TRM Labs назначила бывшего сотрудника Денежно-кредитного управления Сингапура Цицин Ан на должность руководителя по политике в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку компания по анализу блокчейна отслеживает более 103 миллиардов долларов скорректированного объема криптопреступлений в 2025 году.
Резюме
- TRM Labs назначила бывшего сотрудника MAS Цицин Ан руководителем по политике в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где она будет работать с регуляторами, правоохранительными органами и частными учреждениями.
- TRM отследила рост скорректированного объема криптопреступлений с примерно 123 миллионов долларов в 2020 году до более чем 103 миллиардов долларов в 2025 году.
- Инвестиционные мошенничества, включая схемы «забоя свиней», составили 62% от всех мошеннических поступлений в прошлом году, в то время как мошенническая деятельность с использованием ИИ выросла на 40%.
- Ан провела более восьми лет в MAS, прежде чем перейти в институциональные цифровые активы через должности в Sygnum и BPI Financial Group.
- Ее назначение последовало за наймом TRM бывшего регулятора MAS Клаудии Хуэй на должность руководителя комплаенс-консалтинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе в прошлом месяце.
Согласно деталям, переданным crypto.news, Ан будет работать с регуляторами, политиками, правоохранительными органами и частными учреждениями по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, уделяя внимание незаконным финансовым сетям и мерам политики, поскольку правительства разрабатывают правила для цифровых активов и искусственного интеллекта.
Ее назначение происходит в то время, когда преступные группы в регионе все чаще используют криптовалюту вместе с новыми технологиями для проведения инвестиционных мошенничеств и других мошеннических операций. TRM отследила рост скорректированного объема криптопреступлений с примерно 123 миллионов долларов в 2020 году до более чем 103 миллиардов долларов в 2025 году, в то время как инвестиционные мошенничества, включая схемы «забоя свиней», составили 62% от всех мошеннических поступлений в прошлом году.
Генеративный ИИ также стал частью мошеннических операций, по данным TRM, которая зафиксировала 40-процентный рост мошеннической деятельности с использованием ИИ. Компания отследила случаи использования от дипфейк-видео для найма до поддельных панелей управления аккаунтами, поскольку преступные группы внедряют эту технологию в свою операционную инфраструктуру.
TRM Labs ставит политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе под руководство Цицин Ан
Имея более чем десятилетний опыт в области регулирования, финансовых рынков и цифровых активов, Ан вступает в должность после работы как в государственном, так и в частном секторах финансовых услуг.
Она начала свою карьеру в Денежно-кредитном управлении Сингапура, проведя более восьми лет в области развития финансовых рынков и управления резервами. В этот период Ан работала с участниками отрасли и государственного сектора над инициативами, связанными с рынками капитала Сингапура и его ролью как международного финансового центра.
Ее работа в MAS позже включала управление портфелями облигаций и участие в макроэкономических и инвестиционных исследованиях, связанных с официальными валютными резервами Сингапура.
После ухода из регулятора Ан присоединилась к Sygnum, который называет себя первым в мире регулируемым банком цифровых активов, в качестве вице-президента по развитию бизнеса. В ее обязанности входила поддержка внедрения цифровых активов среди институциональных и аккредитованных инвесторов.
Ан недавно занимала должность главного коммерческого директора в Bright Point International Digital Assets, входящей в BPI Financial Group, где она руководила развитием операций внебиржевого брокера. Ее работа охватывала лицензирование, а также институциональную инфраструктуру, необходимую для поддержки бизнеса.
Ари Редборд, глобальный руководитель по политике TRM Labs, заявил, что опыт Ан в переходе между государственным и частным секторами поддержит работу компании с властями и учреждениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Это момент, когда государственный и частный секторы должны объединиться, чтобы опередить угрозы, возникающие в этом регионе», — сказал Редборд. «Цицин приносит глубокие знания и опыт работы как в государственном, так и в частном секторах, а также авторитет, чтобы объединить регуляторов и отрасль вокруг этой работы».
Найм чиновников с регуляторным опытом также стал обычным явлением среди компаний цифровых активов, расширяющихся в Азии. В июне crypto.news ранее сообщало, что бывший руководитель TRM Анджела Ан присоединилась к BitGo в качестве управляющего директора по Азиатско-Тихоокеанскому региону и президента BitGo Singapore после того, как ранее провела более десяти лет в MAS.
Сингапур ужесточает лицензирование и надзор за криптовалютами
Назначение Ан также происходит в то время, как Сингапур продолжает обеспечивать соблюдение своих правил лицензирования для фирм, работающих с цифровыми активами.
В мае MAS отозвала лицензию Major Payment Institution у Bsquared Technology после выявления недостатков в управлении рисками, конфликтах интересов и аутсорсинговых соглашениях. Регулятор также обнаружил, что компания предоставила ложную или вводящую в заблуждение информацию во время подачи заявки на лицензию и последующей проверки, при этом отзыв лицензии Bsquared вступил в силу 14 мая.
