INTERPOL hat nach einer Operation in 22 Ländern, die sich gegen Krypto-Investmentbetrug, Liebesbetrug und Geldwäsche-Netzwerke richtete, 58 Festnahmen, 263 identifizierte Verdächtige und 2,67 Millionen US-Dollar beschlagnahmte Gelder gemeldet.
Zusammenfassung
- Operation Jackal IV umfasste 22 Länder auf sechs Kontinenten zwischen November 2025 und Juni 2026.
- Die Polizei nahm 58 Personen fest und identifizierte 263 Verdächtige, die mit westafrikanischen organisierten Kriminalitätsnetzwerken in Verbindung stehen.
- Südafrikanische Behörden beschlagnahmten 2,67 Millionen US-Dollar und blockierten 257 Bankkonten nach Razzien in Johannesburg.
- Die rumänische Polizei nahm 11 Verdächtige in einem Anlagesystem fest, das mit geschätzten 143 Millionen Euro in Verbindung gebracht wird.
Laut einer offiziellen Pressemitteilung von INTERPOL vom 25. August lief die Operation Jackal IV acht Monate von November 2025 bis Juni 2026 und konzentrierte sich auf die Finanzsysteme, die von westafrikanischen organisierten Kriminalitätsgruppen genutzt werden.
Behörden aus 22 Ländern auf sechs Kontinenten nahmen an der Operation teil, darunter die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Kanada, die Vereinigten Arabischen Emirate, Südafrika, Argentinien, Nigeria, Rumänien und mehrere europäische Länder.
Die Ermittler konzentrierten sich auf Gruppen wie Black Axe und ähnliche kriminelle Organisationen, denen vorgeworfen wird, Liebesbetrug, gefälschte Kryptowährungsinvestitionen, Geschäfts-E-Mail-Betrug und andere Finanzverbrechen zu betreiben. Die Polizei verfolgte auch die Briefkastenfirmen, Bankkonten, digitalen Geldbörsen und externen Dienstleister, die verwendet wurden, um gestohlenes Geld zu erhalten oder zu verbergen.
Während der Operation half INTERPOL den teilnehmenden Behörden, Informationen grenzüberschreitend auszutauschen, Finanzaktivitäten zu analysieren und Durchsetzungsmaßnahmen zu koordinieren. Die Organisation bot auch spezielle Schulungen für Ermittler an, die mit Geldwäschefällen befasst sind.
„Indem wir illegalen Finanzströmen über Grenzen hinweg folgen, greifen wir das Lebenselixier der organisierten Kriminalität an und erschweren es kriminellen Netzwerken zunehmend, von ihren Aktivitäten zu profitieren“, sagte Tomonobu Kaya, Direktor des INTERPOL-Zentrums für Finanzkriminalität und Korruptionsbekämpfung.
Interpol-Krypto-Betrugsoperation führt zu 58 Festnahmen
Die Operation Jackal IV führte zu 58 Festnahmen und der Identifizierung von weiteren 263 Personen, die im Verdacht stehen, mit den Zielnetzwerken in Verbindung zu stehen, so INTERPOL.
In Argentinien deckte die Bundespolizei ein Crime-as-a-Service-Netzwerk auf, das verdächtigt wird, westafrikanischen Kriminalitätsgruppen Website-Domains und Geldwäscheunterstützung bereitzustellen. Die Ermittler identifizierten 196 Personen, die mit der Operation in Verbindung stehen, und nahmen 17 Verdächtige fest.
Ein operatives Unterstützungsteam von INTERPOL unterstützte die argentinischen Behörden bei der Untersuchung der beschlagnahmten Informationen. Das Team analysierte das Material auf Verbindungen zwischen Verdächtigen, kriminellen Gruppen und Überseepartnern und half den örtlichen Ermittlern, zusätzliche Hinweise zu entwickeln.
Südafrikanische Behörden führten die größte in der Operation gemeldete Durchsetzungsmaßnahme durch und nahmen 39 Personen bei Razzien an sieben Orten in Johannesburg fest. Die Polizei brachte die Orte mit einer Gruppe in Verbindung, die beschuldigt wird, Liebes- und Anlagebetrug gegen Rentner in englischsprachigen Ländern zu betreiben.
Die Polizei beschlagnahmte 2,67 Millionen US-Dollar, blockierte 257 Bankkonten und sammelte Beweise während der Razzien in Johannesburg. Ein INTERPOL-Unterstützungsteam arbeitete auch in Südafrika, um örtlichen Ermittlern bei der Untersuchung der finanziellen und internationalen Verbindungen des Netzwerks zu helfen.
Die Pressemitteilung der Agentur listet 17 Festnahmen in Argentinien und 39 in Südafrika auf, was 56 der angegebenen 58 Festnahmen entspricht. Dieselbe Pressemitteilung berichtet jedoch separat über 11 Festnahmen in Rumänien, was die auf Länderebene genannten Zahlen auf 67 erhöht. INTERPOL erklärte nicht, ob die rumänischen Festnahmen in der Gesamtzahl enthalten sind oder als Ergebnis einer damit verbundenen Untersuchung behandelt werden.
