Um tribunal de apelação de Hong Kong manteve a pena de prisão de 56 meses para Ma Zhihao depois que investigadores vincularam pagamentos de resgate de uma operação de tráfico de pessoas a uma conta de exchange de criptomoedas registrada em seu nome.
Resumo
- O Tribunal de Apelação de Hong Kong manteve a sentença de 56 meses de prisão de Ma Zhihao.
- A polícia rastreou 8.127 USDT de um resgate de uma vítima para uma conta de exchange registrada em nome de Ma.
- Os USDT foram convertidos em cerca de HK$ 63.000 e transferidos para a conta do HSBC de Ma.
- A rede de tráfico atraía vítimas para o Sudeste Asiático usando falsas ofertas de emprego bem remuneradas.
A Caixin noticiou em 20 de agosto que o Tribunal de Apelação de Hong Kong rejeitou o pedido de redução de sentença de Ma, mantendo intacta a punição imposta por seu papel em um esquema que atraía vítimas para o Sudeste Asiático com falsas ofertas de emprego, antes de algumas serem confinadas e forçadas a operações de golpe.
Os registros de transações em blockchain tornaram-se uma parte fundamental da acusação depois que a polícia de Hong Kong rastreou um resgate pago pela família de uma vítima. Os investigadores descobriram que aproximadamente 9.527 Tether (USDT) foram transferidos para uma carteira de criptomoedas especificada pelos criminosos.
A polícia então rastreou 8.127 USDT do resgate para uma conta de exchange aberta usando o nome real de Ma e documentos de identidade de Hong Kong, de acordo com a Caixin. Os fundos foram convertidos em aproximadamente HK$ 63.000 e enviados para a conta bancária pessoal de Ma no HSBC.
O Tribunal de Apelação disse que o rastro das transações apoiava a conclusão de que Ma havia participado do esquema e recebido os lucros dele. Os juízes também disseram que sua punição teria sido substancialmente mais pesada se o Tribunal Distrital não tivesse sido limitado pelo seu limite de sentença de sete anos.
Registros de blockchain ligaram o resgate diretamente a Ma
O caso envolveu cinco vítimas que foram recrutadas entre 2021 e agosto de 2022 por meio de falsas ofertas de emprego e negócios divulgadas em plataformas como Facebook, Telegram e Instagram.
Os recrutadores anunciavam empregos em cassinos do Camboja, tarefas envolvendo a compra e transporte de bolsas de luxo da Tailândia, e trabalho carregando relógios caros, de acordo com detalhes do caso noticiados pela mídia de Hong Kong. Algumas ofertas prometiam pagamentos que chegavam a dezenas de milhares de dólares de Hong Kong.
Uma vez que uma vítima aceitava uma oferta, membros da rede ajudavam a providenciar passaportes e passagens aéreas. Após chegar ao Sudeste Asiático, as vítimas podiam ter seus telefones e documentos de viagem tomados antes de serem levadas para complexos controlados por grupos criminosos.
Uma vítima de 20 anos respondeu a um anúncio no Telegram que oferecia HK$ 20.000 para viajar à Tailândia e comprar artigos de luxo para revenda em Hong Kong. Após chegar em agosto de 2022, ele foi transportado para o KK Park em Mianmar, onde criminosos lhe disseram que ele havia sido comprado e exigiram US$ 20.000 para sua libertação.
Sua namorada eventualmente transferiu mais de 9.500 USDT, no valor de cerca de HK$ 75.000 na época, para garantir seu retorno. Os investigadores mais tarde seguiram a maior parte dessa criptomoeda através do blockchain até a conta de exchange associada a Ma.
O histórico de transações transparente deu à polícia um registro conectando a carteira do resgate, a conta de exchange e a subsequente retirada para o sistema bancário tradicional.
A polícia de Hong Kong desde então desenvolveu ferramentas mais especializadas para tais investigações. Como coberto anteriormente pelo crypto.news, o Bureau de Segurança Cibernética e Crime Tecnológico revelou seu sistema CryptoTrace em maio de 2025, após desenvolver a plataforma com a Universidade de Hong Kong.
O CryptoTrace usa análise de blockchain e visualização de transações para ajudar os oficiais a seguir fundos ilícitos suspeitos e identificar conexões entre carteiras. A polícia já havia treinado oficiais de linha de frente no sistema antes de sua revelação pública, de acordo com o relatório anterior.
Empregos falsos enviaram vítimas para complexos de golpes no Sudeste Asiático
Ma e seus associados usaram vários métodos de recrutamento dependendo da vítima, com altos salários servindo como isca recorrente.
Um homem recebeu uma oferta de trabalho em um cassino do Camboja por US$ 300 por dia, com acomodação e passagem aérea incluídas. Outra vítima foi persuadida a viajar após receber uma oferta relacionada a artigos de luxo, enquanto um homem com deficiência intelectual leve foi atraído para a Tailândia através de um relacionamento online e uma promessa envolvendo um grande pagamento em dinheiro.
