Südkorea hat den CEO von Delio, Jeong Sang-ho, zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem ein Gericht in Seoul ihn für schuldig befunden hatte, Kunden um etwa 70 Milliarden Won (49,2 Millionen US-Dollar) an Krypto-Vermögenswerten betrogen zu haben.
Zusammenfassung
- Delio-CEO Jeong Sang-ho wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Kunden um etwa 49,2 Millionen US-Dollar an Krypto-Vermögenswerten betrogen hat.
- Das Gericht sprach Jeong von der Hauptanklage des Betrugs in Höhe von 175,6 Millionen US-Dollar frei, nachdem es entschieden hatte, dass wichtige Beweise illegal erlangt worden waren.
- Jeong wurde wegen Fluchtgefahr in Haft angeordnet, während die Staatsanwaltschaft eine 20-jährige Haftstrafe gefordert hatte.
- Delio setzte im Juni 2023 Kundenabhebungen aus und wurde im November 2024 für bankrott erklärt.
Laut der lokalen Nachrichtenquelle Newsis verurteilte das Bezirksgericht Seoul Southern District Jeong in den meisten Anklagepunkten, darunter Betrug, Unterschlagung und die Verwendung falscher Dokumente bei der Registrierung von Delio als Anbieter von virtuellen Vermögensdienstleistungen.
Richter Jang Chan, der den Fall leitete, ordnete auch an, dass Jeong nach dem Urteil in Haft genommen wird. NoCut News berichtete, dass das Gericht Bedenken anführte, dass er fliehen könnte.
Die 15-jährige Haftstrafe war niedriger als die 20-jährige Strafe, die die Staatsanwaltschaft während der Schlussplädoyers früher in diesem Jahr gefordert hatte. Wie crypto.news bereits im April berichtete, hatte die Staatsanwaltschaft Jeong beschuldigt, zwischen August 2021 und Juni 2023 etwa 250 Milliarden Won an Krypto-Vermögenswerten von rund 2.800 Nutzern veruntreut zu haben.
Delio-CEO von Hauptanklage des Betrugs in Höhe von 250 Milliarden Won freigesprochen
Während Jeong in mehreren Anklagepunkten verurteilt wurde, sprach ihn das Gericht von der Hauptanklage frei, die etwa 250 Milliarden Won (175,6 Millionen US-Dollar) betraf, die angeblich von etwa 2.800 Kunden genommen wurden.
Newsis berichtete, dass das Gericht Beweise ausschloss, die bei einer Durchsuchung und Beschlagnahme eines Serverbetreibers gesammelt wurden, nachdem es festgestellt hatte, dass sie illegal erlangt worden waren. Die Beweisentscheidung bedeutete, dass Jeong von der größten Betrugsvorwurf der Staatsanwaltschaft freigesprochen wurde.
Das Gericht hielt ihn jedoch für verantwortlich für Betrug in Höhe von etwa 70 Milliarden Won und akzeptierte weitgehend den Fall der Staatsanwaltschaft in Bezug auf separate Unterschlagungs- und Falschdokument-Anklagen.
In Bezug auf das Verhalten, für das Jeong verurteilt wurde, beschrieb das Gericht die Straftat als schwerwiegend wegen der Anzahl der beteiligten Kunden, der finanziellen Verluste und der verwendeten Methoden.
„Der Angeklagte hat das Verbrechen begangen, eine große Summe von zahlreichen Opfern zu betrügen, und angesichts der verwendeten Methoden und Mittel sowie des Ausmaßes des Schadens ist das Verbrechen äußerst schwerwiegend“, sagte das Gericht.
Jeong hatte es auch versäumt, Vergebung von Kunden zu erhalten, die erhebliche finanzielle Verluste erlitten hatten, fügte das Gericht hinzu.
Während der Schlussplädoyers im April forderte die Staatsanwaltschaft eine 20-jährige Haftstrafe nach dem Gesetz Südkoreas zur verschärften Bestrafung bestimmter Wirtschaftsverbrechen. Die Staatsanwaltschaft hatte das angebliche Fehlverhalten mit dem Betrieb von Krypto-Einlagenprodukten von Delio und dem anschließenden Einfrieren von Abhebungen in Verbindung gebracht.
Von dem Zusammenbruch betroffene Opfer hatten eine strenge Bestrafung gefordert, während Jeongs Verteidigung während der früheren Verfahren sagte, dass sie bereit sei, sich um Kundenschäden zu kümmern, wenn er freigesprochen würde.
Einfrieren von Abhebungen bei Delio ging dem Strafverfahren voraus
Delios rechtliche Probleme folgten dem Zusammenbruch seines Krypto-Einlagen- und Kreditgeschäfts, das südkoreanischen Kunden zinstragende Produkte vermarktet hatte.
Das 2018 gegründete Unternehmen bot Renditen von bis zu 10,7 % APR auf Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether und USDT an und präsentierte seine Dienste als Alternative für Nutzer, die Renditen auf eingezahlte digitale Vermögenswerte suchten.
Die Plattform setzte Kundenabhebungen im Juni 2023 aus und nannte zunächst erhöhte Marktvolatilität. Delio sagte damals, dass die Aussetzung dazu dienen sollte, Kundengelder zu schützen, während es die Situation bewertete.
