détention ou de coercition à l'étranger.
Les paiements en crypto-monnaies sont restés courants dans les enquêtes impliquant les réseaux de traite et d'escroquerie en Asie du Sud-Est. Un rapport de Chainalysis de février 2026 a constaté que les paiements de traite liés aux crypto-monnaies ont augmenté de 85 % en 2025 parmi les services suivis par la société d'analyse de blockchain, y compris les recruteurs de main-d'œuvre associés aux compounds d'escroquerie en Asie du Sud-Est.
Chainalysis a déclaré que l'activité suivie impliquait des centaines de millions de dollars à travers les services identifiés, les stablecoins faisant partie de l'infrastructure de paiement utilisée par les réseaux criminels et les canaux de blanchiment associés.
Les autorités continuent de tracer les crypto-monnaies à travers les réseaux d'escroquerie
Les forces de l'ordre ont de plus en plus suivi les transferts de crypto-monnaies en plus des comptes bancaires et d'autres canaux de paiement lors des enquêtes sur la fraude transnationale.
Une opération d'INTERPOL de juillet 2026 a bloqué les transferts illicites de crypto-monnaies lors d'une répression couvrant 97 pays et territoires. L'opération a abouti à 5 811 arrestations, plus de 31 000 comptes bancaires bloqués et l'interception de 293 millions de dollars d'avoirs illicites.
Les enquêteurs thaïlandais impliqués dans l'opération ont découvert un réseau de blanchiment soupçonné de traiter les produits d'escroqueries sentimentales via des échanges de jetons inter-chaînes. Un portefeuille identifié avait traité plus de 122,5 millions de dollars, selon les données d'INTERPOL citées dans le rapport.
Les autorités ont identifié plus de 142 000 victimes pendant l'opération et ont utilisé des mécanismes de blocage des paiements pour geler les transferts suspects en monnaie fiduciaire et en crypto-monnaies avant que certains fonds ne puissent aller plus loin dans les réseaux de blanchiment.
Dans le cas de Ma, la piste de la blockchain a conduit les enquêteurs du paiement de la rançon en USDT à un compte d'échange portant ses informations d'identité, puis aux 63 000 dollars de Hong Kong transférés sur son compte HSBC, preuves sur lesquelles la cour d'appel s'est appuyée pour rejeter sa demande de peine plus légère.
