Kurzfassung

  • OFAC hat Shelbit Exchange und Aban Tether sanktioniert und beiden vorgeworfen, Gelder für die iranischen Streitkräfte und zuvor sanktionierte iranische Börsen bewegt zu haben.
  • Das Finanzministerium erklärt, dass mit dem Iran verbundene Wallets über 1 Million Dollar an Shelbit geschickt haben, das mehr als 2 Millionen Dollar zurückgeschickt hat.
  • Das Außenministerium bietet bis zu 15 Millionen Dollar für Hinweise, die die finanziellen Mechanismen des iranischen Militärs stören.

Das US-Finanzministerium hat gerade zwei Krypto-Börsen sanktioniert, die nach eigenen Angaben Millionen für die iranischen Revolutionsgarden gewaschen haben – und nannte einen Betreiber, der das System von Georgien und den VAE aus führte, sowie eine zweite Plattform mit Sitz im Iran.

OFAC kündigte die Maßnahme am 7. August im Rahmen seiner Kampagne „Economic Fury" an. „Die Abhängigkeit des iranischen Regimes von digitalen Vermögenswerten und Schattenbanknetzwerken ist ein weiterer Beweis dafür, dass Economic Fury funktioniert", sagte Finanzminister Scott Bessent in einer Erklärung. Eine separate, gleichzeitige Aktion richtete sich gegen das traditionelle Schattenbanknetzwerk des Iran.

Das Kernstück ist Siavash Kayvanpour. Er ist im Iran geboren, besitzt die Staatsbürgerschaft von Dominica und Afghanistan und leitete ein multinationales Netzwerk von den VAE und Georgien aus. Über seine georgische Firma SHPS Shelbit betrieb er Shelbit Exchange.

Das Finanzministerium erklärt, dass mit den iranischen Streitkräften verbundene Wallets über 1 Million Dollar in Krypto an Shelbit geschickt haben, und Shelbit mehr als 2 Millionen Dollar an iranische Wallets zurückgeschickt hat – plus weitere 2 Millionen Dollar an Nobitex, eine iranische Börse, die bereits wegen Terrorismusfinanzierung sanktioniert wurde.

Shelbit hat laut Finanzministerium außerdem zig Millionen aus einem persischsprachigen Online-Glücksspielnetzwerk gewaschen.

Die Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) der VAE ergriff im Januar 2025 und erneut im Juli 2026 Durchsetzungsmaßnahmen gegen Shelbit General Trading, aber die Börse blieb laut Finanzministerium im Geschäft. Kayvanpour betrieb auch Shelbit Technologies mit Sitz in Polen und Crypto Home und NFT Home DMCC mit Sitz in den VAE, die alle zusammen mit Shelbit sanktioniert wurden.

Die zweite Börse, Aban Tether, verarbeitete Millionen von Transaktionen mit zuvor sanktionierten iranischen Plattformen, darunter Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex. Beide wurden im Rahmen von Befugnissen sanktioniert, die sich gegen den iranischen Finanzsektor und seine Unterstützung des Terrorismus richten.

Die Bezeichnungen fügen die Unternehmen der Specially Designated Nationals (SDN) List hinzu—der Sperrliste der US-Regierung für Personen und Firmen, die vom amerikanischen Finanzsystem abgeschnitten sind. Jegliches Eigentum mit US-Bezug wird eingefroren, und ausländische Firmen, die weiterhin mit ihnen Geschäfte machen, riskieren Sekundärsanktionen.

Das Belohnungsprogramm des Außenministeriums "Rewards for Justice" bietet bis zu 15 Millionen Dollar für Informationen, die die Finanzmechanismen der IRGC, des iranischen Militärs, stören. Die Krypto-Beschlagnahmungen sind Teil eines anhaltenden Vorstoßes gegen die Abhängigkeit des Iran von Krypto: Erst im Mai fror die USA 131 Millionen Dollar an Iran-bezogener Krypto ein und, so Bessent, beschlagnahmte seit Beginn der Kampagne rund eine Milliarde Dollar an iranischer Krypto.

Seit dem 7. August stehen Shelbit Exchange, Aban Tether und die genannten Personen auf der SDN-Liste, ihre Vermögenswerte mit US-Bezug sind blockiert.