Guren „Bobby“ Zhou, der Geschäftsmann, der als die Person hinter dem 100-Millionen-Dollar-Kauf von World Liberty Financial-Token durch Aqua 1 identifiziert wurde, bleibt nach seiner Festnahme im Jahr 2021 mit einer aktiven britischen Geldwäscheermittlung verbunden, obwohl er nicht angeklagt wurde.
Zusammenfassung
- Zhou wurde 2021 in Großbritannien unter dem Verdacht der Geldwäsche verhaftet, aber nicht angeklagt.
- Aqua 1 kaufte 2025 WLFI-Token von World Liberty Financial im Wert von 100 Millionen Dollar.
- Die Quelle der 100 Millionen Dollar für den WLFI-Kauf bleibt unklar.
- Bis zu 75 Millionen Dollar aus dem Aqua-1-Kauf flossen an eine von Trump kontrollierte Einheit.
- World Liberty stand wegen separater Investitionen im Zusammenhang mit den VAE unter der Beobachtung des Kongresses.
Die New York Times berichtete am Sonntag, dass die britischen Behörden Zhou 2021 unter dem Verdacht der Geldwäsche verhafteten, während ein im letzten November eingereichtes Gerichtsdokument ihn beschuldigte, zusammen mit fünf anderen Personen an einer bis 2019 zurückreichenden Geldwäscheoperation beteiligt gewesen zu sein.
Zwei langjährige Mitarbeiter von Zhou wurden laut dem Bericht im September 2025 in dem Fall angeklagt. Ein Angeklagter hat sich inzwischen schuldig bekannt, während der Prozess gegen die angeklagten Angeklagten für 2028 angesetzt ist.
Zhou selbst wurde nicht strafrechtlich angeklagt.
Der Fall hat Aufmerksamkeit erregt, weil Zhou als der Geschäftsmann hinter Aqua 1 identifiziert wurde, dem in den VAE ansässigen Investmentvehikel, das WLFI-Governance-Token im Wert von 100 Millionen Dollar von World Liberty Financial kaufte. Reuters identifizierte Zhou zuvor als die Person hinter dem Fonds, während der Kauf im Juni 2025 öffentlich bekannt gegeben wurde.
Aqua 1s 100-Millionen-Dollar-Investition in World Liberty bleibt unerklärt
Eine Überprüfung von Gerichtsakten, vertraulichen Dokumenten und Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern von Zhou veranlasste die Times zu untersuchen, wie der Geschäftsmann von einer Reihe angeschlagener Unternehmen in Großbritannien zur Überwachung einer der größten öffentlich bekannten Investitionen in World Liberty gelangte.
Die Zeitung erklärte, sie sei nicht in der Lage gewesen, festzustellen, woher die 100 Millionen Dollar für den WLFI-Kauf stammten.
Die im Rahmen des Berichts untersuchte Blockchain-Aktivität verband auch Zhous früheres Krypto-Geschäft mit den World-Liberty-Transaktionen. Laut der Times stellte die Blockchain-Analysefirma Arkham Intelligence fest, dass eine von Web3Port kontrollierte Wallet im Januar 2025 WLFI im Wert von 20 Millionen Dollar kaufte.
Eine zweite Wallet, von der angenommen wird, dass sie von Aqua 1 kontrolliert wird, kaufte im Juni weitere 80 Millionen Dollar, wodurch sich die kombinierten Käufe auf 100 Millionen Dollar beliefen.
Bevor Aqua 1 öffentlich auftrat, hatte Zhou Web3Port geleitet, einen Krypto-Risikofonds, der kurz nach der Amtseinführung von Präsident Donald Trump im Januar 2025 eine separate 10-Millionen-Dollar-Investition in World Liberty ankündigte.
Von der Times überprüfte Unternehmensunterlagen zeigten, dass eine auf den Britischen Jungferninseln registrierte Web3Port-Einheit später in Aqua 1 GP Limited umbenannt wurde. Aqua 1 kündigte seinen 100-Millionen-Dollar-WLFI-Kauf etwa zwei Wochen nach der Namensänderung an.
Aqua 1 hatte zuvor einen Zusammenhang mit Web3Port bestritten, nachdem frühere Berichte die Operationen in Verbindung gebracht hatten. Der Fonds gab nicht an, welche Teile dieser Berichte er bestritt.
Zhous frühere Unternehmen hatten finanzielle Probleme
Bevor er 2024 von London nach Abu Dhabi zog, betrieb Zhou Unternehmen, die später finanzielle oder Glaubwürdigkeitsprobleme hatten, so die Times.
Eines war ein britischer Bodenbelagshändler, der in eine Restrukturierung ging, ohne etwa 5 Millionen Dollar zurückzuzahlen, die einem Unternehmen geschuldet wurden, das von Zhous Vater kontrolliert wurde.
Zhou startete später Caduceus, ein Krypto-Projekt, das etwa 7,6 Millionen Dollar an Finanzierung einbrachte. Sein Token war laut der Zeitung bis 2024 praktisch wertlos geworden.
