TRM Labs hat die ehemalige Beamtin der Monetary Authority of Singapore, Ziqing Ang, zur Leiterin für Politik im asiatisch-pazifischen Raum ernannt, während das Blockchain-Intelligence-Unternehmen im Jahr 2025 ein bereinigtes Krypto-Kriminalitätsvolumen von mehr als 103 Milliarden US-Dollar verfolgt.
Zusammenfassung
- TRM Labs hat die ehemalige MAS-Beamtin Ziqing Ang zur Leiterin für Politik im asiatisch-pazifischen Raum ernannt, wo sie mit Regulierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und privaten Institutionen zusammenarbeiten wird.
- TRM verfolgte ein bereinigtes Krypto-Kriminalitätsvolumen, das von etwa 123 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf mehr als 103 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 anstieg.
- Anlagebetrug, einschließlich Schweineschlachtungs-Systemen, machte im letzten Jahr 62 % der Betrugszuflüsse aus, während KI-gestützte Betrugsaktivitäten um 40 % zunahmen.
- Ang verbrachte mehr als acht Jahre bei der MAS, bevor sie über Positionen bei Sygnum und der BPI Financial Group in institutionelle digitale Vermögenswerte wechselte.
- Ihre Ernennung folgt auf die Einstellung der ehemaligen MAS-Reguliererin Claudia Hui als Leiterin der Compliance-Beratung für APAC durch TRM im letzten Monat.
Laut Details, die mit crypto.news geteilt wurden, wird Ang mit Regulierungsbehörden, politischen Entscheidungsträgern, Strafverfolgungsbehörden und privaten Institutionen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zusammenarbeiten, wobei sie sich auf illegale Finanznetzwerke und politische Antworten konzentriert, während Regierungen Regeln für digitale Vermögenswerte und künstliche Intelligenz entwickeln.
Ihre Ernennung erfolgt, während kriminelle Gruppen in der Region zunehmend Kryptowährungen zusammen mit neuer Technologie nutzen, um Anlagebetrug und andere Betrugsoperationen durchzuführen. TRM verfolgte ein bereinigtes Krypto-Kriminalitätsvolumen, das von etwa 123 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf mehr als 103 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 anstieg, während Anlagebetrug, einschließlich Schweineschlachtungs-Systemen, im letzten Jahr 62 % der Betrugszuflüsse ausmachte.
Generative KI ist laut TRM ebenfalls Teil von Betrugsoperationen geworden, das einen Anstieg der KI-gestützten Betrugsaktivitäten um 40 % verzeichnete. Das Unternehmen hat Anwendungen verfolgt, die von Deepfake-Rekrutierungsvideos bis hin zu gefälschten Kontodashboards reichen, da kriminelle Gruppen die Technologie in ihre operative Infrastruktur integrieren.
TRM Labs setzt APAC-Politik unter Ziqing Ang
Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in Regulierung, Finanzmärkten und digitalen Vermögenswerten tritt Ang die Position an, nachdem sie sowohl auf Regierungs- als auch auf Privatsektorseite der Finanzdienstleistungen gearbeitet hat.
Sie begann ihre Karriere bei der Monetary Authority of Singapore und verbrachte mehr als acht Jahre in den Bereichen Finanzmarktentwicklung und Reservenmanagement. In dieser Zeit arbeitete Ang mit Teilnehmern aus Industrie und öffentlichem Sektor an Initiativen zusammen, die Singapurs Kapitalmärkte und seine Rolle als internationales Finanzzentrum betrafen.
Ihre Arbeit bei der MAS umfasste später die Verwaltung von Rentenportfolios und die Mitwirkung an makroökonomischer und investitionsbezogener Forschung im Zusammenhang mit Singapurs offiziellen Währungsreserven.
Nachdem sie die Regulierungsbehörde verlassen hatte, trat Ang Sygnum bei, das sich selbst als weltweit erste regulierte Digital-Asset-Bank bezeichnet, als Vizepräsidentin für Geschäftsentwicklung. Zu ihren Aufgaben gehörte dort die Unterstützung der Einführung digitaler Vermögenswerte bei institutionellen und akkreditierten Anlegern.
