Edward Zimbardi, rzekomy operator schematu Ponzi na kryptowaluty o wartości 165 milionów dolarów, powrócił do Stanów Zjednoczonych 14 sierpnia po tym, jak władze Fidżi deportowały go, ogłosili w poniedziałek prokuratorzy federalni.
Podsumowanie
- Zimbardi stoi w obliczu 25 federalnych zarzutów po tym, jak władze Fidżi deportowały go do Stanów Zjednoczonych w piątek.
- Prokuratorzy twierdzą, że The Crypto Program zebrał ponad 165 milionów dolarów od tysięcy inwestorów kryptowalut.
- Inwestorom rzekomo obiecywano gwarantowane miesięczne zyski w wysokości 25% poprzez rzekome inwestycje w pakiety reklam cyfrowych.
- Ponad 34 miliony dolarów rzekomo sfinansowało transakcje walutowe, podczas gdy 10 milionów dolarów pokryło wydatki osobiste.
- Akt oskarżenia pozostaje nieudowodniony, a Zimbardi zachowuje domniemanie niewinności przed procesem federalnym.
Zimbardi, lat 59, z Flowery Branch w Georgii, stoi w obliczu 12 zarzutów oszustw przewodowych, 12 zarzutów prania pieniędzy i jednego zarzutu spisku w celu prania pieniędzy. Federalna wielka ława przysięgłych w Północnym Dystrykcie Georgii zwróciła akt oskarżenia 8 lipca.
Biuro Prokuratora USA poinformowało, że Zimbardi miał stanąć przed federalnym sędzią magistrackim w Los Angeles 17 sierpnia. Prokuratorzy planowali ubiegać się o jego tymczasowe aresztowanie przed kontynuacją sprawy w Georgii. Do czasu publikacji nie zidentyfikowano publicznie dostępnego nakazu potwierdzającego wynik tej rozprawy.
Zarzuty są oskarżeniami. Zimbardi jest niewinny, dopóki prokuratorzy nie udowodnią jego winy ponad wszelką wątpliwość.
Prokuratorzy twierdzą, że kryptowalutowy Ponzi zebrał 165 milionów dolarów
Zgodnie z komunikatem Departamentu Sprawiedliwości, Zimbardi stworzył i promował operację inwestycyjną o nazwie The Crypto Program między czerwcem 2022 a sierpniem 2023.
Filmy promocyjne i strony internetowe rzekomo opisywały program jako okazję do zakupu pakietów reklam cyfrowych. Inwestorom rzekomo obiecywano gwarantowane miesięczne zyski w wysokości 25%.
Uczestnicy zostali poinstruowani, aby wysyłać kryptowaluty na portfele, które – jak twierdzą prokuratorzy – Zimbardi potajemnie kontrolował. Tysiące inwestorów rzekomo przelało ponad 165 milionów dolarów na te adresy podczas operacji.
Prokuratorzy twierdzą, że obiecane pakiety reklamowe nie zostały zakupione. Zamiast tego Zimbardi rzekomo używał pieniędzy od późniejszych uczestników do wypłacania zysków wcześniejszym inwestorom, co jest strukturą płatności związaną z kryptowalutowymi schematami Ponzi.
Adresy kryptowalutowe leżące u podstaw aktu oskarżenia i pełne zapisy transakcji nie zostały publicznie ujawnione. Departament Sprawiedliwości nie zidentyfikował również aktywów cyfrowych, których używali inwestorzy, ani nie ujawnił, ile kryptowalut władze odzyskały.
Transakcje walutowe rzekomo przyniosły straty inwestorom
Zimbardi rzekomo umieścił ponad 34 miliony dolarów z funduszy inwestorów w ryzykownych transakcjach walutowych. Prokuratorzy stwierdzili, że te transakcje przyniosły znaczne straty, chociaż Departament Sprawiedliwości nie podał dokładnej kwoty strat.
Akt oskarżenia oskarża również Zimbardiego o wydanie co najmniej 10 milionów dolarów na wydatki osobiste. Zakupy rzekomo obejmowały dom dla jego syna, luksusowe pojazdy i alimenty na rzecz byłej żony.
Te liczby reprezentują zarzuty prokuratury, a nie ustalenia sądu. Zimbardi nie złożył publicznie zgłoszonego oświadczenia o winie w Północnym Dystrykcie Georgii i nie było dostępnej odpowiedzi obrony na zarzuty.
Sprawa przypomina inne federalne postępowania karne dotyczące obiecanych stałych zysków i późniejszych środków inwestorów. Jak wcześniej informowało crypto.news, władze federalne postawiły zarzuty dyrektorowi z Florydy w związku z odrębną operacją inwestycyjną o wartości 328 milionów dolarów, którą prokuratorzy również określili jako kryptowalutowy schemat Ponziego.
W innej sprawie oskarżony z Arizony przyznał się do winy po tym, jak inwestorzy stracili 13 milionów dolarów w wyniku rzekomych zautomatyzowanych firm handlowych. Te postępowania nie są związane ze sprawą Zimbardiego.
Fidżi deportowało Zimbardiego po ponad roku
Program Crypto rzekomo upadł w sierpniu 2023 roku, pozostawiając inwestorów bez możliwości odzyskania środków. Prokuratorzy powiedzieli, że Zimbardi później podróżował przez Hawaje, Fidżi i inne miejsca.
Śledczy twierdzą, że dowiedział się o śledztwie FBI i uciekł na Fidżi w lipcu 2025 roku. Podobno przebywał tam przez ponad rok.
Prokuratorzy twierdzą również, że Zimbardi odwołał plany udziału w ślubie syna w Wirginii w maju 2026 roku, ponieważ podejrzewał, że agenci FBI go aresztują. Departament Sprawiedliwości powiedział, że jego podejrzenia były słuszne, ale nie wyjaśnił, w jaki sposób śledczy dowiedzieli się o planowanej podróży.
Władze Fidżi deportowały Zimbardiego 14 sierpnia po zapoznaniu się z federalnymi zarzutami. FBI i Departament Stanu USA skoordynowały jego powrót z ministerstwem imigracji i policją Fidżi.
W sprawie pomocy udzieliły również SEC, CFTC, Kalifornijski Departament Ochrony Finansowej i Innowacji, Sekretarz Stanu Georgii i inne amerykańskie agencje. Nie zidentyfikowano równoległego cywilnego postępowania egzekucyjnego przeciwko Zimbardiemu na stronach SEC lub CFTC według stanu na 18 sierpnia.
Ofiary mogą składać informacje w trakcie postępowania
Najbliższe kroki obejmują przeniesienie Zimbardiego lub jego stawienie się w Północnym Dystrykcie Georgii, formalne przyznanie się do winy oraz decyzję, czy pozostanie w areszcie do czasu procesu.
Prokuratorzy muszą również ujawnić dowody zgodnie z federalnymi procedurami karnymi. Sąd wyznaczy terminy dla wniosków i procesu po stawieniu się Zimbardiego w sprawie w Georgii. Nie ogłoszono daty procesu.
FBI poinformowało, że może później zażądać dokumentów potwierdzających postępowanie restytucyjne. Złożenie wniosku nie gwarantuje zwrotu pieniędzy, a jakakolwiek restytucja będzie zależeć od wyniku postępowania karnego, zweryfikowanych strat i możliwych do odzyskania aktywów.
Asystent prokuratora USA Bethany L. Rupert prowadzi sprawę. FBI prowadzi śledztwo przy pomocy władz federalnych, stanowych i fidżyjskich.
