Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji usunęła kilka stron internetowych powiązanych z Yepbit po tym, jak inwestorzy zgłosili, że nie mogą wypłacić środków z platformy handlu aktywami cyfrowymi i kontraktami terminowymi.
Podsumowanie
- ASIC usunęła kilka stron internetowych powiązanych z Yepbit po tym, jak inwestorzy zgłosili, że nie mogą wypłacić środków z platformy.
- Yepbit rzekomo powiedział inwestorom, że ASIC zamroziła ich środki podczas kontroli regulacyjnych, co regulator określił jako fałsz.
- Yepbit nie posiada australijskiej licencji na świadczenie usług finansowych i nie jest zarejestrowany w AUSTRAC jako dostawca usług w zakresie aktywów wirtualnych.
- ASIC dodała ostrzeżenia dotyczące Yepbit do swojej listy ostrzeżeń dla inwestorów i przestrzegła konsumentów przed kontaktami z platformą.
ASIC poinformowała, że otrzymała wiele zgłoszeń od inwestorów, którzy nie mogli odzyskać pieniędzy przechowywanych za pośrednictwem Yepbit, który przedstawia się jako globalna platforma handlowa i oferuje swoje usługi użytkownikom w Australii. Regulator przestrzegł teraz konsumentów przed kontaktami z firmą i dodał ostrzeżenia do swojej listy ostrzeżeń dla inwestorów.
Yepbit powiedział również inwestorom, że ich środki są niedostępne, ponieważ ASIC zamroziła pieniądze podczas gdy platforma przechodziła kontrole regulacyjne lub audyty, według organu nadzoru. ASIC odrzuciła to wyjaśnienie i stwierdziła, że nie podjęła żadnych działań uniemożliwiających Yepbit zwrot środków inwestorom.
Regulator stwierdził, że oświadczenia te były fałszywe i były używane do odrzucania próśb o wypłatę i zwrot środków od klientów.
Skargi dotyczące wypłat z Yepbit wywołują ostrzeżenie ASIC
W tym samym czasie, gdy inwestorzy zgłaszali problemy z wypłatą pieniędzy, ASIC stwierdziła, że Yepbit nie posiada australijskiej licencji na świadczenie usług finansowych (AFSL), upoważniającej go do świadczenia usług finansowych w kraju.
Yepbit nie był również zarejestrowany jako dostawca usług w zakresie aktywów wirtualnych w Australijskim Centrum Analiz i Raportów Transakcji, według ASIC.
Zgodnie z obecnymi ramami Australii, AUSTRAC wymaga, aby firmy świadczące objęte usługi w zakresie aktywów wirtualnych zarejestrowały się przed rozpoczęciem działalności w kraju. Agencja wywiadu finansowego udostępniła publicznie swój rejestr VASP 30 czerwca, umożliwiając konsumentom sprawdzenie, czy dostawca jest zarejestrowany i regulowany w Australii.
Rejestr obejmuje dostawców zaangażowanych w działania, w tym wymianę aktywów wirtualnych na pieniądze, transakcje krypto-na-krypto, przechowywanie aktywów wirtualnych i niektóre transfery przeprowadzane dla klientów. AUSTRAC może odmówić, zawiesić lub anulować rejestrację, jeśli dostawca stwarza niedopuszczalne ryzyko prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub inne poważne ryzyko przestępcze.
ASIC wezwała konsumentów do niezależnego sprawdzenia, czy firma inwestycyjna twierdząca, że świadczy regulowane usługi finansowe, posiada wymaganą licencję. Rejestracja firmy lub australijski numer firmy sam w sobie nie oznacza, że firma posiada AFSL, powiedział regulator.
Konsumenci mogą zweryfikować informacje o licencji za pośrednictwem rejestrów zawodowych ASIC i sprawdzić jej listę ostrzeżeń dla inwestorów pod kątem firm, które wzbudziły obawy. Organ nadzoru stwierdził, że oferty inwestycyjne, których nie można zweryfikować za pomocą zaufanych źródeł lub które zachęcają klientów do unikania licencjonowanych profesjonalistów, należy traktować z najwyższą ostrożnością.
ASIC twierdzi, że Yepbit fałszywie obwiniał regulatora
Zgłoszone wyjaśnienie Yepbit dotyczące opóźnień w wypłatach stało się centralną częścią ostrzeżenia ASIC, ponieważ platforma rzekomo powoływała się na samego regulatora, odpowiadając klientom domagającym się swoich pieniędzy.
Według ASIC, Yepbit powiedział inwestorom, że organ nadzoru zamroził środki podczas gdy wymogi regulacyjne lub audyty były przeprowadzane. Regulator stwierdził, że żadne takie zamrożenie nie zostało nałożone.
ASIC wyjaśniła również, że gdy podejmuje formalne działania w celu zamrożenia środków, ogłasza ten środek za pośrednictwem komunikatu prasowego. Organ nadzoru ostrzegł, że podmioty mogą wykorzystywać twierdzenia dotyczące regulatorów lub innych oficjalnych organów, aby przerzucić odpowiedzialność za problemy z wypłatami, jednocześnie nadal starając się o pieniądze od inwestorów.
Takie taktyki pasują do wzorców, które ASIC zidentyfikowała w innych oszukańczych operacjach inwestycyjnych skierowanych do australijskich konsumentów.
W maju crypto.news poinformował, że ASIC ostrzegał przed fałszywymi platformami handlu kryptowalutami promowanymi przez WhatsApp i inne grupy komunikacyjne. Platformy te wyświetlały sfabrykowane transakcje i zyski, zanim użytkownicy próbujący wypłacić środki byli proszeni o uiszczenie dodatkowych opłat w celu uwolnienia rzekomych aktywów.
