Fałszywa strona stakingowa Flare Network wyłudziła 8,5 mln dolarów w XRP: policja w Seulu

Fałszywa strona do stakowania, która działała przez osiem dni w październiku ubiegłego roku, wyłudziła 3,4 miliona XRP od 71 inwestorów, wartych 12,3 miliarda wonów (8,5 miliona dolarów) – podaje policja w Seulu. Dwóch mężczyzn, obaj w wieku 29 lat, zostało skierowanych do prokuratury pod zarzutem oszustwa kwalifikowanego, jak poinformował w czwartek lokalny portal Chosun.

Według policji strona Fxrpntwork.com podszywała się pod Flare Network i jego token FXRP, oba legalne projekty, i obiecywała miesięczne zwroty w wysokości 1,5% do 1,8% z gwarancją kapitału. Inwestorzy mieli być kierowani do przenoszenia XRP z krajowych giełd, przez zagraniczne platformy, do portfeli kontrolowanych przez grupę, zanim strona została zamknięta 23 października, a operatorzy zniknęli.

Fałszywa baza dowodów

Policja poinformowała, że grupa umieściła fałszywe informacje na blogach portalowych, w internetowych artykułach prasowych i Wikipedii, a także wyprodukowała filmy na YouTube z udziałem opłaconego statysty, tak aby każdy badający projekt natknął się na coś, co wyglądało na niezależne potwierdzenie. Schemat nastąpił po faktycznym uruchomieniu FXRP w poprzednim miesiącu.

Statysta, lat 34, został oskarżony o oszustwo. Policja oszacowała średnie straty na 173 miliony wonów (119 000 dolarów) na ofiarę w ciągu tygodnia działania strony.

Policja zamroziła 17,3 miliarda wonów aktywów na zagranicznych giełdach natychmiast po wykryciu schematu. Kolejne 10 miliardów wonów zostało przemieszczone w trakcie śledztwa i jest nieodnalezione – podali. Razem daje to 27,3 miliarda wonów (18,8 miliona dolarów), które śledczy prześledzili przez portfele powiązane z grupą, znacznie więcej niż 12,3 miliarda wonów potwierdzonych strat 71 znanych ofiar, co według policji wskazuje na więcej.

Zagraniczna giełda poinformowała policję w październiku ubiegłego roku o wzroście oszustw związanych ze stakowaniem. Śledczy przeprowadzili 54 rewizje i zajęcia, aresztowali jednego podejrzanego w kryjówce po jego powrocie z zagranicy i zatrzymali pozostałych po kolei. Czwarty mężczyzna, również 29-letni, przebywa za granicą objęty czerwoną notą Interpolu. Żaden z czterech nie został osądzony, a policja nie ujawniła ich tożsamości.

Południowokoreańska policja w tym roku prowadziła szereg spraw kryptowalutowych, w tym czerwcowe zarzuty wobec 23 osób za pranie 11,1 miliona dolarów w USDT na rzecz kambodżańskiego gangu phishingowego. Śledczy oświadczyli, że będą traktować oszustwa kryptowalutowe z „zerową tolerancją” i wezwali inwestorów do sprawdzania oficjalnych źródeł przed wysłaniem środków.