Ein Berufungsgericht in Hongkong hat die 56-monatige Haftstrafe für Ma Zhihao bestätigt, nachdem Ermittler Lösegeldzahlungen aus einer Menschenhandelsoperation mit einem Krypto-Börsenkonto in Verbindung gebracht hatten, das auf seinen Namen registriert war.
Zusammenfassung
- Das Berufungsgericht von Hongkong bestätigte die 56-monatige Haftstrafe von Ma Zhihao.
- Die Polizei verfolgte 8.127 USDT von einem Lösegeld eines Opfers zu einem Börsenkonto, das auf Ma registriert war.
- Die USDT wurden in etwa 63.000 HK$ umgewandelt und auf Mas HSBC-Konto überwiesen.
- Das Netzwerk lockte Opfer mit gefälschten gut bezahlten Stellenangeboten nach Südostasien.
Caixin berichtete am 20. August, dass das Berufungsgericht von Hongkong Mas Antrag auf eine reduzierte Strafe abgelehnt hat, wodurch die Strafe unverändert bleibt, die ihm für seine Rolle in einem System auferlegt wurde, das Opfer mit gefälschten Stellenangeboten nach Südostasien lockte, bevor einige eingesperrt und zu Betrugsoperationen gezwungen wurden.
Blockchain-Transaktionsaufzeichnungen wurden zu einem wichtigen Teil der Anklage, nachdem die Hongkonger Polizei ein Lösegeld verfolgte, das von der Familie eines Opfers gezahlt wurde. Ermittler fanden heraus, dass ungefähr 9.527 Tether (USDT) auf eine von den Kriminellen angegebene Kryptowährungs-Wallet überwiesen worden waren.
Die Polizei verfolgte dann 8.127 USDT von dem Lösegeld zu einem Börsenkonto, das mit Mas echtem Namen und Hongkonger Ausweisdokumenten eröffnet worden war, so Caixin. Die Gelder wurden in ungefähr 63.000 HK$ umgewandelt und auf Mas persönliches HSBC-Bankkonto überwiesen.
Das Berufungsgericht erklärte, dass die Transaktionskette die Feststellung stützte, dass Ma an dem System teilgenommen und Erlöse daraus erhalten hatte. Die Richter sagten auch, dass seine Strafe erheblich schwerer ausgefallen wäre, wenn das Bezirksgericht nicht durch seine siebenjährige Strafgrenze eingeschränkt gewesen wäre.
Blockchain-Aufzeichnungen verbanden das Lösegeld direkt mit Ma
Der Fall betraf fünf Opfer, die zwischen 2021 und August 2022 durch falsche Beschäftigungs- und Geschäftsangebote angeworben wurden, die auf Plattformen wie Facebook, Telegram und Instagram verbreitet wurden.
Die Anwerber bewarben Jobs in kambodschanischen Casinos, Aufgaben, die den Kauf und Transport von Luxushandtaschen aus Thailand beinhalteten, sowie Arbeiten, bei denen teure Uhren transportiert wurden, so die von den Hongkonger Medien berichteten Falldetails. Einige Angebote versprachen Zahlungen in Höhe von Zehntausenden Hongkong-Dollar.
Sobald ein Opfer ein Angebot annahm, halfen Mitglieder des Netzwerks bei der Beschaffung von Pässen und Flugtickets. Nach der Ankunft in Südostasien konnten den Opfern stattdessen ihre Telefone und Reisedokumente abgenommen werden, bevor sie in von kriminellen Gruppen kontrollierte Anlagen gebracht wurden.
Ein 20-jähriges Opfer reagierte auf eine Telegram-Anzeige, die 20.000 HK$ für eine Reise nach Thailand und den Kauf von Luxusgütern zum Weiterverkauf in Hongkong bot. Nach seiner Ankunft im August 2022 wurde er in den KK Park in Myanmar transportiert, wo Kriminelle ihm sagten, dass er gekauft worden sei, und 20.000 Dollar für seine Freilassung forderten.
Seine Freundin überwies schließlich mehr als 9.500 USDT, damals etwa 75.000 HK$ wert, um seine Rückkehr zu sichern. Ermittler verfolgten später den größten Teil dieser Kryptowährung über die Blockchain bis zu dem mit Ma verbundenen Börsenkonto.
