英国警方查获与暗网市场相关的140万美元资产

英国一个地区警察部队在追踪到2016年至2019年间活跃的暗网市场资金后，查获了20.21比特币及其他价值超过140万美元的资产。

英国警方追回20.21比特币及其他资产

雅芳和萨默塞特警方于8月27日表示，其金融调查组已追回20.21 BTC、其他数字资产以及银行账户中的资金。

警方对这些资产进行估值时，总价值为1,032,487.86英镑，折合超过140万美元。官员们未披露其他加密货币或银行账户中的金额，也未指明涉及的代币。

2026年初，法院在认定这些资产是非法行为所得后批准了没收。警方依据《犯罪收益法》追缴这些资产，该法允许当局追回通过犯罪活动获得的财产。

声明称，调查中心的未具名人士此前曾因洗钱罪被定罪，且已去世。官员们未披露此前定罪发生的时间、相关罪行，或是否有其他人受到调查。

按比特币当前价格约77,570美元计算，仅20.21 BTC就价值约157万美元。与警方估值的差异可能源于官员计算总值的日期，因为自资产被没收以来，比特币的市场价格已发生变化。该部队未提供估值日期，也未说明是否有任何比特币已兑换成英镑。

区块链记录暴露了暗网资金

金融调查人员与该部队的网络团队合作，使用专业追踪方法将资产追溯到2016年至2019年间运营的多个暗网市场。

警方未点名这些平台，但表示执法机构此后已关闭了所有这些平台。据该部队称，这些市场促进了从毒品分销到人口贩运等犯罪活动。

这一时期包括几次重大的暗网执法行动。美国司法部在涉及美国、泰国、荷兰、立陶宛、加拿大、英国和法国当局的国际调查后，于2017年7月关闭了AlphaBay市场。

荷兰警方在关闭Hansa之前曾秘密控制该平台，并与AlphaBay一同关闭。欧洲刑警组织表示，调查人员运营Hansa约一个月，从而收集了在AlphaBay被取缔后转移到该平台的供应商和客户的信息。

Dream Market是雅芳和萨默塞特调查所涉时期的另一个大型平台，于2019年停止运营。警方声明未说明追回的比特币是否经过AlphaBay、Hansa、Dream Market或其他市场。

尽管暗网服务可以隐藏交易背后的人员，但公开的区块链记录保留了比特币在地址之间的流动。调查人员可以将该交易历史与交易所记录、被扣押设备及其他财务证据相结合，以识别钱包与涉嫌犯罪活动之间的联系。

金融调查组的侦探警员安东尼·戴维斯表示，一些人认为加密货币可以提供匿名性、隐藏财富并使资产超出警方的触达范围。他说，实际上，区块链存储了“交易的永久记录”，可能成为“宝贵的证据来源”。

戴维斯补充说，专业的金融调查技能在定位和追回以加密货币持有的犯罪资产方面变得越来越重要。

英国加密货币冻结权力支持资产追回

此次行动是埃文和萨默塞特警方自2024年4月加密货币钱包冻结令生效以来最大规模的加密货币扣押。

英国政府通过修改《犯罪所得法》引入了这些新权力。当警方有合理理由怀疑加密货币资产与非法活动有关时，即使尚未逮捕任何人，也可以冻结这些资产。

在修正案之前，调查期间官员在控制数字资产时可能面临限制。现行规则允许当局将被扣押的代币转移到执法机构控制的钱包中，并追回可能提供资金访问权限的物品，包括书面密码和存储设备。

官员还可以销毁加密货币资产，如果将其重新投入流通不符合公共利益。当这些措施生效时，英国内政部将注重隐私的加密货币列为可能需要此类处理的资产类型之一。

冻结令本身并不确定资产属于犯罪财产。在埃文和萨默塞特案中，只有在法院确信这些资产来自非法行为后，这些资产才被没收。

根据《犯罪所得法》追回的资金可用于警务和社区项目。埃文和萨默塞特警方表示，这些资金可能用于支持教育、培训、早期干预和预防犯罪工作。

美国案件也依赖区块链追踪

英国的追回行动之前，美国也有多起案件，调查人员利用交易记录定位与暗网服务相关的加密货币。

今年1月，crypto.news此前报道，美国司法部完成了涉及从Helix运营商Larry Dean Harmon处扣押资产的4亿美元没收。司法部表示，Helix在2014年至2017年间处理了超过35.4万枚比特币，并帮助客户隐藏与暗网市场相关的资金。

在Harmon于2021年承认经营无牌汇款业务并违反《银行保密法》后，联邦法院授予美国政府合法拥有Helix资产的权利。他于2024年被判处三年监禁。

今年6月，美国检察官指控了AudiA6洗钱服务的两名涉嫌运营者，当局指控该服务处理了超过3.89亿美元的加密货币。检察官引用的区块链分析显示，自2021年以来，约有10,333枚比特币存入该服务控制的钱包，其中包括直接来自已知暗网市场、勒索软件团伙和其他非法来源的393.39枚比特币。

英国还处理过规模更大的比特币追回案件。2025年9月，中国公民钱志敏在当局追回包含61,000枚比特币的数字钱包后认罪，这些比特币与一起针对中国超过12.8万人的投资诈骗有关。根据早前的案件报道，警方在2018年收到犯罪资产转移信息后的一次突袭中发现了这些钱包。