Der CEO von Moneyflip, Marcos Arturo Kleiman Tronllan, sieht sich einer bundesstaatlichen Anklage wegen Auftragsmordes gegenüber, nachdem er angeblich verdeckten Ermittlern 40.000 Dollar gezahlt hat, um einen Geschäftsmann wegen einer unbezahlten Schuld zu entführen und zu töten.
Zusammenfassung
- Kleiman soll sich bereit erklärt haben, 40.000 Dollar für die Entführung und Ermordung eines mexikanischen Geschäftsmanns zu zahlen.
- Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die letzten Zahlungen 5.000 Dollar in bar und etwa 25.000 USDT umfassten.
- Verdeckte Ermittler hatten Kleiman zuvor etwa 750.000 Dollar in Kryptowährung umwandeln lassen.
- Die bundesstaatliche Anklage sieht bis zu 10 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 250.000 Dollar vor.
Moneyflip-CEO in Miami verhaftet
Ermittler der Homeland Security Investigations verhafteten Kleiman am 30. Juli in Miami im Zusammenhang mit einer bundesstaatlichen Anklage, die in San Diego eingereicht wurde.
Der 40-jährige Kleiman ist mexikanischer Staatsbürger und rechtmäßiger Dauerbewohner der Vereinigten Staaten. Er lebte und arbeitete zuvor in San Diego, so das US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von Kalifornien.
Moneyflip ist ein registriertes Geldtransferunternehmen, das grenzüberschreitende Währungsumtauschdienste anbietet. Kleiman betrieb das Unternehmen zuvor als MXN Financial LLC, bevor es 2025 in Moneyflip LLC umbenannt wurde.
Die Ermittler begannen, Kleiman zu untersuchen, während sie Währungsumtauschunternehmen in den Bezirken San Diego und Imperial untersuchten. Die Behörden vermuteten, dass er grenzüberschreitende Transaktionen nutzte, um Meldepflichten des Bank Secrecy Act zu umgehen und Erlöse aus Drogenverkäufen zu waschen.
Die Anklage enthält Vorwürfe, keine bewiesenen Tatsachen. Kleiman gilt als unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist.
Verdeckte Ermittler wandelten 750.000 Dollar in Krypto um
Verdeckte HSI-Ermittler traten im Februar an Kleiman heran und baten ihn, US-Dollar in Kryptowährung umzuwandeln. Die Ermittler sagten ihm angeblich, dass das Geld aus Drogenverkäufen stamme.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, Kleiman habe ein E-Mail-Konto erstellt und das Passwort mit den Ermittlern geteilt. Die Parteien hätten angeblich über ungesendete E-Mail-Entwürfe kommuniziert, um direkte Nachrichtenübermittlung zu vermeiden.
Kleiman habe dann angeblich etwa 750.000 Dollar in Kryptowährung umgewandelt und die Übertragung der Vermögenswerte auf die Wallet eines verdeckten Ermittlers arrangiert. Die Behörden erklärten, er habe eine Gebühr von 10 % verlangt.
„Kleiman hat etwa 750.000 Dollar US-Währung in Kryptowährung umgewandelt und die Übertragung dieser Krypto-Coins auf die Wallet eines verdeckten Bundesermittlers veranlasst“, so die Staatsanwaltschaft.
Während dieser Gespräche fragte Kleiman angeblich, ob die Ermittler eine Schuld von einem mexikanischen Geschäftsmann eintreiben und ihn töten könnten. Die Staatsanwaltschaft erklärte, er habe zugestimmt, 40.000 Dollar für die Entführung und Ermordung zu zahlen, einschließlich zweier Anzahlungen von je 5.000 Dollar.
Ermittler inszenierten Mord vor 25.000 USDT-Zahlung
Kleiman habe angeblich arrangiert, dass ein Dritter die erste Anzahlung von 5.000 Dollar im Mai an einen verdeckten Ermittler in San Diego überbringt. Die Staatsanwaltschaft erklärte, er habe später eine weitere Anzahlung von 5.000 Dollar geleistet, nachdem ein Ermittler Geld zur Reservierung der angeblichen Mörder verlangt hatte.
Am 28. Juli zeigten die verdeckten Ermittler Kleiman drei Fotos und ein Video, die fälschlicherweise zeigten, dass der Geschäftsmann gefangen genommen, gefoltert und getötet worden war. Im Rahmen der Operation wurde kein Mord begangen.
Die Behörden erklärten, Kleiman habe geantwortet, dass die Ermittler auf ihn zählen könnten, um die Zahlung abzuschließen. Am 29. Juli habe er angeblich weitere 5.000 Dollar in bar geliefert und etwa 25.000 USDT auf eine verdeckte Kryptowährungs-Wallet übertragen.
USDT ist ein an den Dollar gekoppelter Stablecoin, der von Tether ausgegeben wird. Im Gegensatz zu Bargeld können Überweisungen über öffentliche Blockchain-Netzwerke Transaktionsaufzeichnungen hinterlassen, die Ermittler zusammen mit Nachrichten, Überwachung und anderen finanziellen Beweisen verwenden können.
Bundesstaatliche Anklage sieht eine Höchststrafe von 10 Jahren vor
Kleiman sieht sich einer Anklage wegen Auftragsmordes gemäß Titel 18, Abschnitt 1958(a) des US-Gesetzbuchs gegenüber. Die Anklage sieht eine Höchststrafe von 10 Jahren Bundesgefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Dollar vor.
Der Fall wird von den stellvertretenden US-Staatsanwälten Michael Deshong und Christopher Beeler verfolgt. HSI leitete die Ermittlungen mit Unterstützung des US Postal Inspection Service, der Drug Enforcement Administration, Customs and Border Protection, der IRS Criminal Investigation und lokaler Strafverfolgungsbehörden.
Gelddienstleistungsunternehmen, die virtuelle Währungen umtauschen oder übertragen, können unter die Anforderungen des federal Bank Secrecy Act fallen. Die Registrierung als Gelddienstleistungsunternehmen stellt keine staatliche Genehmigung eines Unternehmens oder seiner Aktivitäten dar.
