路透社：幣安向俄羅斯提供數據，用於烏克蘭捐贈案

根據8月17日路透社的調查，幣安向俄羅斯調查人員提供了身份文件和加密貨幣交易記錄，這些記錄後來被用於對俄羅斯IT專家尤里·別連基的恐怖主義融資案件中。

據報導，這些記錄包括別連基的地址、電話號碼、出生日期、護照和保加利亞居留許可。俄羅斯當局將他的幣安交易細節納入支持刑事指控的證據中。

49歲的別連基被指控向與烏克蘭軍隊有關的組織轉移了超過700美元的加密貨幣。他目前仍被拘留，等待審判。他的律師和俄羅斯當局均未回應路透社關於幣安被報導的角色的提問。

幣安記錄確認了別連基及其轉賬

路透社審查的文件顯示，俄羅斯調查委員會向幣安發送了要求提供別連基交易歷史的請求。該交易所據報導回應了一份數據文件，確認他發起了向流亡的克里姆林宮批評者阿爾卡季·巴布琴科推廣的加密貨幣錢包的轉賬。

巴布琴科在為烏克蘭士兵籌集醫療設備資金時公佈了錢包地址。俄羅斯調查人員指控別連基在2023年1月至2024年3月期間根據這些呼籲進行了付款。

調查委員會還指控他向與亞速營有關的組織發送資金，該組織在烏克蘭國民警衛隊內運作。俄羅斯將亞速營指定為恐怖組織。其他司法管轄區不一定認同莫斯科的分類。

路透社表示，它審查了一份發送給俄羅斯總檢察長辦公室的臨時案件概要。該文件引用了幣安交易記錄作為提出恐怖主義融資指控的依據之一。

第一部門是一個協助政治敏感俄羅斯案件被告的法律支持組織，從別連基的一位親戚那裡獲得了這些文件。路透社表示無法獨立確認該組織如何收到這些文件。

幣安表示遵循合法的信息請求

幣安拒絕討論這一保密請求或別連基的個人案件。該交易所表示，它根據適用規則定期與執法機構合作。

“與其他全球金融機構一樣，我們根據適用的法律、隱私和監管要求，與全球執法部門的合法信息請求合作，”幣安表示。

該公司補充說，它不制定國家法律，不決定刑事指控，也不控制政府如何在法庭程序中使用信息。幣安表示，這些決定由相關當局負責。

幣安官方頁面指示俄羅斯和白俄羅斯的執法機構將請求發送至[email protected]。路透社報導稱，俄羅斯調查人員收到了來自該地址的兩次回覆。

該頁面稱，幣安根據法律要求提供資訊和支援。但並未說明哪個幣安實體處理俄羅斯請求、每次披露受哪國法律管轄，或該交易所如何評估涉及可能政治起訴的請求。

幣安於2023年9月宣布，將透過出售給CommEX的方式完全退出俄羅斯。該公司表示，在俄羅斯營運與其合規策略不符。

其官方公告稱，幣安將不再有持續的收入分成或回購選擇權。客戶遷移和俄羅斯服務的關閉預計需要長達一年的時間。

律師Mike Bystrov告訴路透社，幣安沒有義務提供這些記錄，因為它已離開俄羅斯。幣安對他的解釋提出異議，但未說明哪項法律要求或允許此類披露。

與調查人員的持續溝通本身並不表明幣安恢復了在俄羅斯的商業營運。公司在退出市場後可以保留歷史客戶記錄並回應資訊請求。在Belenkiy案中，這種合作的法律依據和限制仍然是核心問題。

CommEX在收購幣安的當地業務後不久便停止營運。正如先前報導，當幣安的俄羅斯繼任者宣布關閉時，擬議的過渡變得不明朗。

GDPR保護仍是未解決的問題

Belenkiy持有俄羅斯護照和保加利亞居留許可。Bystrov表示，如果Belenkiy以歐盟居民身分註冊其幣安帳戶，則歐盟隱私保護可能適用。

根據這種解釋，將個人資訊轉移至俄羅斯可能需要嚴格的保障措施，因為歐盟不承認俄羅斯提供充分的資料保護。法律評估將取決於Belenkiy的帳戶註冊、控制其資料的幣安實體以及用於轉移的授權。

路透社無法確定他是否註冊為保加利亞居民。他的律師沒有回答這個問題，幣安也沒有指明處理該請求的實體。

歐洲資料保護委員會拒絕就具體案件發表評論。該委員會表示，執法責任在於各國資料保護機構。保加利亞個人資料保護委員會未回應路透社關於是否違反任何規則的提問。

Bystrov表示，根據歐盟法律，幣安「可能」有義務不披露該資訊，但沒有監管機構或法院得出這一結論。

現有文件僅涉及Belenkiy。路透社無法確定幣安是否識別了透過相同錢包捐款的其他人士，或俄羅斯當局是否利用交易所資料展開了相關案件。

幣安資料案接下來會發生什麼

Belenkiy在審判前仍被拘留。俄羅斯當局尚未宣布審判日期，而他的律師也未公開回應交易證據的準確性或幣安的披露。

刑事法院可能在訴訟開始時審查轉帳和其他證據。任何GDPR調查都將是獨立的，並且可能需要歐洲監管機構確定Belenkiy的帳戶註冊地點以及哪個幣安實體控制其記錄。

此次披露也加劇了外界對幣安合規營運的更廣泛審查。在相關報導中，幣安執行長Richard Teng反駁了有關制裁控制弱點的獨立指控，並表示該交易所與全球執法機構合作。