As vítimas que chegaram aos complexos enfrentaram diferentes formas de coerção. Os processos judiciais descreveram passaportes confiscados, ameaças, confinamento e abuso físico, enquanto algumas vítimas foram forçadas a participar de golpes online.
O homem com deficiência intelectual sofreu tratamento particularmente severo após se recusar a participar das operações de fraude. Os detalhes do caso apresentados nos processos do tribunal de Hong Kong disseram que ele foi algemado a uma cama, submetido a choques elétricos e depois confinado em uma jaula por vários dias. Sua família eventualmente pagou HK$ 35.000 via Alipay antes que ele pudesse retornar a Hong Kong.
Outra vítima levada ao Camboja inicialmente se recusou a realizar golpes online, mas Ma repetidamente o pressionou e ameaçou a segurança da vítima e de sua família, de acordo com os fatos acordados do caso. As autoridades cambojanas eventualmente o resgataram depois que sua mãe contatou as autoridades de Hong Kong.
Métodos de recrutamento semelhantes continuam em uso em complexos de cibercrime no Sudeste Asiático. Em 4 de julho, uma investigação na Índia foi aberta depois que a família de um homem de 24 anos disse que ele aceitou um emprego de design gráfico e entrada de dados na Tailândia antes de ser levado para um complexo de golpes perto da fronteira com Mianmar.
A polícia nesse caso disse que o emprego anunciado oferecia cerca de 70.000 rúpias indianas por mês. Depois de cruzar para o complexo, o homem supostamente teve seu passaporte e documentos de viagem confiscados e depois contou à família que os cativos estavam sendo forçados a trabalhar longas horas em operações de fraude online.
Caso de tráfico de pessoas em Hong Kong seguiu anos de golpes de recrutamento
A acusação de Hong Kong surgiu de uma onda de casos relatados a partir de 2022 envolvendo pessoas recrutadas para supostos empregos na Tailândia, Camboja e outras partes do Sudeste Asiático antes de serem levadas para complexos vigiados.
Ma e outro réu, Cheung Man-wai, posteriormente admitiram conspiração para fraudar em conexão com o recrutamento de cinco pessoas.
Durante a sentença em novembro de 2024, o Tribunal Distrital impôs uma pena de prisão de 56 meses a Ma por conspiração para fraudar, usando sete anos como ponto de partida antes de aplicar uma redução por sua confissão de culpa. Ele também recebeu uma sentença de 28 meses após admitir uma acusação de lavagem de dinheiro, elevando seu total de prisão para 84 meses, de acordo com relatos do tribunal local.
Cheung, cujo papel foi descrito como menos central, recebeu uma sentença de prisão de 36 meses. O juiz sentenciante considerou que ele, no entanto, sabia que a operação envolvia tráfico de pessoas quando ajudou a levar uma das vítimas ao aeroporto.
O Tribunal Distrital tratou Ma como um participante importante em uma operação planejada conectada a uma organização criminosa internacional. Todas as cinco vítimas eventualmente retornaram a Hong Kong após períodos de confinamento ou coerção no exterior.
Pagamentos em criptomoedas continuaram comuns em investigações envolvendo redes de tráfico e golpes no Sudeste Asiático. Um relatório da Chainalysis de fevereiro de 2026 descobriu que pagamentos de tráfico vinculados a criptomoedas aumentaram 85% em 2025 em serviços rastreados pela empresa de análise de blockchain, incluindo recrutadores de mão de obra associados a complexos de golpes no Sudeste Asiático.
A Chainalysis disse que a atividade rastreada envolveu centenas de milhões de dólares em serviços identificados, com stablecoins formando parte da infraestrutura de pagamento usada por redes criminosas e canais de lavagem relacionados.
Autoridades continuam rastreando criptomoedas em redes de golpes
As agências de aplicação da lei têm cada vez mais seguido transferências de criptomoedas juntamente com contas bancárias e outros canais de pagamento ao investigar fraudes transnacionais.
Uma operação da INTERPOL em julho de 2026 bloqueou transferências ilícitas de criptomoedas durante uma repressão abrangendo 97 países e territórios. A operação resultou em 5.811 prisões, mais de 31.000 contas bancárias bloqueadas e a interceptação de US$ 293 milhões em ativos ilícitos.
Investigadores tailandeses envolvidos na operação descobriram uma rede de lavagem suspeita de processar lucros de golpes de romance por meio de trocas de tokens entre cadeias. Uma carteira identificada havia movimentado mais de US$ 122,5 milhões, de acordo com dados da INTERPOL citados no relatório.
As autoridades identificaram mais de 142.000 vítimas durante a operação e usaram mecanismos de bloqueio de pagamento para congelar transferências suspeitas de moeda fiduciária e criptomoedas antes que alguns fundos pudessem avançar pelas redes de lavagem.
No caso de Ma, o rastreamento da blockchain levou os investigadores do pagamento de resgate em USDT a uma conta de exchange com suas informações de identidade e, em seguida, aos HK$ 63.000 transferidos para sua conta no HSBC, evidência na qual o tribunal de apelação se baseou ao rejeitar seu pedido de pena mais leve.
