Laut einer Reuters-Untersuchung vom 17. August hat Binance russischen Ermittlern Identitätsdokumente und Kryptowährungstransaktionsaufzeichnungen zur Verfügung gestellt, die später in einem Terrorismusfinanzierungsfall gegen den russischen IT-Spezialisten Yuri Belenkiy verwendet wurden.
Zusammenfassung
- Reuters berichtete, dass Binance russischen Ermittlern im Jahr 2025 die Identität und Transaktionsaufzeichnungen von Yuri Belenkiy zur Verfügung stellte.
- Die russischen Behörden beschuldigten Belenkiy, mehr als 700 Dollar in Kryptowährung an mit der Ukraine verbundene Organisationen gesendet zu haben.
- Belenkiy bleibt in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess, während sein Anwalt sich nicht öffentlich zu der berichteten Beteiligung von Binance geäußert hat.
- Binance sagt, dass es rechtmäßigen Informationsanfragen weltweit unter Beachtung der geltenden Datenschutz-, Rechts- und Regulierungsanforderungen nachkommt.
- Reuters konnte nicht feststellen, ob Belenkiy sich bei Binance als bulgarischer oder europäischer Einwohner registriert hat.
Die Aufzeichnungen umfassten Berichten zufolge Belenkiys Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Reisepass und bulgarische Aufenthaltserlaubnis. Die russischen Behörden nahmen Details seiner Binance-Transaktionen in die Beweise auf, die die strafrechtliche Anklage stützten.
Dem 49-jährigen Belenkiy wird vorgeworfen, mehr als 700 Dollar in Kryptowährung an Organisationen überwiesen zu haben, die mit dem ukrainischen Militär verbunden sind. Er bleibt in Russland in Haft, während er auf seinen Prozess wartet. Weder sein Anwalt noch die russischen Behörden antworteten auf Reuters' Fragen zur berichteten Rolle von Binance.
Binance-Aufzeichnungen identifizierten Belenkiy und seine Überweisungen
Von Reuters geprüfte Dokumente zeigten, dass das russische Untersuchungskomitee eine Anfrage an Binance bezüglich Belenkiys Transaktionshistorie gesendet hatte. Die Börse antwortete Berichten zufolge mit einer Datendatei, die bestätigte, dass er Überweisungen an eine Kryptowährungs-Wallet initiiert hatte, die vom exilierten Kremlkritiker Arkady Babchenko beworben wurde.
Babchenko hatte Wallet-Adressen veröffentlicht, während er Geld für medizinische Ausrüstung für ukrainische Soldaten sammelte. Russische Ermittler behaupten, dass Belenkiy zwischen Januar 2023 und März 2024 Zahlungen als Reaktion auf diese Aufrufe geleistet hat.
Das Untersuchungskomitee beschuldigte ihn außerdem, Gelder an eine Gruppe gesendet zu haben, die mit der Asow-Brigade verbunden ist, die innerhalb der ukrainischen Nationalgarde operiert. Russland stuft Asow als terroristische Organisation ein. Andere Gerichtsbarkeiten teilen Moskaus Einstufung nicht unbedingt.
Reuters sagte, es habe einen vorläufigen Fallentwurf geprüft, der an die russische Generalstaatsanwaltschaft gesendet wurde. Das Dokument zitierte die Binance-Transaktionsaufzeichnungen als Grundlage für die Erhebung von Anklagen wegen Terrorismusfinanzierung.
Die First Department, eine juristische Unterstützungsorganisation, die Angeklagten in politisch sensiblen russischen Fällen hilft, erhielt die Dokumente von einem der Verwandten von Belenkiy. Reuters sagte, es könne nicht unabhängig bestätigen, wie die Organisation sie erhalten habe.
Binance sagt, es sei rechtmäßigen Informationsanfragen gefolgt
Binance lehnte es ab, die vertrauliche Anfrage oder den Einzelfall von Belenkiy zu besprechen. Die Börse sagte, sie kooperiere routinemäßig mit Strafverfolgungsbehörden unter Beachtung der geltenden Regeln.
„Wie andere globale Finanzinstitute kommen wir rechtmäßigen Informationsanfragen von Strafverfolgungsbehörden weltweit nach, vorbehaltlich der geltenden rechtlichen, datenschutzrechtlichen und regulatorischen Anforderungen“, sagte Binance.
Das Unternehmen fügte hinzu, dass es keine nationalen Gesetze erstellt, strafrechtliche Anklagen bestimmt oder kontrolliert, wie Regierungen Informationen in Gerichtsverfahren verwenden. Binance sagte, diese Entscheidungen lägen bei den zuständigen Behörden.
Eine offizielle Binance-Seite weist russische und belarussische Strafverfolgungsbehörden an, Anfragen an [email protected] zu senden. Reuters berichtete, dass russische Ermittler zwei Antworten von dieser Adresse erhalten haben.
