Die US-Behörden haben die Krypto-Börsen Shelbit und Aban Tether sanktioniert, nachdem sie behauptet hatten, die Plattformen hätten dem Iran geholfen, Sanktionen zu umgehen und Gelder im Zusammenhang mit den Islamischen Revolutionsgarden zu transferieren.
Zusammenfassung
- OFAC sanktionierte Shelbit, Aban Tether und Siavash Kayvanpour wegen mutmaßlicher Sanktionsumgehung.
- Mit den Revolutionsgarden verbundene Wallets sollen mehr als 1 Million Dollar in Krypto an Shelbit-Adressen gesendet haben.
- Shelbit-Adressen sollen über 2 Millionen Dollar an Wallets transferiert haben, die von den Revolutionsgarden kontrolliert werden.
- Mit Kayvanpour verbundene Wallets sollen mehr als 2 Millionen Dollar an die sanktionierte Börse Nobitex gesendet haben.
OFAC zielt auf Shelbit und Aban Tether
Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums kündigte die Sanktionen am 7. August an, als Teil der Bemühungen Washingtons, den Zugang des Iran zu internationalen Finanzmärkten zu stören.
OFAC beschuldigte Shelbit und Aban Tether, illegale Kryptowährungstransaktionen und Sanktionsumgehung zu erleichtern. Die Behörde erklärte, die iranische Regierung habe sich auf Börsen mit begrenzter oder keiner regulatorischen Aufsicht verlassen, um digitale Vermögenswerte über Unternehmensnetzwerke und einen Online-Glücksspielbetrieb zu bewegen.
Die Sanktionen betreffen auch den iranischen Staatsbürger Siavash Kayvanpour und mit ihm verbundene Unternehmen in Georgien, Polen und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Finanzministerium beschrieb Kayvanpour als Betreiber eines Netzwerks von Scheinfirmen, die mit Shelbit verbunden sind.
Mit den Revolutionsgarden verbundene Adressen sendeten laut Finanzministerium mehr als 1 Million Dollar in Krypto an Shelbit. Mit Shelbit verbundene Wallets sollen mehr als 2 Millionen Dollar an Adressen transferiert haben, die von den Revolutionsgarden kontrolliert werden.
Wallets, die Kayvanpour gehören oder von ihm kontrolliert werden, sendeten laut Finanzministerium ebenfalls über 2 Millionen Dollar an Nobitex, die größte Kryptowährungsbörse des Iran.
„Ob in Dollar, Rial oder Krypto, das Finanzministerium wird die illegalen Finanznetzwerke aufspüren und zerschlagen, die das Regime über Wasser halten“, sagte Finanzminister Scott Bessent.
Aban Tether verarbeitete Gelder für sanktionierte Börsen
OFAC beschuldigte das im Iran ansässige Unternehmen Aban Tether separat, Transaktionen im Wert von Millionen Dollar verarbeitet zu haben, an denen Unternehmen beteiligt waren, die bereits unter US-Sanktionen stehen.
Zu diesen Unternehmen gehörten Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex. Die vier iranischen Börsen wurden im Juni vom US-Finanzministerium sanktioniert, nachdem Beamte ihnen vorgeworfen hatten, eingeschränkten Unternehmen den Zugang zu digitalen Vermögensmärkten zu ermöglichen.
Chainalysis schätzte, dass Nobitex etwa die Hälfte der iranischen Kryptowährungshandelsaktivitäten ausmacht. Die Börse hat bestritten, eine direkte Beziehung oder vertragliche Vereinbarung mit den Revolutionsgarden, der iranischen Zentralbank oder anderen Regierungsstellen zu haben.
Shelbit hat ebenfalls Behauptungen zurückgewiesen, dass es wissentlich an Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Sanktionsumgehung beteiligt war. Das frühere Management erklärte, das Unternehmen habe im Dezember 2025 keine neuen Geschäfte mehr angenommen und seinen Kundenabbau im Januar abgeschlossen.
Die Sanktionen stellen administrative Bezeichnungen dar, keine strafrechtlichen Verurteilungen. Sie blockieren jedoch Eigentum und Eigentumsinteressen der bezeichneten Parteien, wenn diese Vermögenswerte in die US-Jurisdiktion gelangen.
USA weiten Krypto-Vorgehen gegen Iran aus
Die jüngste Aktion erweitert eine US-Kampagne gegen Börsen, Wallet-Adressen und Unternehmen, denen vorgeworfen wird, dem Iran geholfen zu haben, Beschränkungen während seines militärischen Konflikts mit Washington zu umgehen.
Im Juli froren US-Behörden 131 Millionen Dollar in Iran-bezogener Krypto ein, die in Wallets gehalten wurden, die mit der Zentralbank des Landes verbunden sind. Dies folgte auf eine Aktion im April, bei der Tether etwa 344 Millionen Dollar in USDT über zwei Tron-Adressen einfror, die von Behörden mit iranischen Netzwerken in Verbindung gebracht wurden.
Bessent sagte zuvor, die Vereinigten Staaten hätten seit Beginn des Konflikts fast 1 Milliarde Dollar an Kryptowährung im Zusammenhang mit iranischen Börsen und Wallets beschlagnahmt oder eingefroren.
Die Verwendung zentralisierter Stablecoins gibt den Behörden ein Durchsetzungsinstrument an die Hand, das es bei Vermögenswerten wie Bitcoin nicht gibt. Emittenten können Überweisungen von bestimmten Adressen blockieren, während Transaktionen mit dezentralen Vermögenswerten in der Regel die Kontrolle über die privaten Schlüssel erfordern.
Was die Sanktionen für Krypto-Firmen bedeuten
US-Bürgern und -Unternehmen ist es im Allgemeinen untersagt, den sanktionierten Börsen und Einzelpersonen Gelder, Dienstleistungen oder andere wirtschaftliche Vorteile zu gewähren. Unternehmen, die zu mindestens 50 % von einer oder mehreren blockierten Parteien gehalten werden, sind ebenfalls betroffen, auch wenn sie nicht separat genannt werden.
Ausländische Börsen, Stablecoin-Emittenten und Zahlungsdienstleister können ebenfalls mit Sekundärsanktionen belegt werden, wenn sie wissentlich bestimmte Transaktionen mit den bezeichneten Parteien verarbeiten.
OFAC hat im Rahmen der Maßnahme mehrere Bitcoin-, Ethereum-, Tron- und Solana-Adressen veröffentlicht. Krypto-Unternehmen müssen diese Kennungen und die sanktionierten Unternehmen in ihre Transaktionsüberwachungssysteme aufnehmen, während Washington weiterhin die mit dem Iran verbundenen digitalen Vermögensströme verfolgt.