ASIC stwierdził w tym ostrzeżeniu, że wpłacone pieniądze trafiały bezpośrednio do oszustów, a nie na prawdziwe transakcje. Regulator zwrócił również uwagę na oszustwa związane z odzyskiwaniem środków, w przypadku których osoby, które już straciły pieniądze, są ponownie kontaktowane z ofertą odzyskania ich środków w zamian za kolejną płatność.
Majowe ostrzeżenie zwracało szczególną uwagę na młodszych Australijczyków. Dane ASIC cytowane w raporcie pokazały, że 23% Australijczyków w wieku od 18 do 28 lat posiada kryptowaluty, podczas gdy 41% stwierdziło, że otrzymało bezpośrednie oferty online dotyczące inwestycji w kryptowaluty.
ASIC wykorzystuje usuwanie stron internetowych przeciwko Yepbit
W ramach reakcji na Yepbit, ASIC poinformował, że wykorzystał swoje możliwości zakłócania działania stron internetowych, aby usunąć kilka stron rzekomo obsługiwanych przez tę platformę.
Regulator umieścił również ostrzeżenia dotyczące Yepbit na swojej Liście Alertów Inwestycyjnych i poinformował, że nadal współpracuje z innymi agencjami rządowymi w celu usuwania szkodliwych stron internetowych.
Usuwanie stron internetowych stało się jednym z powtarzających się narzędzi ASIC przeciwko podejrzanym oszustwom inwestycyjnym. W kwietniu 2025 r. wcześniejsze doniesienia opisały postanowienie Sądu Federalnego o likwidacji 95 spółek, które ASIC podejrzewał o powiązania ze skoordynowanymi inwestycjami i schematami „uboju świń” związanymi z kryptowalutami.
Likwidatorzy obsługujący 95 spółek otrzymali prawie 1500 roszczeń od rzekomych ofiar z 14 krajów, a zgłoszone straty przekroczyły 35,8 miliona dolarów. ASIC poinformował, że wiele stron internetowych i aplikacji powiązanych z tymi spółkami zostało zaprojektowanych tak, aby przypominać legalne usługi handlowe, podczas gdy środki były kierowane na konta kontrolowane przez operatorów.
W tym czasie ASIC poinformował, że usuwa około 130 oszukańczych stron internetowych tygodniowo i usunął ponad 10 000 złośliwych witryn, w tym ponad 7200 fałszywych platform inwestycyjnych i 1500 stron phishingowych.
Regulator już wcześniej używał tego samego systemu zakłócania działania w przypadku oszustw kryptowalutowych przed tą akcją egzekucyjną. W sierpniu 2024 r. ASIC poinformował o usunięciu ponad 7300 stron phishingowych i oszukańczych inwestycji od lipca 2023 r., w tym 615 witryn oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty. Oszustwa inwestycyjne spowodowały zgłoszone straty australijskie w wysokości 1,3 miliarda dolarów australijskich w 2023 r.
Australia zaostrza przepisy dla dostawców usług kryptowalutowych
Brak AFSL w Yepbit ma miejsce również w czasie, gdy australijscy regulatorzy zmieniają sposób, w jaki firmy kryptowalutowe podlegają przepisom dotyczącym usług finansowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy.
W czerwcu crypto.news opisał decyzję ASIC o przedłużeniu tymczasowej ulgi licencyjnej dla niektórych firm kryptowalutowych do 30 września. Środek ten dał kwalifikującym się firmom dodatkowy czas na uzyskanie australijskich licencji na usługi finansowe i innych wymaganych zezwoleń zgodnie ze zaktualizowanym podejściem ASIC do firm zajmujących się aktywami cyfrowymi.
Ta tymczasowa ulga dotyczy firm przechodzących proces licencyjny i nie stanowi zwolnienia dla platform fałszywie twierdzących, że posiadają status regulacyjny. Ostrzeżenie ASIC dotyczące Yepbit wprost stwierdza, że platforma nie posiada AFSL.
Australia osobno rozszerzyła swoje ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy dla firm zajmujących się aktywami wirtualnymi. AUSTRAC poinformował, że zaktualizowane przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu weszły w życie 31 marca, a dodatkowe obowiązki dla nowo regulowanych usług w zakresie aktywów wirtualnych obowiązują od 1 lipca.
Dostawcy nowo regulowanych usług w zakresie aktywów wirtualnych byli zobowiązani do złożenia wniosku o rejestrację i rejestrację do 29 lipca, podczas gdy firmy już zarejestrowane jako dostawcy wymiany walut cyfrowych zostały automatycznie przeniesione do ram VASP i zobowiązane do aktualizacji swoich informacji.
AUSTRAC twierdzi, że firmy świadczące usługi w zakresie aktywów wirtualnych w Australii muszą być zarejestrowane, a jego publiczny rejestr umożliwia użytkownikom wyszukiwanie dostawców według nazwy prawnej, nazwy handlowej, australijskiego numeru firmy lub australijskiego numeru firmy.
Tymczasem ASIC doradził inwestorom mającym do czynienia z ofertami takimi jak Yepbit, aby weryfikowali AFSL we własnych rejestrach, a nie polegali na certyfikatach, danych rejestracyjnych firmy lub oświadczeniach samej platformy. Regulator stwierdził, że certyfikat rejestracji lub australijski numer firmy nie świadczy o tym, że firma jest licencjonowana do świadczenia usług finansowych.