Die transparente Transaktionshistorie gab der Polizei eine Aufzeichnung, die die Lösegeld-Wallet, das Börsenkonto und die anschließende Auszahlung in das traditionelle Bankensystem verband.
Die Hongkonger Polizei hat seitdem speziellere Werkzeuge für solche Ermittlungen entwickelt. Wie zuvor von crypto.news berichtet, stellte das Cyber Security and Technology Crime Bureau sein CryptoTrace-System im Mai 2025 vor, nachdem es die Plattform mit der Universität Hongkong entwickelt hatte.
CryptoTrace nutzt Blockchain-Analysen und Transaktionsvisualisierung, um Beamten zu helfen, mutmaßliche illegale Gelder zu verfolgen und Verbindungen zwischen Wallets zu identifizieren. Die Polizei hatte bereits vor der öffentlichen Enthüllung Frontbeamte auf dem System geschult, so der frühere Bericht.
Gefälschte Jobs schickten Opfer in südostasiatische Betrugskomplexe
Ma und seine Mitarbeiter verwendeten je nach Opfer verschiedene Rekrutierungsmethoden, wobei hohe Bezahlung als wiederkehrender Köder diente.
Einem Mann wurde eine Arbeit in einem kambodschanischen Casino für 300 Dollar pro Tag angeboten, einschließlich Unterkunft und Flug. Ein anderes Opfer wurde überredet zu reisen, nachdem es ein Angebot im Zusammenhang mit Luxusgütern erhalten hatte, während ein Mann mit leichter geistiger Behinderung durch eine Online-Beziehung und ein Versprechen einer großen Barzahlung nach Thailand gelockt wurde.
Opfer, die die Anlagen erreichten, sahen sich verschiedenen Formen von Zwang ausgesetzt. In Gerichtsverfahren wurden beschlagnahmte Pässe, Drohungen, Freiheitsentzug und körperliche Misshandlung beschrieben, während einige Opfer gezwungen wurden, an Online-Betrügereien teilzunehmen.
Der Mann mit geistiger Behinderung erlitt besonders schwere Behandlung, nachdem er sich weigerte, an Betrugsoperationen teilzunehmen. In den Fallunterlagen, die in den Gerichtsverfahren in Hongkong vorgelegt wurden, heißt es, dass er an ein Bett gefesselt, Elektroschocks ausgesetzt und später mehrere Tage in einem Käfig eingesperrt wurde. Seine Familie zahlte schließlich 35.000 HK$ über Alipay, bevor er nach Hongkong zurückkehren konnte.
Ein weiteres Opfer, das nach Kambodscha gebracht wurde, weigerte sich zunächst, Online-Betrug zu betreiben, aber Ma übte wiederholt Druck auf ihn aus und drohte mit der Sicherheit des Opfers und seiner Familie, so die vereinbarten Tatsachen des Falles. Die kambodschanischen Behörden retteten ihn schließlich, nachdem seine Mutter die Strafverfolgungsbehörden in Hongkong kontaktiert hatte.
Ähnliche Rekrutierungsmethoden werden weiterhin in südostasiatischen Cyberkriminalitätsanlagen angewendet. Am 4. Juli wurde eine Untersuchung in Indien eingeleitet, nachdem die Familie eines 24-jährigen Mannes erklärte, er habe einen Job als Grafikdesigner und Datenerfasser in Thailand angenommen, bevor er in eine Betrugsanlage nahe der Grenze zu Myanmar gebracht wurde.
Die Polizei in diesem Fall sagte, dass der beworbene Job etwa 70.000 indische Rupien pro Monat bot. Nachdem er die Anlage betreten hatte, wurden ihm angeblich sein Pass und Reisedokumente abgenommen, und später erzählte er seiner Familie, dass Gefangene gezwungen wurden, lange Stunden in Online-Betrugsoperationen zu arbeiten.
