TRM Labs ha nombrado a la exfuncionaria de la Autoridad Monetaria de Singapur, Ziqing Ang, como Directora de Políticas para Asia-Pacífico, mientras la empresa de inteligencia blockchain rastrea más de $103 mil millones en volumen de criptodelitos ajustado en 2025.
Resumen
- TRM Labs ha nombrado a la exfuncionaria de MAS, Ziqing Ang, como Directora de Políticas para Asia-Pacífico, donde trabajará con reguladores, fuerzas del orden e instituciones privadas.
- TRM rastreó el volumen de criptodelitos ajustado que aumentó de aproximadamente $123 millones en 2020 a más de $103 mil millones en 2025.
- Las estafas de inversión, incluidos los esquemas de matanza de cerdos, representaron el 62% de los ingresos por fraude el año pasado, mientras que la actividad de estafas habilitada por IA aumentó un 40%.
- Ang pasó más de ocho años en MAS antes de pasar a los activos digitales institucionales a través de roles en Sygnum y BPI Financial Group.
- Su nombramiento sigue a la contratación por parte de TRM de la exreguladora de MAS, Claudia Hui, como Directora de Asesoría de Cumplimiento para APAC el mes pasado.
Según detalles compartidos con crypto.news, Ang trabajará con reguladores, formuladores de políticas, agencias de aplicación de la ley e instituciones privadas en toda Asia-Pacífico, centrándose en redes financieras ilícitas y respuestas políticas a medida que los gobiernos desarrollan reglas para los activos digitales y la inteligencia artificial.
Su nombramiento se produce mientras los grupos criminales en la región utilizan cada vez más criptomonedas junto con nuevas tecnologías para llevar a cabo estafas de inversión y otras operaciones de fraude. TRM rastreó el volumen de criptodelitos ajustado que aumentó de aproximadamente $123 millones en 2020 a más de $103 mil millones en 2025, mientras que las estafas de inversión, incluidos los esquemas de matanza de cerdos, representaron el 62% de los ingresos por fraude el año pasado.
La IA generativa también se ha convertido en parte de las operaciones de estafa, según TRM, que registró un aumento del 40% en la actividad de estafas habilitada por IA. La empresa ha rastreado usos que van desde videos de reclutamiento deepfake hasta paneles de cuentas fabricados, mientras los grupos criminales incorporan la tecnología a su infraestructura operativa.
TRM Labs pone la política de APAC bajo Ziqing Ang
Con más de una década de experiencia en regulación, mercados financieros y activos digitales, Ang asume el cargo después de trabajar tanto en el lado gubernamental como en el privado de los servicios financieros.
Comenzó su carrera en la Autoridad Monetaria de Singapur, pasando más de ocho años en desarrollo de mercados financieros y gestión de reservas. Durante ese período, Ang trabajó con participantes de la industria y del sector público en iniciativas relacionadas con los mercados de capitales de Singapur y su papel como centro financiero internacional.
Su trabajo en MAS luego incluyó la gestión de carteras de renta fija y la contribución a la investigación macroeconómica y de inversión relacionada con las reservas oficiales de divisas de Singapur.
Después de dejar el regulador, Ang se unió a Sygnum, que se describe a sí mismo como el primer banco de activos digitales regulado del mundo, como vicepresidenta de desarrollo de negocio. Sus responsabilidades allí incluyeron apoyar la adopción de activos digitales entre inversores institucionales y acreditados.
Ang se desempeñó más recientemente como directora de negocios en Bright Point International Digital Assets, parte de BPI Financial Group, donde lideró el desarrollo de sus operaciones de corretaje extrabursátil. Su trabajo cubrió licencias y la infraestructura institucional necesaria para respaldar el negocio.
Ari Redbord, jefe global de políticas de TRM Labs, dijo que la experiencia de Ang al moverse entre los sectores público y privado apoyaría el trabajo de la empresa con autoridades e instituciones en Asia-Pacífico.
“Este es un momento en que los sectores público y privado deben unirse para adelantarse a las amenazas que surgen en esta región”, dijo Redbord. “Ziqing aporta una profunda experiencia y conocimiento trabajando tanto en el sector público como en el privado, y la credibilidad para unir a reguladores e industria en torno a este trabajo”.
La contratación de funcionarios con antecedentes regulatorios también se ha vuelto común entre las empresas de activos digitales que se expanden en Asia. En junio, crypto.news informó anteriormente que la exejecutiva de TRM, Angela Ang, se unió a BitGo como directora general para APAC y presidenta de BitGo Singapur después de haber pasado más de una década en MAS.
