Генеральный директор Moneyflip Маркос Артуро Клейман Тронллан столкнулся с федеральным обвинением в заказном убийстве после того, как предположительно заплатил подставным агентам 40 000 долларов за похищение и убийство бизнесмена из-за неоплаченного долга.
Резюме
- Клейман предположительно согласился заплатить 40 000 долларов за похищение и убийство мексиканского бизнесмена.
- Прокуроры заявили, что окончательные платежи включали 5 000 долларов наличными и около 25 000 USDT.
- Подставные агенты ранее заставили Клеймана конвертировать примерно 750 000 долларов в криптовалюту.
- Федеральное обвинение предусматривает до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов.
Генеральный директор Moneyflip арестован в Майами
Сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля (HSI) арестовали Клеймана в Майами 30 июля в связи с федеральной жалобой, поданной в Сан-Диего.
Клейман, 40 лет, является гражданином Мексики и законным постоянным жителем США. Ранее он жил и работал в Сан-Диего, согласно Офису прокурора США по Южному округу Калифорнии.
Moneyflip — это зарегистрированный бизнес по денежным переводам, предлагающий услуги трансграничного обмена валюты. Клейман ранее управлял компанией как MXN Financial LLC, прежде чем она сменила название на Moneyflip LLC в 2025 году.
Следователи начали изучать Клеймана во время расследования бизнеса по обмену валюты в округах Сан-Диего и Империал. Власти подозревали, что он использовал трансграничные транзакции, чтобы избежать требований Закона о банковской тайне и отмывать доходы от продажи наркотиков.
Жалоба содержит обвинения, а не доказанные факты. Клейман считается невиновным, пока его вина не будет доказана.
Подставные агенты конвертировали 750 тысяч долларов в криптовалюту
Подставные агенты HSI связались с Клейманом в феврале и попросили его конвертировать доллары США в криптовалюту. Агенты предположительно сказали ему, что деньги получены от продажи наркотиков.
Прокуроры заявили, что Клейман создал учетную запись электронной почты и поделился ее паролем с агентами. Стороны предположительно общались через неотправленные черновики писем, чтобы избежать прямой передачи сообщений.
Затем Клейман предположительно конвертировал около 750 000 долларов в криптовалюту и организовал перевод активов на кошелек подставного агента. Власти заявили, что он взимал комиссию в размере 10%.
«Клейман конвертировал около 750 000 долларов США в криптовалюту и осуществил передачу этих криптомонет на кошелек подставного федерального агента», — заявили прокуроры.
Во время этих обсуждений Клейман предположительно спросил, могут ли агенты взыскать долг с мексиканского бизнесмена и убить его. Прокуроры заявили, что он согласился заплатить 40 000 долларов за похищение и убийство, включая два авансовых платежа по 5 000 долларов.
Агенты инсценировали убийство перед платежом в 25 000 USDT
Клейман предположительно организовал доставку первого депозита в размере 5 000 долларов подставному агенту в Сан-Диего в мае. Прокуроры заявили, что позже он выплатил еще 5 000 долларов после того, как агент запросил деньги для бронирования предполагаемых убийц.
28 июля подставные агенты показали Клейману три фотографии и видео, которые ложно изображали бизнесмена как захваченного, подвергнутого пыткам и убитого. В ходе операции никакого убийства не произошло.
Власти заявили, что Клейман ответил, что агенты могут рассчитывать на него в завершении платежа. 29 июля он предположительно передал еще 5 000 долларов наличными и перевел около 25 000 USDT на подставной криптовалютный кошелек.
USDT — это стейблкоин, привязанный к доллару, выпущенный Tether. В отличие от наличных, переводы через публичные блокчейн-сети могут оставлять записи транзакций, которые следователи могут использовать вместе с сообщениями, наблюдением и другими финансовыми доказательствами.
Федеральное обвинение предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы
Клейману предъявлено одно обвинение в заказном убийстве по разделу 18, статье 1958(a) Кодекса США. Обвинение предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет федерального тюремного заключения и штрафа в размере до 250 000 долларов.
Дело ведут помощники прокуроров США Майкл Дешонг и Кристофер Билер. Расследование возглавляло HSI при поддержке Службы почтовой инспекции США, Управления по борьбе с наркотиками, Таможенной и пограничной службы, отдела уголовных расследований IRS и местных правоохранительных органов.
Предприятия, занимающиеся денежными переводами, которые обменивают или передают конвертируемые виртуальные валюты, могут подпадать под требования федерального Закона о банковской тайне. Регистрация в качестве предприятия, занимающегося денежными переводами, не означает одобрения правительством компании или ее деятельности.
