Апеляційний суд Гонконгу підтвердив 56-місячний термін ув'язнення для Ма Чжихао після того, як слідчі пов'язали виплати викупу від операції з торгівлі людьми з рахунком на криптобіржі, зареєстрованим на його ім'я.
Підсумок
- Апеляційний суд Гонконгу підтвердив 56-місячний термін ув'язнення для Ма Чжихао.
- Поліція простежила 8 127 USDT від викупу жертви до біржового рахунку, зареєстрованого на Ма.
- USDT було конвертовано приблизно в 63 000 гонконгських доларів і переказано на рахунок Ма в HSBC.
- Мережа торгівлі людьми заманювала жертв до Південно-Східної Азії за допомогою фальшивих пропозицій високооплачуваної роботи.
Caixin повідомило 20 серпня, що Апеляційний суд Гонконгу відхилив клопотання Ма про зменшення вироку, залишивши без змін покарання, призначене за його роль у схемі, яка заманювала жертв до Південно-Східної Азії фальшивими пропозиціями роботи, після чого деяких з них утримували та примушували до участі в шахрайських операціях.
Записи блокчейн-транзакцій стали ключовою частиною обвинувачення після того, як поліція Гонконгу простежила викуп, сплачений родиною однієї з жертв. Слідчі виявили, що приблизно 9 527 Tether (USDT) було переказано на криптогаманець, вказаний злочинцями.
Потім поліція простежила 8 127 USDT від викупу до біржового рахунку, відкритого з використанням справжнього імені Ма та документів, що посвідчують особу Гонконгу, згідно з Caixin. Кошти було конвертовано приблизно в 63 000 гонконгських доларів і надіслано на особистий банківський рахунок Ма в HSBC.
Апеляційний суд заявив, що ланцюжок транзакцій підтверджує висновок про те, що Ма брав участь у схемі та отримував від неї доходи. Судді також зазначили, що його покарання було б значно суворішим, якби Окружний суд не був обмежений семирічним лімітом вироків.
Записи блокчейну безпосередньо пов'язали викуп з Ма
Справа стосувалася п'ятьох жертв, які були завербовані між 2021 роком і серпнем 2022 року через фальшиві пропозиції роботи та бізнесу, розміщені на таких платформах, як Facebook, Telegram та Instagram.
Рекрутери рекламували роботу в камбоджійських казино, завдання, пов'язані з купівлею та транспортуванням люксових сумок з Таїланду, а також роботу з перевезення дорогих годинників, згідно з деталями справи, про які повідомляли гонконгські ЗМІ. Деякі пропозиції обіцяли виплати, що сягали десятків тисяч гонконгських доларів.
Після того як жертва приймала пропозицію, члени мережі допомагали оформити паспорти та авіаквитки. Після прибуття до Південно-Східної Азії у жертв могли відібрати телефони та проїзні документи, перш ніж їх перевозили до комплексів, контрольованих злочинними угрупованнями.
Один 20-річний постраждалий відповів на рекламу в Telegram, яка пропонувала 20 000 гонконгських доларів за поїздку до Таїланду та купівлю люксових товарів для перепродажу в Гонконзі. Після прибуття в серпні 2022 року його перевезли до KK Park у М'янмі, де злочинці сказали йому, що його купили, і зажадали 20 000 доларів за його звільнення.
Його дівчина зрештою переказала понад 9 500 USDT, що на той час коштувало близько 75 000 гонконгських доларів, щоб забезпечити його повернення. Слідчі пізніше простежили більшу частину цієї криптовалюти через блокчейн до біржового рахунку, пов'язаного з Ма.
Прозора історія транзакцій дала поліції запис, що пов'язує гаманець викупу, біржовий рахунок та подальше зняття коштів у традиційну банківську систему.
Поліція Гонконгу з тих пір розробила більш спеціалізовані інструменти для таких розслідувань. Як раніше повідомляло crypto.news, Бюро з кібербезпеки та технологічних злочинів представило свою систему CryptoTrace у травні 2025 року після розробки платформи спільно з Гонконгським університетом.
CryptoTrace використовує аналітику блокчейну та візуалізацію транзакцій, щоб допомогти офіцерам відстежувати підозрілі незаконні кошти та виявляти зв'язки між гаманцями. Поліція вже навчила співробітників передових підрозділів роботі з системою до її публічного представлення, згідно з попереднім звітом.
Фальшиві роботи відправляли жертв у шахрайські комплекси Південно-Східної Азії
Ма та його спільники використовували кілька методів вербування залежно від жертви, причому висока оплата була постійною приманкою.
Одному чоловікові запропонували роботу в камбоджійському казино за 300 доларів на день з проживанням та авіаквитками. Іншу жертву переконали поїхати після отримання пропозиції, пов'язаної з люксовими товарами, а чоловіка з легким ступенем інтелектуальної недостатності заманили до Таїланду через онлайн-стосунки та обіцянку великої грошової виплати.
Жертви, які дісталися до комплексів, стикалися з різними формами примусу. У судових матеріалах описувалися конфісковані паспорти, погрози, ув'язнення та фізичне насильство, тоді як деякі жертви були змушені брати участь в онлайн-шахрайствах.
