TRM Labs призначила колишню посадовицю Грошово-кредитного управління Сінгапуру Зіцін Ан на посаду керівниці з питань політики в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, оскільки компанія з аналізу блокчейну відстежує понад 103 мільярди доларів скоригованого обсягу криптозлочинів у 2025 році.
Підсумок
- TRM Labs призначила колишню посадовицю MAS Зіцін Ан на посаду керівниці з питань політики в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, де вона працюватиме з регуляторами, правоохоронними органами та приватними установами.
- TRM відстежила зростання скоригованого обсягу криптозлочинів з приблизно 123 мільйонів доларів у 2020 році до понад 103 мільярдів доларів у 2025 році.
- Інвестиційні шахрайства, включаючи схеми «забою свиней», становили 62% надходжень від шахрайства минулого року, тоді як активність шахрайства з використанням ШІ зросла на 40%.
- Ан провела понад вісім років у MAS, перш ніж перейти до інституційних цифрових активів через ролі в Sygnum та BPI Financial Group.
- Її призначення відбулося після того, як минулого місяця TRM найняла колишню регуляторку MAS Клаудію Хуей на посаду керівниці з комплаєнс-консалтингу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Згідно з деталями, наданими crypto.news, Ан працюватиме з регуляторами, політиками, правоохоронними органами та приватними установами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, зосереджуючись на незаконних фінансових мережах і політичних заходах, оскільки уряди розробляють правила для цифрових активів і штучного інтелекту.
Її призначення відбувається в той час, коли кримінальні групи в регіоні все частіше використовують криптовалюту разом із новими технологіями для проведення інвестиційних шахрайств та інших шахрайських операцій. TRM відстежила зростання скоригованого обсягу криптозлочинів з приблизно 123 мільйонів доларів у 2020 році до понад 103 мільярдів доларів у 2025 році, тоді як інвестиційні шахрайства, включаючи схеми «забою свиней», становили 62% надходжень від шахрайства минулого року.
Генеративний ШІ також став частиною шахрайських операцій, за даними TRM, яка зафіксувала зростання активності шахрайства з використанням ШІ на 40%. Компанія відстежує використання від глибокофейкових відео для найму до сфабрикованих інформаційних панелей акаунтів, оскільки кримінальні групи впроваджують технологію в операційну інфраструктуру.
TRM Labs ставить політику в Азійсько-Тихоокеанському регіоні під керівництво Зіцін Ан
Маючи понад десятирічний досвід у регулюванні, фінансових ринках і цифрових активах, Ан вступає на посаду після роботи як в державному, так і в приватному секторах фінансових послуг.
Вона розпочала свою кар'єру в Грошово-кредитному управлінні Сінгапуру, провівши понад вісім років у сфері розвитку фінансових ринків та управління резервами. Протягом цього періоду Ан працювала з учасниками промисловості та державного сектору над ініціативами, пов'язаними з ринками капіталу Сінгапуру та його роллю як міжнародного фінансового центру.
Її робота в MAS пізніше включала управління портфелями облігацій з фіксованим доходом та внесок у макроекономічні та інвестиційні дослідження, пов'язані з офіційними валютними резервами Сінгапуру.
Після відходу з регулятора Ан приєдналася до Sygnum, який називає себе першим у світі регульованим банком цифрових активів, на посаду віце-президента з розвитку бізнесу. Її обов'язки там включали підтримку впровадження цифрових активів серед інституційних та акредитованих інвесторів.
Останнім часом Ан обіймала посаду головного бізнес-директора в Bright Point International Digital Assets, частині BPI Financial Group, де вона керувала розвитком операцій позабіржового брокера. Її робота охоплювала ліцензування, а також інституційну інфраструктуру, необхідну для підтримки бізнесу.
Арі Редборд, глобальний керівник з питань політики TRM Labs, сказав, що досвід Ан у переході між державним і приватним секторами підтримає роботу компанії з владою та установами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
«Це момент, коли державний і приватний сектори повинні об'єднатися, щоб випередити загрози, що виникають у цьому регіоні», — сказав Редборд. «Зіцін має глибокий досвід і знання, працюючи як у державному, так і в приватному секторах, і має довіру, щоб об'єднати регуляторів та індустрію навколо цієї роботи».
Наймання посадовців з регуляторним досвідом також стало звичним явищем серед компаній цифрових активів, що розширюються в Азії. У червні crypto.news раніше повідомляло, що колишня виконавча директорка TRM Анжела Ан приєдналася до BitGo на посаду керуючого директора в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та президента BitGo Singapore після того, як раніше провела понад десять років у MAS.
Сінгапур посилює ліцензування та нагляд за криптовалютами
Призначення Ан також відбувається в той час, коли Сінгапур продовжує застосовувати свої правила ліцензування для фірм цифрових активів.
У травні MAS анулював ліцензію Major Payment Institution компанії Bsquared Technology після виявлення недоліків в управлінні ризиками, конфліктах інтересів та аутсорсингових угодах. Регулятор також виявив, що компанія надавала неправдиву або оманливу інформацію під час подання заявки на отримання ліцензії та подальшої перевірки, причому анулювання ліцензії Bsquared набуло чинності 14 травня.