Rumänisches Anlagesystem soll 143 Millionen Euro bewegt haben
Die rumänische Polizei zerschlug ein Callcenter, dem vorgeworfen wird, Anlegern hohe Renditen aus Aktien und Kryptowährungen angeboten zu haben. INTERPOL sagte, die Verdächtigen hätten die Einlagen der Opfer auf elektronische Geldbörsen unter ihrer Kontrolle umgeleitet, anstatt das Geld in echte Anlagen zu stecken.
Die Ermittler schätzten, dass die Gruppe weltweit etwa 143 Millionen Euro gestohlen und gewaschen hat. Die Polizei nahm 11 Personen fest und beschlagnahmte etwa 330.000 Euro in bar und Kryptowährung, sechs Immobilien und mehrere Luxusuhren.
In Italien identifizierten Ermittler eine Person, die verdächtigt wird, in ein Geldwäsche-Netzwerk verwickelt zu sein, das in ganz Europa operiert. Laut INTERPOL nutzte das Netzwerk Briefkastenfirmen, Geldtransferdienste und Bargeldabhebungen, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern.
Ein einziges Bankkonto verarbeitete 845.000 € über 560 Transaktionen mit 20 Finanzinstrumenten, so die Behörde. Die Ermittler meldeten keine Festnahme im italienischen Fall, und die Untersuchung blieb mit der Identifizierung eines Verdächtigen verbunden.
Operation Jackal IV stellte auch fest, dass einige westafrikanische Kriminalitätsgruppen Crime-as-a-Service-Tools von externen Anbietern kauften, oft über Dark-Web-Märkte. INTERPOL erklärte, solche Vereinbarungen ermöglichten es Betrugsgruppen, Website-Infrastruktur, Geldwäsche und andere technische Arbeiten auszulagern, anstatt jeden Teil ihrer Operationen intern zu verwalten.
Im Juli berichtete crypto.news über eine weitere INTERPOL-Operation, die zu 5.811 Festnahmen führte und 293 Millionen Dollar an illegalen Vermögenswerten in 97 Ländern und Territorien abfing. Operation First Light identifizierte außerdem mehr als 142.000 Opfer und blockierte über 31.000 Bankkonten, während sie sich gegen Liebesbetrug, Anlagebetrug und damit verbundene Geldwäsche richtete.
Die thailändische Polizei deckte während dieser früheren Operation ein Krypto-Geldwäsche-Netzwerk auf, wobei INTERPOL erklärte, dass eine Wallet in 10 Monaten mehr als 122,5 Millionen Dollar verarbeitete. Die Ermittler behaupteten, das Netzwerk habe Erlöse aus Liebesbetrug über mehrere digitale Vermögenswerte bewegt und Cross-Chain-Swaps verwendet, um das Geld schwerer nachvollziehbar zu machen.
US-Behörden verfolgen überseeische Krypto-Betrugserlöse
Die Vereinigten Staaten gehörten zu den 22 Ländern, die an Operation Jackal IV teilnahmen, obwohl die INTERPOL-Mitteilung keine spezifische US-Festnahme oder Vermögensbeschlagnahme aus der Operation beschrieb.
Amerikanische Behörden haben separat überseeische Netzwerke verfolgt, die beschuldigt werden, US-Bürger mit ähnlichen Liebes- und Krypto-Investitionsschemata ins Visier zu nehmen. Im Juli beantragte das Justizministerium die Einziehung von 25 Millionen Dollar in Kryptowährung, die durch fünf Ermittlungen mit mutmaßlichen Opfern in den USA und Kanada sichergestellt wurden.
Laut der US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia betrafen die fünf Fälle gefälschte Kryptowährungsplattformen und Geldwäsche-Netzwerke mit Verbindungen nach China, Malaysia und Kambodscha. Die Staatsanwälte erklärten, die Scam Center Strike Force des DOJ habe seit ihrer Gründung im November 2025 mehr als 800 Millionen Dollar beschlagnahmt.
Eine der Ermittlungen betraf mehr als 270 mutmaßliche Opferüberweisungen und etwa 10,4 Millionen Dollar in Kryptowährung, während eine andere über 200 Opfer von Liebesbetrug und 12,1 Millionen Dollar an Vermögenswerten abdeckte. Im Rahmen des zivilrechtlichen Einziehungsverfahrens können berechtigte Opfer eine Entschädigung beantragen, wenn Gerichte die Ansprüche der Regierung auf die sichergestellten Gelder genehmigen.
Während einer separaten Durchsetzungsaktion im Juni fror Coinbase über 3 Millionen Dollar in Kryptowährung ein, die mit mutmaßlichen südostasiatischen Betrugsnetzwerken in Verbindung standen. Die Börse arbeitete mit dem DOJ, Meta, Microsoft, Starlink und überseeischen Strafverfolgungsbehörden zusammen, um finanzielle Transfers und Online-Infrastruktur im Zusammenhang mit Liebes- und Anlagebetrug zu identifizieren.
Meta deaktivierte mehr als 1,4 Millionen Konten, Seiten und Gruppen, die mit mutmaßlichen Betrügereien in Verbindung standen, während Microsoft etwa 20.000 Konten sperrte. Starlink beendete den Dienst für Tausende von Internet-Kits, die mit mutmaßlicher illegaler Aktivität in Verbindung standen, und die Royal Thai Police verhaftete 63 Personen, die mit Betrugsoperationen in Verbindung standen.
