Moneyflip CEO因4万美元雇凶杀人案被起诉

Moneyflip首席执行官马科斯·阿图罗·克莱曼·特龙兰因涉嫌向卧底特工支付4万美元以绑架并杀害一名商人以解决未偿债务，面临联邦雇凶谋杀指控。

Moneyflip首席执行官在迈阿密被捕

国土安全调查局特工于7月30日在迈阿密逮捕了克莱曼，这与在圣地亚哥提交的联邦刑事起诉书有关。

克莱曼，40岁，墨西哥公民，美国合法永久居民。据美国加州南区联邦检察官办公室称，他此前曾在圣地亚哥生活和工作。

Moneyflip是一家注册的货币服务企业，提供跨境货币兑换服务。克莱曼此前以MXN Financial LLC的名义经营该公司，2025年更名为Moneyflip LLC。

调查人员在调查圣地亚哥和帝国县的货币兑换企业时开始审查克莱曼。当局怀疑他利用跨境交易来规避《银行保密法》的报告要求，并洗白毒品销售所得。

起诉书包含指控而非已证实的事实。除非被定罪，克莱曼被推定无罪。

卧底特工将75万美元转换为加密货币

卧底HSI特工于2月接触克莱曼，要求他将美元转换为加密货币。特工据称告诉他这些钱来自毒品销售。

检察官称，克莱曼创建了一个电子邮件账户，并与特工分享了密码。双方据称通过未发送的草稿邮件进行沟通，以避免直接传输消息。

随后，克莱曼据称将约75万美元转换为加密货币，并安排将资产转移到卧底特工的钱包。当局称他收取了10%的费用。

“克莱曼将约75万美元的美元转换为加密货币，并导致这些加密货币被传输到联邦卧底特工的钱包，”检察官说。

在这些讨论中，克莱曼据称询问特工是否能从一名墨西哥商人那里收回债务并杀死他。检察官称，他同意支付4万美元用于绑架和谋杀，包括两笔5000美元的预付款。

特工在25,000 USDT付款前上演谋杀

克莱曼据称安排第三方于5月在圣地亚哥向卧底特工交付第一笔5000美元预付款。检察官称，在特工要求资金以预订所谓的杀手后，他后来支付了另一笔5000美元预付款。

7月28日，卧底特工向克莱曼展示了三张照片和一段视频，虚假地描绘该商人已被抓获、折磨和杀害。行动中并未发生谋杀。

当局称，克莱曼回应说特工可以指望他完成付款。7月29日，他据称交付了另外5000美元现金，并将约25,000 USDT转移到卧底加密货币钱包。

USDT是Tether发行的与美元挂钩的稳定币。与现金不同，通过公共区块链网络进行的转账会留下交易记录，调查人员可以将其与消息、监控和其他财务证据结合使用。

联邦指控最高可判处10年监禁

克莱曼面临根据美国法典第18编第1958(a)条的一项雇凶谋杀指控。该指控最高可判处10年联邦监禁和最高25万美元罚款。

该案件由美国助理检察官Michael Deshong和Christopher Beeler提起公诉。HSI主导了此次调查，并得到了美国邮政检查局、缉毒局、海关与边境保护局、国税局刑事调查部门以及地方执法机构的支持。

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