Регулятор також продовжує використовувати свій Список попередження інвесторів, щоб визначати компанії, які споживачі можуть помилково вважати регульованими.
Bybit було додано до списку у червні, причому MAS заявив, що біржа не має ліцензії та не регулюється для надання послуг користувачам у Сінгапурі.
Hyperliquid також було додано до списку того ж місяця. Децентралізована торгова платформа відповіла, що ніколи не заявляла про наявність сінгапурської ліцензії або дозволу, тоді як MAS уточнив, що включення до списку саме по собі не є заходом примусового виконання.
До липня Bitget опублікував власне повідомлення, підтвердивши, що не має ліцензії, дозволу, реєстрації або авторизації від MAS і не пропонує та не орієнтує послуги на людей у Сінгапурі. Компанія також заявила, що Сінгапур залишається обмеженим ринком для її платформи.
Анг заявила, що Азіатсько-Тихоокеанський регіон досягає важливого моменту в розробці правил, що охоплюють як ШІ, так і цифрові активи.
«Азіатсько-Тихоокеанський регіон перебуває на важливому етапі в тому, як він регулює технології в епоху ШІ, і рішення, прийняті протягом наступних кількох років, визначать безпеку екосистеми», — сказала вона.
«Я провела свою кар'єру, переходячи між регуляторами та установами, які вони контролюють, і я бачила, скільки користі можуть принести хороше регулювання та міцне партнерство між державним і приватним секторами».
Скам-комплекси з криптовалютою залишаються ціллю правоохоронних органів АТР
Дані TRM про інвестиційне шахрайство з'являються в той час, коли влада продовжує переслідувати шахрайські мережі, що діють у Південно-Східній Азії, де операції з «забою свиней» пов'язані з великими комплексами та торгівлею людьми.
У березні ФБР і тайська поліція заморозили близько 580 мільйонів доларів у криптовалюті та вилучили близько 8000 телефонів під час транскордонної операції проти шахрайства, спрямованої на групи з «забою свиней» у Південно-Східній Азії, яких звинувачують в обмані американських жертв.
Влада заявила, що організовані групи, які керують промисловими комплексами, використовували фальшиві криптовалютні інвестиційні платформи для отримання коштів від жертв. Деякі операції також покладалися на жертв торгівлі людьми, яких змушували брати участь в онлайн-шахрайстві.
Окреме розслідування було розпочато в Індії в липні після повідомлень про те, що індійських громадян вивезли до М'янми та змусили працювати в крипто-шахрайських комплексах. Поліція Махараштри порушила кримінальну справу після того, як дружина 24-річного чоловіка повідомила, що його забрали поблизу кордону Таїланду та М'янми після того, як він погодився на роботу, яку вважав роботою в Бангкоку.
Справи правоохоронних органів також задокументували, як кошти від схем «забою свиней» проходять як через звичайні банківські канали, так і через криптовалюту.
Громадянин Китаю Цзінлян Су був засуджений до 46 місяців ув'язнення в США в січні після визнання провини у зв'язку з мережею, яка, за словами прокурорів, переказала понад 36,9 мільйона доларів з американських банківських рахунків, перш ніж конвертувати кошти в USDT і відправити активи до Камбоджі. Прокурори заявили, що 174 жертви були об'єктом через соціальні мережі, текстові повідомлення та сайти знайомств і спрямовані на фальшиві інвестиційні послуги, які показували сфабрикований прибуток.
Фальшиві інформаційні панелі, що імітують легітимні торгові платформи, також з'являлися в справах правоохоронних органів, пов'язаних із шахрайськими комплексами. Американська влада раніше вилучила шахрайський веб-сайт, пов'язаний з операцією в Бірмі, який показував фальшиві депозити та сфабриковані інвестиційні доходи, спрямовуючи деяких жертв на шкідливі мобільні додатки.
TRM заявив, що генеративний ШІ розширює спектр інструментів, доступних шахрайським мережам, причому діпфейки та сфабриковані інтерфейси стають частиною шахрайських операцій, а не залишаються експериментальним використанням технології.
TRM Labs розширює свою команду з відповідності в АТР
Поряд із призначенням Анг, TRM розширює свій регіональний персонал з питань політики та відповідності, оскільки уряди розробляють рамки для цифрових активів.
Минулого місяця компанія призначила колишнього регулятора MAS Клаудію Хуей на посаду керівника відділу комплаєнс-консалтингу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. У TRM заявили, що це призначення стало частиною її розширення в сфері політики, комплаєнсу та операцій з виходу на ринок у регіоні.
Анг сказала, що її нова роль передбачатиме безпосередню роботу з регуляторами, правоохоронними органами та учасниками галузі в міру розвитку цих рамок.
«Зосередженість TRM на створенні безпечнішого світу — це та робота, частиною якої я хочу бути, і я з нетерпінням чекаю на співпрацю з регуляторами, правоохоронними органами та галуззю в регіоні для підтримки відповідальних інновацій», — сказала вона.