Das Einfrieren von Abhebungen ließ Kunden ohne Zugang zu Geldern, die auf der Plattform gehalten wurden. Delio sagte in seiner Erklärung vom Juni 2023, dass es daran arbeiten werde, Kundengelder zu schützen, während es die Umstände hinter der Störung ermittelt.
Die Staatsanwaltschaft argumentierte später, dass Jeong betrügerische Werbung und Fehlverhalten im Zusammenhang mit dem Betrieb von Delio betrieben habe. Während des Verfahrens im April erklärten die Behörden, dass die mutmaßlichen Straftaten einen Zeitraum von August 2021 bis zur Aussetzung im Juni 2023 umfassten.
Delios Probleme traten zusammen mit einer ähnlichen Krise bei Haru Invest auf, einer weiteren südkoreanischen Krypto-Renditeplattform, die im Juni 2023 Ein- und Auszahlungen aussetzte.
Die Behörden untersuchten beide Unternehmen nach den Sperren, während Kunden rechtliche Schritte wegen auf den Plattformen eingefrorener Gelder unternahmen. Ein Bericht aus dem Jahr 2024 über Haru behandelte die Festnahme von drei Firmenleitern, einschließlich CEO Hugo Lee, wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Kunden-Krypto-Vermögenswerten in Höhe von etwa 1,1 Billionen Won.
Die Staatsanwaltschaft beschuldigte die Haru-Führungskräfte, Kunden darüber getäuscht zu haben, wie Einlagen verwaltet wurden, während sie einen Großteil der Unternehmensvermögenswerte über eine einzelne Person konzentrierten.
Haru-Exposition wurde Teil der Delio-Folgen
Die finanziellen Verbindungen zwischen den Unternehmen wurden später Teil des Delio-Falls.
Während des Verfahrens gegen Jeong brachten die Behörden Delios Auszahlungsprobleme mit Störungen bei Haru Invest und B&S Holdings in Verbindung. Eine Person mit dem Nachnamen Bang, die eine Mehrheitsbeteiligung an B&S Holdings hielt, wurde von den Behörden als Schlüsselfigur im Zusammenhang mit den Auszahlungssperren identifiziert, die die Plattformen betrafen.
Haru erklärte, Verluste von etwa 350 Milliarden Won oder ungefähr 236 Millionen US-Dollar erlitten zu haben, aufgrund von Engagements im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX. Die Staatsanwaltschaft argumentierte während Jeongs Fall, dass sein Verhalten während der daraus resultierenden Störung den finanziellen Schaden für Delio-Nutzer erhöht habe.
Harus eigene Strafverfahren betrafen Vorwürfe in größerem Umfang. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte Firmenleiter, Hunderte Millionen Dollar in Kryptowährung von Tausenden Kunden veruntreut zu haben, nachdem sie renditestarke Produkte vermarktet hatten.
Der Fall nahm im August 2024 eine weitere Wendung, als Haru-CEO Hugo Hyungsoo Lee während seines Prozesses angegriffen wurde am Bezirksgericht Seoul Southern District. Ein Opfer des Haru-Zusammenbruchs soll Lee mehrmals in den Nacken gestochen haben, während er auf der Anklagebank saß, so lokale Berichte zu dieser Zeit.
Gerichtswärter überwältigten den Angreifer, und Lee wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er war Anfang des Jahres wegen Betrugs angeklagt worden und war vor dem Angriff gegen Kaution freigelassen worden.
Delio trat nach Kundenverlusten in den Konkurs ein
Rechtliche und finanzielle Verfahren wurden nach Delios Auszahlungssperre 2023 fortgesetzt, während Gläubiger versuchten, Vermögenswerte zurückzuerhalten.
Das Unternehmen wurde schließlich im November 2024 für bankrott erklärt, mehr als ein Jahr nachdem Kunden den Zugang zu Auszahlungen verloren hatten. Jeong wurde später im April 2025 angeklagt, als die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren aus Delios Betrieb vorantrieb.
Haru trat ebenfalls in ein Insolvenzverfahren ein. Im November 2024 erklärte das Seoul Rehabilitation Court Haru für bankrott, nachdem Ermittlungen das Unternehmen mit mutmaßlichen Anlegerverlusten von etwa 1,4 Billionen Won oder ungefähr 1 Milliarde US-Dollar in Verbindung gebracht hatten.
Haru hatte sich gegen den Konkurs ausgesprochen und argumentiert, dass das Verfahren seine Fähigkeit verringern könnte, die Rückgewinnung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit B&S Holdings und dem FTX-Zusammenbruch zu verhandeln. Gläubiger hatten zunächst 2023 eine Unternehmenssanierung beantragt, bevor sie im April 2024 Insolvenz anmeldeten, nachdem der frühere Antrag abgelehnt worden war.
In Jeongs Fall hat das Bezirksgericht Seoul Southern District nun seine Inhaftierung nach dem 15-jährigen Urteil angeordnet, wobei NoCut News berichtete, dass die Anordnung erlassen wurde, weil das Gericht ihn als fluchtgefährdet betrachtete.
