Коротко
- Поліція Ейвона та Сомерсета конфіскувала 20,21 Bitcoin разом з іншими криптоактивами та банківськими коштами на суму 1,4 мільйона доларів (1,03 мільйона фунтів стерлінгів).
- Слідчі простежили активи до даркнет-маркетплейсів, які діяли між 2016 та 2019 роками і з тих пір були закриті правоохоронними органами.
- Це найбільша конфіскація криптовалюти для цього підрозділу з моменту введення у Великій Британії наказів про заморожування крипто-гаманців у квітні 2024 року.
Понад мільйон доларів у Bitcoin, які пройшли через даркнет-маркетплейси майже десять років тому, були конфісковані на користь регіональної поліції Англії.
Поліція Ейвона та Сомерсета повідомила у четвер, що її відділ фінансових розслідувань вилучив 20,21 BTC, інші криптоактиви та гроші на банківському рахунку, загальною вартістю 1,4 мільйона доларів (1 032 487,86 фунтів стерлінгів). Особа, що перебувала під слідством, мала попередню судимість за відмивання грошей і з тих пір померла.
Офіцери простежили активи за допомогою кіберкоманди підрозділу до даркнет-маркетплейсів, що діяли з 2016 по 2019 рік. Поліція заявила, що ці сайти, всі з тих пір закриті, сприяли злочинам від постачання наркотиків до торгівлі людьми. Вона не назвала їх.
Добре задокументована ера
Цей період охоплює найбільш контрольований час в історії даркнету. AlphaBay, тоді найбільший подібний ринок, був захоплений у липні 2017 року, тоді як нідерландська поліція вже перебрала контроль над Hansa і таємно керувала ним протягом місяця, збираючи дані користувачів, які тікали з AlphaBay, перш ніж закрити його того ж дня. Dream Market, який поглинув більшу частину решти трафіку, оголосив про власне закриття у березні 2019 року та зник у кінці квітня.
Кожна транзакція, оброблена цими ринками, залишається видимою. «Багато людей думають, що криптовалюти... виводять активи за межі досяжності правоохоронних органів», — сказав детектив-констебль Ентоні Девіс з відділу фінансових розслідувань поліції, вказуючи на постійний запис у блокчейні як на «безцінне джерело доказів».
Це вилучення є найбільшим, яке зафіксувала поліція з моменту появи наказів про заморожування криптогаманців у квітні 2024 року. Ці повноваження дозволяють офіцерам заморожувати та вилучати криптовалюту без попереднього арешту, переміщувати її в гаманці, контрольовані правоохоронними органами, та конфісковувати письмові паролі або пристрої зберігання. Поліція також може повністю знищити актив, якщо це необхідно, а уряд окремо визначив криптовалюти з підвищеною анонімністю як «не сприятливі для суспільного блага», коли ці правила набули чинності.
Активи були конфісковані раніше цього року відповідно до Закону про доходи від злочинної діяльності, після того як суд визнав, що вони є доходами від незаконної діяльності. Кошти, отримані за цим законом, спрямовуються на громадські та поліцейські програми.
За поточними цінами, лише біткойни коштували б близько 1,6 мільйона доларів. Поліція не повідомила, коли була проведена оцінка.