Ang war zuletzt Chief Business Officer bei Bright Point International Digital Assets, einem Teil der BPI Financial Group, wo sie die Entwicklung ihrer außerbörslichen Brokerage-Aktivitäten leitete. Ihre Arbeit umfasste sowohl die Lizenzierung als auch die institutionelle Infrastruktur, die zur Unterstützung des Geschäfts erforderlich ist.
Ari Redbord, globaler Leiter für Politik bei TRM Labs, sagte, Angs Erfahrung beim Wechsel zwischen öffentlichem und privatem Sektor würde die Arbeit des Unternehmens mit Behörden und Institutionen im asiatisch-pazifischen Raum unterstützen.
„Dies ist ein Moment, in dem der öffentliche und der private Sektor zusammenkommen müssen, um den in dieser Region auftretenden Bedrohungen zuvorzukommen“, sagte Redbord. „Ziqing bringt tiefgreifende Expertise und Erfahrung in der Arbeit sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor mit und die Glaubwürdigkeit, Regulierungsbehörden und Industrie bei dieser Arbeit zusammenzubringen.“
Die Einstellung von Beamten mit regulatorischem Hintergrund ist auch bei Digital-Asset-Unternehmen, die in Asien expandieren, üblich geworden. Im Juni berichtete crypto.news zuvor, dass die ehemalige TRM-Führungskraft Angela Ang zu BitGo als Managing Director für APAC und Präsidentin von BitGo Singapore wechselte, nachdem sie zuvor mehr als ein Jahrzehnt bei der MAS verbracht hatte.
Singapur verschärft Krypto-Lizenzierung und Aufsicht
Angs Ernennung erfolgt auch, während Singapur weiterhin seine Lizenzierungsregeln für Digital-Asset-Unternehmen durchsetzt.
Im Mai entzog die MAS der Bsquared Technology ihre Lizenz als bedeutendes Zahlungsinstitut, nachdem sie Schwächen im Risikomanagement, bei Interessenkonflikten und bei Auslagerungsvereinbarungen festgestellt hatte. Die Regulierungsbehörde stellte außerdem fest, dass das Unternehmen während seines Lizenzantrags und der anschließenden Inspektion falsche oder irreführende Informationen bereitgestellt hatte, wobei der Entzug der Bsquared-Lizenz am 14. Mai in Kraft trat.
Die Regulierungsbehörde hat außerdem weiterhin ihre Investor Alert List verwendet, um Unternehmen zu identifizieren, die Verbraucher fälschlicherweise als reguliert ansehen könnten.
Bybit wurde im Juni zur Liste hinzugefügt, wobei die MAS erklärte, dass die Börse nicht lizenziert oder reguliert sei, um Dienstleistungen für Nutzer in Singapur anzubieten.
Hyperliquid wurde ebenfalls im selben Monat zur Liste hinzugefügt. Die dezentrale Handelsplattform antwortete, dass sie nie behauptet habe, eine Singapur-Lizenz oder -Genehmigung zu besitzen, während die MAS klarstellte, dass die Aufnahme in die Liste selbst keine Durchsetzungsmaßnahme sei.
Bis Juli hatte Bitget eine eigene Mitteilung herausgegeben, in der bestätigt wurde, dass es keine Lizenz, Genehmigung, Registrierung oder Autorisierung von der MAS besitzt und keine Dienstleistungen für Personen in Singapur anbietet oder anbietet. Das Unternehmen erklärte auch, dass Singapur für seine Plattform weiterhin ein eingeschränkter Markt sei.
Ang sagte, dass der asiatisch-pazifische Raum einen wichtigen Punkt in der Entwicklung von Regeln erreicht, die sowohl KI als auch digitale Vermögenswerte abdecken.
„Der asiatisch-pazifische Raum befindet sich in einer wichtigen Phase, wie er Technologie im Zeitalter der KI reguliert, und die Entscheidungen, die in den nächsten Jahren getroffen werden, werden die Sicherheit des Ökosystems prägen“, sagte sie.
