Moneyflip 執行長 Marcos Arturo Kleiman Tronllan 因涉嫌支付臥底探員 40,000 美元，以綁架並殺害一名因未償債務的商人，而面臨聯邦謀殺僱傭指控。
摘要
- 克萊曼涉嫌同意支付 40,000 美元 以綁架並謀殺一名墨西哥商人。
- 檢察官表示，最終付款包括 5,000 美元現金和約 25,000 USDT。
- 臥底探員先前曾讓克萊曼將約 750,000 美元 轉換為加密貨幣。
- 聯邦指控最高可判處 10 年監禁和 250,000 美元罰款。
Moneyflip 執行長在邁阿密被捕
國土安全調查局探員於 7 月 30 日在邁阿密逮捕了克萊曼，此舉與在聖地牙哥提交的聯邦刑事起訴書有關。
40 歲的克萊曼是墨西哥公民，也是美國合法永久居民。根據美國加州南區檢察官辦公室，他先前曾在聖地牙哥居住和工作。
Moneyflip 是一家註冊的貨幣服務企業，提供跨境貨幣兌換服務。克萊曼先前以 MXN Financial LLC 名義經營該公司，直到 2025 年更名為 Moneyflip LLC。
調查人員在調查聖地牙哥和帝國郡的貨幣兌換企業時，開始對克萊曼進行審查。當局懷疑他利用跨境交易來規避《銀行保密法》的申報要求，並洗白毒品銷售所得。
起訴書中的指控僅為指控，而非已證實的事實。在未經定罪之前，克萊曼被推定為無罪。
臥底探員將 75 萬美元轉換為加密貨幣
臥底國土安全調查局探員於 2 月接觸克萊曼，要求他將美元轉換為加密貨幣。據稱，探員告訴他這筆錢來自毒品銷售。
檢察官表示，克萊曼創建了一個電子郵件帳戶，並將密碼分享給探員。據稱，雙方透過未發送的草稿電子郵件進行溝通，以避免直接傳遞訊息。
隨後，克萊曼涉嫌將約 750,000 美元轉換為加密貨幣，並安排將這些資產轉移到一名臥底探員的錢包。當局表示，他收取了 10% 的費用。
「克萊曼將約 750,000 美元的美國貨幣轉換為加密貨幣，並導致這些加密貨幣被傳輸到一名聯邦臥底探員的錢包，」檢察官表示。
在這些討論中，克萊曼涉嫌詢問探員是否能從一名墨西哥商人那裡收回債務並殺死他。檢察官表示，他同意支付 40,000 美元進行綁架和謀殺，包括兩筆 5,000 美元的預付款。
探員在支付 25,000 USDT 前上演謀殺
克萊曼涉嫌安排第三方於 5 月在聖地牙哥向一名臥底探員交付第一筆 5,000 美元預付款。檢察官表示，在探員要求資金以預訂所謂的殺手後，他後來又支付了另一筆 5,000 美元預付款。
7 月 28 日，臥底探員向克萊曼展示了三張照片和一段影片，虛假地描繪該商人已被捕獲、折磨和殺害。行動中並未發生任何謀殺。
當局表示，克萊曼回應說，探員可以指望他完成付款。7 月 29 日，他涉嫌交付了另外 5,000 美元現金，並將約 25,000 USDT 轉移到一個臥底加密貨幣錢包。
USDT 是 Tether 發行的與美元掛鉤的穩定幣。與現金不同，透過公共區塊鏈網路進行的轉帳會留下交易記錄，調查人員可以將這些記錄與訊息、監視和其他財務證據一起使用。
聯邦指控最高可判處 10 年監禁
克萊曼面臨美國法典第 18 篇第 1958(a) 條的一項謀殺僱傭指控。該指控最高可判處 10 年聯邦監禁和最高 250,000 美元罰款。
該案由美國助理檢察官Michael Deshong和Christopher Beeler起訴。HSI主導調查，並得到美國郵政檢查局、緝毒局、海關及邊境保護局、國稅局刑事調查部門以及地方執法機構的支持。
兌換或傳輸可轉換虛擬貨幣的貨幣服務企業可能須遵守聯邦《銀行保密法》的要求。註冊為貨幣服務企業並不代表政府對公司或其活動的認可。