Чоловік з інтелектуальною інвалідністю зазнав особливо жорстокого поводження після відмови брати участь у шахрайських операціях. Деталі справи, представлені в судовому процесі Гонконгу, свідчать, що його прикували наручниками до ліжка, піддавали ударам електричним струмом, а пізніше тримали в клітці кілька днів. Його родина зрештою заплатила 35 000 гонконгських доларів через Alipay, перш ніж він зміг повернутися до Гонконгу.
Інша жертва, доставлена до Камбоджі, спочатку відмовлялася проводити онлайн-шахрайства, але Ма неодноразово тиснув на нього та погрожував безпеці жертви та його родини, згідно з узгодженими фактами справи. Камбоджійська влада зрештою врятувала його після того, як його мати зв'язалася з правоохоронними органами Гонконгу.
Подібні методи вербування досі використовуються в комплексах кіберзлочинності в Південно-Східній Азії. 4 липня в Індії було розпочато розслідування після того, як родина 24-річного чоловіка повідомила, що він погодився на роботу графічним дизайнером та оператором введення даних у Таїланді, перш ніж його відвезли до шахрайського комплексу поблизу кордону з М'янмою.
Поліція в цій справі повідомила, що рекламована робота пропонувала приблизно 70 000 індійських рупій на місяць. Після перетину кордону до комплексу, за словами чоловіка, у нього конфіскували паспорт та проїзні документи, а пізніше він розповів родині, що полонених змушують працювати довгі години в онлайн-шахрайських операціях.
Справа про торгівлю людьми в Гонконгу після років шахрайства з вербуванням
Гонконгське обвинувачення виникло з хвилі справ, зареєстрованих з 2022 року, що стосувалися людей, завербованих на нібито роботу в Таїланді, Камбоджі та інших частинах Південно-Східної Азії, перш ніж їх переміщували до охоронюваних комплексів.
Ма та інший підсудний, Чен Ман-вай, пізніше визнали змову з метою шахрайства у зв'язку з вербуванням п'яти осіб.
Під час винесення вироку в листопаді 2024 року Окружний суд призначив Ма 56-місячний термін ув'язнення за змову з метою шахрайства, використавши сім років як відправну точку, перш ніж застосувати знижку за визнання провини. Він також отримав 28-місячний вирок після визнання провини за звинуваченням у відмиванні грошей, що довело його загальне ув'язнення до 84 місяців, згідно з місцевими судовими звітами.
Чен, чия роль була описана як менш центральна, отримав 36-місячний термін ув'язнення. Суддя, який виносив вирок, встановив, що він, тим не менш, знав, що операція включає торгівлю людьми, коли допомагав відвезти одну з жертв до аеропорту.
Окружний суд розглядав Ма як важливого учасника спланованої операції, пов'язаної з міжнародною злочинною організацією. Усі п'ять жертв зрештою повернулися до Гонконгу після періодів ув'язнення або примусу за кордоном.
Криптовалютні платежі залишаються поширеними в розслідуваннях, пов'язаних із мережами торгівлі людьми та шахрайства в Південно-Східній Азії. Звіт Chainalysis за лютий 2026 року показав, що платежі, пов'язані з торгівлею людьми через криптовалюту, зросли на 85% у 2025 році серед послуг, відстежуваних аналітичною фірмою блокчейну, включаючи рекрутерів робочої сили, пов'язаних із шахрайськими комплексами Південно-Східної Азії.
Chainalysis повідомила, що відстежувана діяльність охоплювала сотні мільйонів доларів через ідентифіковані послуги, причому стейблкоїни становили частину платіжної інфраструктури, яку використовують злочинні мережі та пов'язані канали відмивання грошей.
Влада продовжує відстежувати криптовалюту в шахрайських мережах
Правоохоронні органи все частіше відстежують криптовалютні перекази разом із банківськими рахунками та іншими платіжними каналами під час розслідування транснаціонального шахрайства.
Операція Інтерполу в липні 2026 року заблокувала незаконні криптовалютні перекази під час рейдів, що охопили 97 країн і територій. Операція призвела до 5 811 арештів, блокування понад 31 000 банківських рахунків та перехоплення незаконних активів на суму 293 мільйони доларів.
Тайські слідчі, які брали участь в операції, виявили мережу відмивання грошей, підозрювану в обробці доходів від романтичних шахрайств через міжланцюгові обміни токенів. Один ідентифікований гаманець обробив понад 122,5 мільйона доларів, згідно з даними Інтерполу, наведеними у звіті.
Влада ідентифікувала понад 142 000 жертв під час операції та використовувала механізми блокування платежів, щоб заморозити підозрілі фіатні та криптовалютні перекази, перш ніж деякі кошти могли просунутися далі через мережі відмивання грошей.
У випадку Ма, слід блокчейну привів слідчих від платежу викупу в USDT до облікового запису на біржі, який містив його ідентифікаційні дані, а потім до 63 000 гонконгських доларів, переведених на його рахунок у HSBC, що стало доказом, на який апеляційний суд спирався, відхиляючи його прохання про пом'якшення вироку.