„Ich habe meine Karriere damit verbracht, zwischen Regulierungsbehörden und den von ihnen überwachten Institutionen zu wechseln, und ich habe gesehen, wie viel gute Regulierung und starke Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor bewirken können.“
Krypto-Betrugsanlagen bleiben ein Durchsetzungsziel im asiatisch-pazifischen Raum
Die Zahlen von TRM zu Anlagebetrug kommen, während die Behörden weiterhin Betrugsnetzwerke in Südostasien verfolgen, wo Schweineschlachtungsoperationen mit großen Anlagen und Menschenhandel in Verbindung gebracht wurden.
Im März froren das FBI und die thailändische Polizei etwa 580 Millionen Dollar in Kryptowährung ein und beschlagnahmten rund 8.000 Telefone während einer grenzüberschreitenden Betrugsoperation, die sich gegen südostasiatische Schweineschlachtungsgruppen richtete, die beschuldigt wurden, US-Opfer betrogen zu haben.
Die Behörden erklärten, dass organisierte Gruppen, die industrielle Anlagen betreiben, gefälschte Kryptowährungs-Investmentplattformen verwendet haben, um Gelder von Opfern zu erhalten. Einige Operationen haben auch auf Menschenhandelsopfer zurückgegriffen, die gezwungen wurden, an Online-Betrügereien teilzunehmen.
Eine separate Untersuchung wurde im Juli in Indien eingeleitet, nachdem berichtet wurde, dass indische Staatsbürger nach Myanmar gehandelt und gezwungen worden waren, in Krypto-Betrugsanlagen zu arbeiten. Die Polizei in Maharashtra registrierte einen Strafrechtsfall, nachdem die Frau eines 24-jährigen Mannes sagte, dass er an die thailändisch-myanmarische Grenze gebracht worden war, nachdem er einen Job in Bangkok angenommen hatte, von dem er glaubte, dass er echt sei.
Strafverfolgungsfälle haben auch dokumentiert, wie Gelder aus Schweineschlachtungssystemen sowohl durch konventionelle Bankkanäle als auch durch Kryptowährung fließen.
Der chinesische Staatsbürger Jingliang Su wurde im Januar zu 46 Monaten in einem US-Gefängnis verurteilt, nachdem er sich im Zusammenhang mit einem Netzwerk schuldig bekannt hatte, das nach Angaben der Staatsanwaltschaft mehr als 36,9 Millionen Dollar von US-Bankkonten transferierte, bevor es Gelder in USDT umwandelte und die Vermögenswerte nach Kambodscha schickte. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass 174 Opfer über soziale Medien, Textnachrichten und Dating-Plattformen angesprochen und zu gefälschten Anlagediensten geleitet wurden, die erfundene Gewinne anzeigten.
Gefälschte Dashboards, die legitimen Handelsplattformen ähneln, sind auch in Durchsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Betrugsanlagen aufgetaucht. US-Behörden beschlagnahmten zuvor eine betrügerische Website, die mit einer Operation in Burma verbunden war, die falsche Einzahlungen und erfundene Anlagerenditen anzeigte und gleichzeitig einige Opfer auf bösartige mobile Anwendungen lenkte.
TRM sagte, dass generative KI die Palette der Werkzeuge erweitert, die Betrugsnetzwerken zur Verfügung stehen, wobei Deepfakes und fabrizierte Schnittstellen Teil von Betrugsoperationen werden, anstatt experimentelle Verwendungen der Technologie zu bleiben.
TRM Labs erweitert sein APAC-Compliance-Team
Neben Angs Ernennung hat TRM sein regionales Politik- und Compliance-Personal ausgebaut, während Regierungen Rahmenwerke für digitale Vermögenswerte entwickeln.
Das Unternehmen ernannte letzten Monat die ehemalige MAS-Aufsichtsbehörde Claudia Hui zur Leiterin der Compliance-Beratung für APAC. TRM erklärte, die Einstellung sei Teil seiner Expansion in den Bereichen Politik, Compliance und Go-to-Market-Operationen in der Region.
Ang sagte, ihre neue Rolle werde die direkte Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Branchenteilnehmern beinhalten, während sich diese Rahmenwerke entwickeln.
„TRMs Fokus auf den Aufbau einer sichereren Welt ist die Art von Arbeit, an der ich teilhaben möchte, und ich freue mich darauf, mit Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und der Branche in der gesamten Region zusammenzuarbeiten, um verantwortungsvolle Innovation zu unterstützen“, sagte sie.