Hongkongs Menschenhandelsfall folgte jahrelangen Rekrutierungsbetrügereien
Die Strafverfolgung in Hongkong entstand aus einer Welle von Fällen, die ab 2022 gemeldet wurden und Menschen betrafen, die für angebliche Jobs in Thailand, Kambodscha und anderen Teilen Südostasiens angeworben wurden, bevor sie in bewachte Anlagen gebracht wurden.
Ma und ein weiterer Angeklagter, Cheung Man-wai, gaben später die Verschwörung zum Betrug im Zusammenhang mit der Anwerbung von fünf Personen zu.
Bei der Urteilsverkündung im November 2024 verhängte das Bezirksgericht eine 56-monatige Haftstrafe gegen Ma wegen Verschwörung zum Betrug, wobei sieben Jahre als Ausgangspunkt dienten, bevor eine Reduzierung wegen seines Schuldbekenntnisses angewendet wurde. Er erhielt auch eine 28-monatige Strafe, nachdem er eine Anklage wegen Geldwäsche zugab, was seine Gesamthaftzeit auf 84 Monate brachte, so die lokale Gerichtsberichterstattung.
Cheung, dessen Rolle als weniger zentral beschrieben wurde, erhielt eine 36-monatige Haftstrafe. Der Richter stellte fest, dass er dennoch wusste, dass die Operation Menschenhandel beinhaltete, als er half, eines der Opfer zum Flughafen zu bringen.
Das Bezirksgericht behandelte Ma als wichtigen Teilnehmer einer geplanten Operation, die mit einer internationalen kriminellen Organisation verbunden war. Alle fünf Opfer kehrten schließlich nach Hongkong zurück, nachdem sie im Ausland eingesperrt oder gezwungen worden waren.
Kryptozahlungen sind in Ermittlungen zu südostasiatischen Menschenhandels- und Betrugsnetzwerken weiterhin üblich. Ein Chainalysis-Bericht vom Februar 2026 ergab, dass krypto-bezogene Menschenhandelszahlungen im Jahr 2025 um 85% bei den von der Blockchain-Analysefirma verfolgten Diensten zunahmen, einschließlich Arbeitsvermittlern, die mit südostasiatischen Betrugsanlagen verbunden sind.
Chainalysis sagte, dass die verfolgte Aktivität Hunderte Millionen Dollar über identifizierte Dienste umfasste, wobei Stablecoins Teil der Zahlungsinfrastruktur waren, die von kriminellen Netzwerken und damit verbundenen Geldwäschekanälen genutzt wurde.
Behörden verfolgen weiterhin Krypto über Betrugsnetzwerke
Strafverfolgungsbehörden sind zunehmend Kryptowährungstransfers neben Bankkonten und anderen Zahlungskanälen gefolgt, wenn sie transnationalen Betrug untersuchen.
Eine INTERPOL-Operation im Juli 2026 blockierte illegale Krypto-Transfers während einer Razzia, die 97 Länder und Territorien umfasste. Die Operation führte zu 5.811 Verhaftungen, mehr als 31.000 blockierten Bankkonten und der Beschlagnahmung von 293 Millionen Dollar an illegalen Vermögenswerten.
Thailändische Ermittler, die an der Operation beteiligt waren, deckten ein Geldwäsche-Netzwerk auf, das verdächtigt wurde, Erlöse aus Romance-Scams durch Cross-Chain-Token-Swaps zu verarbeiten. Eine identifizierte Wallet hatte mehr als 122,5 Millionen Dollar verarbeitet, so INTERPOL-Daten, die in dem Bericht zitiert wurden.
Die Behörden identifizierten während der Operation mehr als 142.000 Opfer und nutzten Zahlungsblockierungsmechanismen, um verdächtige Fiat- und Kryptowährungstransfers einzufrieren, bevor einige Gelder weiter durch Geldwäsche-Netzwerke fließen konnten.
Im Fall von Ma führte die Blockchain-Spur die Ermittler von der USDT-Lösegeldzahlung zu einem Exchange-Konto mit seinen Identitätsinformationen und dann zu den 63.000 HK$, die auf sein HSBC-Konto überwiesen wurden, Beweise, auf die sich das Berufungsgericht stützte, als es seinen Antrag auf eine mildere Strafe ablehnte.