Caduceus hatte Unterstützung von China Merchants Securities UK und der Bin Zayed Group angekündigt, einer Organisation, die von einem Mitglied der königlichen Familie von Abu Dhabi gegründet wurde. Beide Organisationen teilten der Times mit, dass Behauptungen über ihre Beteiligung „unautorisiert und inhaltlich falsch“ seien.
Nach seinem Umzug nach Abu Dhabi wurde Zhou mit Web3Port und anschließend Aqua 1 in Verbindung gebracht, was ihn hinter Investitionen stellte, die die Einheiten zu wichtigen Käufern von World Liberty-Token machten.
Das Timing brachte Aqua 1 auch in die Nähe mehrerer mit den VAE verbundener Investitionen in World Liberty, die die Aufmerksamkeit von US-Gesetzgebern auf sich gezogen haben.
World Liberty Token-Verkauf überwies Millionen an von Trump kontrollierte Einheit
Im Rahmen der Umsatzbeteiligungsstruktur von World Liberty flossen laut Times bis zu 75 Millionen US-Dollar aus dem Token-Kauf von Aqua 1 im Wert von 100 Millionen US-Dollar an ein Unternehmen, das von Trump und seinen Söhnen kontrolliert wird.
Frühere Berichte zeigten, dass 75 % der Erlöse aus WLFI-Token-Verkäufen an DT Marks DEFI LLC fließen, eine von Trump kontrollierte Einheit.
Trumps neueste Finanzoffenlegung listete mehr als 65,6 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von Eigenkapital an WLF Holdco und 236,25 Millionen US-Dollar an ausgeschütteten World Liberty Token-Verkaufserlösen auf.
Die Aqua-1-Transaktion kam laut Times auch der Familie von World Liberty-Mitbegründer Zach Witkoff zugute. Sein Vater Steve Witkoff fungiert als Sondergesandter in der Trump-Administration.
World Liberty-Sprecher David Wachsman sagte der Zeitung, dass das Unternehmen geltende Gesetze und Vorschriften eingehalten habe und ein Compliance-Programm unterhalte, das „Branchenstandards erfüllt oder übertrifft“.
Wachsman lehnte es ab, zu sagen, ob World Liberty wusste, woher Zhou das für die Investition verwendete Geld hatte. Er bestritt auch die Darstellung der Zeitung über Zhou, nannte jedoch keine konkreten sachlichen Ungenauigkeiten in deren Berichterstattung.
World Liberty-Investitionen stehen im Fokus des Kongresses
Die Fragen rund um Aqua 1 kommen, während US-Gesetzgeber bereits separate VAE-bezogene Investitionen in World Liberty untersucht haben und ob ausländische Finanzinteressen Interessenkonflikte mit der Trump-Administration schaffen könnten.
Im Juni forderten fünf demokratische Senatoren die republikanischen Ausschussvorsitzenden auf, Anhörungen zu einer gemeldeten Investition von 500 Millionen US-Dollar in World Liberty durch Aryam Investment 1 abzuhalten, ein in Abu Dhabi ansässiges Unternehmen, das vom nationalen Sicherheitsberater der VAE, Scheich Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, unterstützt wird.
Unter Berufung auf Berichte des Wall Street Journal sagten die Senatoren, Aryam habe durch eine im Januar 2025 unterzeichnete Vereinbarung einen Anteil von 49 % an World Liberty erworben.
In ihrem Brief forderten sie den Kongress auf, die Ereignisse nach der Transaktion zu untersuchen, einschließlich der Genehmigung großer Waffenverkäufe und des Zugangs zu fortschrittlichen KI-Chips für die VAE durch die Trump-Administration im Mai 2025. Die Gesetzgeber sagten, US-Sicherheitsbeamte hätten zuvor Bedenken geäußert, dass China Zugang zu der Technologie erhalten könnte.
Die Senatoren Elizabeth Warren und Andy Kim hatten Finanzminister Scott Bessent im Februar separat gebeten, festzustellen, ob die gemeldete VAE-Investition eine Überprüfung durch das Committee on Foreign Investment in the United States erforderte.
World Liberty sah sich auch regulatorischen Fragen zu seinen Plänen zur Ausweitung seiner Finanzgeschäfte gegenüber. Während einer Anhörung des Senatsausschusses für Bankwesen befragte Warren den Währungsprüfer Jonathan Gould zu einem gemeldeten Antrag von World Liberty auf eine bundesstaatliche Bankcharta und ob das Unternehmen die ausländische Investition den Regulierungsbehörden offengelegt habe.
Gould lehnte es ab, sich zu einem anhängigen Antrag zu äußern, und sagte, das Office of the Comptroller of the Currency werde seine etablierten Verfahren befolgen.
Trump hat eine Beteiligung an den täglichen Geschäften von World Liberty bestritten. Gegenüber Reportern sagte er im Februar, er wisse nichts von der gemeldeten VAE-Investition und sagte, seine Söhne seien für die Führung des Geschäfts verantwortlich.
Das Weiße Haus hat separat Vorwürfe von Interessenkonflikten zurückgewiesen und erklärt, Trumps Vermögenswerte würden in einem von seinen Kindern verwalteten Trust gehalten und Verwaltungsentscheidungen würden unabhängig von den Geschäftsinteressen seiner Familie getroffen.
