Sąd w Moskwie przeniósł założyciela BitRiver, Igora Runetsa, z aresztu domowego do tymczasowego aresztu śledczego, podczas gdy śledczy badają rzekome oszustwo na kwotę prawie 1 miliarda rubli.
Podsumowanie
- Dwa miesiące tymczasowego aresztu zastępują areszt domowy Igora Runetsa w rozszerzającym się śledztwie moskiewskim w sprawie oszustwa.
- Prawie 1 miliard rubli rzekomych strat dotyczy przedpłaconego sprzętu górniczego, który według śledczych nigdy nie dotarł.
- Spółka macierzysta BitRiver stoi w obliczu postępowania upadłościowego związanego bezpośrednio ze sporną sprawą kontraktu na sprzęt górniczy En+.
Sąd Rejonowy w Zamoskworiecku zatwierdził zmianę 22 lipca i nakazał pozostawienie Runetsa w areszcie na dwa miesiące. Nowy zarzut został upubliczniony 29 lipca za pośrednictwem raportów opartych na aktach sądowych i źródłach zaznajomionych ze śledztwem.
Runetsowi postawiono zarzut na podstawie części 4 artykułu 159 rosyjskiego kodeksu karnego, który dotyczy oszustwa na szczególnie dużą skalę. Zarzut pozostaje oskarżeniem, a żaden sąd nie uznał go za winnego.
Dlaczego założyciel BitRiver został przeniesiony do aresztu
Według Pravo.ru, śledczy twierdzą, że Fox Group, spółka kontrolowana przez Runetsa, podpisała w 2023 roku umowę na dostawę sprzętu z Infrastructure of Siberia. Infrastructure of Siberia jest częścią grupy En+.
Umowa rzekomo dotyczyła maszyn do wydobywania kryptowalut o wartości ponad 8 milionów dolarów. Śledczy twierdzą, że kupujący przelał ponad 7,9 miliona dolarów jako zaliczkę i spodziewał się dostawy w ciągu 32 dni. Prokuratura twierdzi jednak, że sprzęt nie został dostarczony, a płatność nie została zwrócona.
Forbes Russia, powołując się na RBC i materiały sprawy, zidentyfikował maszyny jako jednostki Antminer S19k Pro. Raport podał, że kupujący wysłał formalne żądanie dostawy lub zwrotu pieniędzy przed anulowaniem umowy.
Śledczy twierdzą, że Runets „nie zamierzał wykonać umowy” i wykorzystał pieniądze według własnego uznania. Ta relacja odzwierciedla stanowisko prokuratury i nie została udowodniona w procesie.
Spór z En+ rozpoczął się jako sprawa handlowa
Spór rozwinął się z wcześniejszej relacji handlowej między BitRiver a En+. W listopadzie 2020 roku firmy ogłosiły utworzenie Bit+, wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu prowadzenie obiektów wydobywczych kryptowalut z wykorzystaniem energii wodnej w rosyjskim obwodzie irkuckim.
W tamtym czasie oficjalny komunikat firmy En+ opisywał BitRiver jako operatora największego rosyjskiego centrum danych oferującego usługi kolokacji dla górników Bitcoin. En+ odpowiadała za dostawę energii elektrycznej, podczas gdy BitRiver zarządzał operacjami wydobywczymi.
Jednak relacja ta doprowadziła później do kilku roszczeń cywilnych. W kwietniu 2025 roku Sąd Arbitrażowy Obwodu Irkuckiego rzekomo nakazał Fox Group zapłatę Infrastructure of Siberia 954,4 miliona rubli w związku ze sporną zaliczką.
Wcześniejsze doniesienia na temat roszczeń En+ mówiły, że sąd ograniczył również dostęp do niektórych środków i sprzętu podczas sporu.
Runets zakwestionował relację powoda w maju 2025 roku. Powiedział, że sprzęt „został dostarczony” i stwierdził, że Fox Group zamierza odwołać się od wyroku. Jego twierdzenie stoi w bezpośredniej sprzeczności z obecnym zarzutem śledczym, że maszyny nigdy nie dotarły.
BitRiver już stał w obliczu presji bankructwa
Śledztwo karne ma miejsce w czasie, gdy BitRiver i powiązane spółki stoją w obliczu postępowań finansowych i upadłościowych.
Warto zauważyć, że BitRiver stanął w obliczu postępowania upadłościowego z powodu niezapłaconych długów po tym, jak wierzyciele zgłosili roszczenia związane ze sprzętem, energią elektryczną i usługami centrów danych. Proces nałożył ograniczenia na kilka rachunków i umieścił spółkę pod nadzorem sądowym w ramach przeglądu finansowego.
Forbes poinformował, że Fox Group weszła w monitoring upadłościowy w lutym 2026 roku. Sąd podobno otworzył postępowanie likwidacyjne pod koniec maja po tym, jak Infrastructure of Siberia zażądała spłaty związanej z umową na sprzęt.
Runets został już umieszczony w areszcie domowym pod koniec stycznia. Ta wcześniejsza sprawa dotyczyła zarzutów, że podmioty powiązane z BitRiver ukrywały środki, które powinny być dostępne do poboru podatków. Śledczy później dodali dwie sprawy podatkowe i połączyli kilka spraw w szersze postępowanie.
Co dalej w sprawie oszustwa BitRiver
Oczekuje się, że Runets pozostanie w areszcie tymczasowym przez dwa miesiące, chyba że apelacja zmieni postanowienie sądu. Śledczy mogą wykorzystać ten okres do zbadania dokumentacji spółki, dokumentacji sprzętu, przelewów bankowych i zeznań osób powiązanych z Fox Group i En+.
Sąd w Moskwie zamroził również udziały własnościowe Runetsa w Fox Group i kilku podmiotach powiązanych z BitRiver w czerwcu, według Forbesa. Ograniczenia mogą pozostać w mocy, podczas gdy śledczy badają, czy aktywa spółki są powiązane z zarzucanym przestępstwem.
BitRiver pozostaje spółką prywatną i nie ma zweryfikowanego publicznie notowanego tokena powiązanego z jej działalnością. Dlatego żadna bezpośrednia reakcja rynku kryptowalut nie może być wiarygodnie przypisana zatrzymaniu Runetsa.
Spółka nadal podlega również sankcjom USA. Departament Skarbu USA nałożył sankcje na BitRiver AG i dziesięć rosyjskich spółek zależnych w kwietniu 2022 roku. Skarb Państwa stwierdził, że firmy zajmujące się wydobyciem kryptowalut mogą pomóc Rosji w monetyzacji jej zasobów energetycznych.
W powiązanych doniesieniach BitRiver wcześniej twierdził, że Rosja może wyprzedzić USA w wydobyciu Bitcoinów. Ta prognoza była twierdzeniem spółki i nie została potwierdzona niezależnymi danymi dotyczącymi wydobycia.