Регулятор также продолжал использовать свой Список предупреждения инвесторов для выявления компаний, которые потребители могут ошибочно считать регулируемыми.
Bybit был добавлен в список в июне, при этом MAS заявила, что биржа не лицензирована и не регулируется для предоставления услуг пользователям в Сингапуре.
Hyperliquid также был добавлен в список в том же месяце. Децентрализованная торговая платформа ответила, что никогда не заявляла о наличии сингапурской лицензии или разрешения, в то время как MAS пояснила, что включение в список само по себе не является мерой принудительного характера.
К июлю Bitget выпустил собственное уведомление, подтверждающее, что он не имеет лицензии, одобрения, регистрации или разрешения от MAS и не предлагает и не нацеливает услуги на жителей Сингапура. Компания также заявила, что Сингапур остается ограниченным рынком для ее платформы.
Анг заявила, что Азиатско-Тихоокеанский регион достигает важной точки в разработке правил, охватывающих как ИИ, так и цифровые активы.
«Азиатско-Тихоокеанский регион находится на важном этапе в том, как он регулирует технологии в эпоху ИИ, и решения, принятые в ближайшие несколько лет, определят безопасность экосистемы», — сказала она.
«Я провела свою карьеру, переходя между регуляторами и учреждениями, которые они контролируют, и я видела, как много могут сделать хорошее регулирование и прочные партнерства между государственным и частным секторами».
Мошеннические комплексы в сфере криптовалют остаются целью правоприменения в АТР
Данные TRM об инвестиционном мошенничестве появляются в то время, как власти продолжают преследовать мошеннические сети, действующие в Юго-Восточной Азии, где операции «забоя свиней» были связаны с крупными комплексами и торговлей людьми.
В марте ФБР и тайская полиция заморозили около 580 миллионов долларов в криптовалюте и изъяли около 8000 телефонов во время трансграничной операции по борьбе с мошенничеством, направленной против групп «забоя свиней» в Юго-Восточной Азии, обвиняемых в обмане американских жертв.
Власти заявили, что организованные группы, управляющие комплексами промышленного масштаба, использовали поддельные криптовалютные инвестиционные платформы для получения средств от жертв. Некоторые операции также полагались на жертв торговли людьми, которых заставляли участвовать в онлайн-мошенничестве.
Отдельное расследование было начато в Индии в июле после сообщений о том, что индийские граждане были переправлены в Мьянму и принуждены к работе в мошеннических криптокомплексах. Полиция Махараштры возбудила уголовное дело после того, как жена 24-летнего мужчины сообщила, что его увезли к границе Таиланда и Мьянмы после того, как он принял то, что считал работой в Бангкоке.
Правоохранительные дела также задокументировали, как средства от схем «забоя свиней» проходят как через обычные банковские каналы, так и через криптовалюту.
Гражданин Китая Цзинлян Су был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения в США в январе после признания вины в связи с сетью, которая, по словам прокуроров, перевела более 36,9 миллиона долларов с банковских счетов США, прежде чем конвертировать средства в USDT и отправить активы в Камбоджу. Прокуроры заявили, что 174 жертвы были привлечены через социальные сети, текстовые сообщения и сайты знакомств и направлены на поддельные инвестиционные сервисы, которые показывали сфабрикованную прибыль.
Поддельные панели управления, напоминающие легальные торговые платформы, также появлялись в делах о правоприменении, связанных с мошенническими комплексами. Американские власти ранее изъяли мошеннический веб-сайт, связанный с операцией в Бирме, который показывал ложные депозиты и сфабрикованные инвестиционные доходы, одновременно направляя некоторых жертв на вредоносные мобильные приложения.
TRM заявила, что генеративный ИИ расширяет спектр инструментов, доступных мошенническим сетям, при этом дипфейки и сфабрикованные интерфейсы становятся частью мошеннических операций, а не остаются экспериментальными применениями технологии.
TRM Labs расширяет свою команду по соблюдению требований в АТР
Наряду с назначением Анг, TRM расширяет свой региональный персонал по политике и соблюдению требований, поскольку правительства разрабатывают рамки для цифровых активов.
В прошлом месяце компания назначила бывшего регулятора MAS Клаудию Хуй на должность руководителя отдела комплаенс-консалтинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В TRM заявили, что это назначение стало частью расширения компании в области политики, комплаенса и выхода на рынок в регионе.
Анг сказала, что ее новая роль будет включать непосредственную работу с регуляторами, правоохранительными органами и участниками отрасли по мере развития этих структур.
«Сосредоточенность TRM на создании более безопасного мира — это та работа, частью которой я хочу быть, и я с нетерпением жду сотрудничества с регуляторами, правоохранительными органами и отраслью по всему региону для поддержки ответственных инноваций», — сказала она.