Die Seite besagt, dass Binance Informationen und Unterstützung bereitstellt, wie es das Gesetz vorschreibt. Es wird nicht erklärt, welche Binance-Einheit russische Anfragen bearbeitet, welches nationale Gesetz jede Offenlegung regelt oder wie die Börse Anfragen bewertet, die mögliche politische Verfolgungen betreffen.
Binance kündigte im September 2023 an, dass es Russland durch den Verkauf an CommEX vollständig verlassen werde. Das Unternehmen erklärte, dass der Betrieb dort nicht mit seiner Compliance-Strategie vereinbar sei.
In seiner offiziellen Ankündigung hieß es, dass Binance keine fortlaufende Umsatzbeteiligung oder Rückkaufoption haben werde. Die Kundenmigration und die Schließung der russischen Dienste würden voraussichtlich bis zu einem Jahr dauern.
Anwalt Mike Bystrov sagte gegenüber Reuters, dass Binance nicht verpflichtet sei, die Aufzeichnungen bereitzustellen, da es Russland verlassen habe. Binance bestritt seine Auslegung, sagte jedoch nicht, welches Gesetz die Offenlegung vorschreibe oder erlaube.
Die fortgesetzte Kommunikation mit Ermittlern zeigt für sich genommen nicht, dass Binance den kommerziellen Betrieb in Russland wieder aufgenommen hat. Unternehmen können historische Kundendaten aufbewahren und nach dem Verlassen eines Marktes auf Informationsanfragen reagieren. Die rechtliche Grundlage und die Grenzen dieser Zusammenarbeit bleiben zentrale Fragen im Fall Belenkiy.
CommEX stellte später seinen Betrieb ein, nachdem es das lokale Geschäft von Binance übernommen hatte. Wie bereits berichtet, wurde der geplante Übergang unsicher, als Binances russischer Nachfolger seine Schließung ankündigte.
DSGVO-Schutz bleibt eine ungelöste Frage
Belenkiy besitzt einen russischen Pass und eine bulgarische Aufenthaltserlaubnis. Bystrov sagte, dass die Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union gelten könnten, wenn Belenkiy sein Binance-Konto als EU-Bewohner registriert habe.
Nach dieser Auslegung könnte die Übermittlung personenbezogener Daten nach Russland strenge Schutzmaßnahmen erfordern, da die Europäische Union nicht anerkennt, dass Russland einen angemessenen Datenschutz bietet. Die rechtliche Bewertung würde von Belenkiys Kontoregistrierung, der Binance-Einheit, die seine Daten kontrolliert, und der für die Übermittlung verwendeten Behörde abhängen.
Reuters konnte nicht feststellen, ob er als bulgarischer Einwohner registriert war. Sein Anwalt beantwortete diese Frage nicht, und Binance identifizierte nicht die Einheit, die die Anfrage bearbeitete.
Der Europäische Datenschutzausschuss lehnte eine Stellungnahme zu dem Einzelfall ab. Er erklärte, dass die Durchsetzungsverantwortung bei den nationalen Datenschutzbehörden liege. Die bulgarische Kommission für den Schutz personenbezogener Daten reagierte nicht auf Reuters' Fragen, ob Regeln verletzt worden seien.
Bystrov sagte, Binance "könnte" nach EU-Recht verpflichtet gewesen sein, die Informationen nicht offenzulegen, aber keine Aufsichtsbehörde oder ein Gericht sei zu diesem Schluss gekommen.
Die verfügbaren Dokumente betreffen nur Belenkiy. Reuters konnte nicht feststellen, ob Binance andere Personen identifizierte, die über dieselben Wallets spendeten, oder ob russische Behörden verwandte Fälle unter Verwendung von Börsendaten eröffneten.
Was als Nächstes im Binance-Datenfall passiert
Belenkiy bleibt bis zum Prozess in Haft. Die russischen Behörden haben kein Prozessdatum bekannt gegeben, während sein Anwalt sich nicht öffentlich zur Richtigkeit der Transaktionsbeweise oder zur Offenlegung von Binance geäußert hat.
Das Strafgericht kann die Überweisungen und andere Beweise prüfen, wenn das Verfahren beginnt. Eine DSGVO-Untersuchung wäre getrennt und würde wahrscheinlich erfordern, dass eine europäische Aufsichtsbehörde feststellt, wo Belenkiys Konto registriert war und welche Binance-Einheit seine Aufzeichnungen kontrollierte.
Die Offenlegung trägt auch zu einer breiteren Prüfung der Compliance-Abläufe von Binance bei. In verwandter Berichterstattung wies Binance-CEO Richard Teng getrennte Behauptungen über Schwächen bei Sanktionskontrollen zurück und sagte, dass die Börse weltweit mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeite.