Singapur endurece las licencias y la supervisión de criptomonedas
El nombramiento de Ang también se produce mientras Singapur continúa haciendo cumplir sus reglas de licencia para las empresas de activos digitales.
En mayo, MAS revocó la licencia de Institución de Pago Principal de Bsquared Technology después de identificar debilidades en la gestión de riesgos, conflictos de intereses y acuerdos de subcontratación. El regulador también encontró que la empresa había proporcionado información falsa o engañosa durante su solicitud de licencia y la inspección posterior, con la revocación de la licencia de Bsquared entrando en vigor el 14 de mayo.
El regulador también ha continuado utilizando su Lista de Alerta al Inversor para identificar empresas que los consumidores podrían considerar erróneamente como reguladas.
Bybit fue añadida a la lista en junio, con MAS declarando que el exchange no estaba licenciado ni regulado para proporcionar servicios a usuarios en Singapur.
Hyperliquid también fue añadida a la lista durante el mismo mes. La plataforma de trading descentralizada respondió que nunca había afirmado tener una licencia o autorización de Singapur, mientras que MAS aclaró que la inclusión en la lista no era en sí misma una acción de cumplimiento.
Para julio, Bitget había emitido su propio aviso confirmando que no tenía licencia, aprobación, registro o autorización de MAS y no ofrecía ni dirigía servicios a personas en Singapur. La empresa también dijo que Singapur seguía siendo un mercado restringido para su plataforma.
Ang dijo que Asia-Pacífico está llegando a un punto importante en el desarrollo de reglas que cubren tanto la IA como los activos digitales.
“Asia-Pacífico está en una etapa importante en cómo regula la tecnología en la era de la IA, y las decisiones que se tomen en los próximos años darán forma a la seguridad del ecosistema”, dijo.
“He pasado mi carrera moviéndome entre reguladores y las instituciones que supervisan, y he visto cuánto bien pueden hacer la buena regulación y las fuertes alianzas entre el sector público y privado”.
Los complejos de estafas criptográficas siguen siendo un objetivo de cumplimiento en APAC
Las cifras de TRM sobre fraude de inversión llegan mientras las autoridades continúan persiguiendo redes de estafas que operan en el sudeste asiático, donde las operaciones de matanza de cerdos se han vinculado a grandes complejos y trata de personas.
En marzo, el FBI y la policía tailandesa congelaron alrededor de 580 millones de dólares en criptomonedas y se incautaron de alrededor de 8,000 teléfonos durante una operación transfronteriza contra el fraude dirigida a grupos de matanza de cerdos del sudeste asiático acusados de defraudar a víctimas estadounidenses.
Las autoridades dijeron que grupos organizados que operan complejos a escala industrial han utilizado plataformas falsas de inversión en criptomonedas para obtener fondos de las víctimas. Algunas operaciones también han dependido de víctimas de trata que fueron obligadas a participar en estafas en línea.
Una investigación separada se abrió en India en julio después de informes de que ciudadanos indios habían sido traficados a Myanmar y obligados a trabajar dentro de complejos de estafas criptográficas. La policía de Maharashtra registró un caso penal después de que la esposa de un hombre de 24 años dijera que había sido llevado cerca de la frontera entre Tailandia y Myanmar después de aceptar lo que creía que era un trabajo en Bangkok.
Los casos de aplicación de la ley también han documentado cómo los fondos de los esquemas de matanza de cerdos se mueven a través de canales bancarios convencionales y criptomonedas.
El ciudadano chino Jingliang Su fue condenado a 46 meses en una prisión de EE. UU. en enero después de declararse culpable en relación con una red que los fiscales dijeron que transfirió más de 36.9 millones de dólares desde cuentas bancarias estadounidenses antes de convertir los fondos en USDT y enviar los activos a Camboya. Los fiscales dijeron que 174 víctimas habían sido atacadas a través de redes sociales, mensajes de texto y plataformas de citas y dirigidas hacia servicios de inversión falsos que mostraban ganancias fabricadas.
Paneles falsos que se asemejan a plataformas de trading legítimas también han aparecido en acciones de cumplimiento relacionadas con complejos de estafas. Las autoridades estadounidenses incautaron previamente un sitio web fraudulento vinculado a una operación en Birmania que mostraba depósitos falsos y retornos de inversión fabricados mientras dirigía a algunas víctimas hacia aplicaciones móviles maliciosas.
TRM dijo que la IA generativa está aumentando la gama de herramientas disponibles para las redes de fraude, con deepfakes e interfaces fabricadas convirtiéndose en parte de las operaciones de estafa en lugar de permanecer como usos experimentales de la tecnología.
TRM Labs expande su equipo de cumplimiento en APAC
Junto con el nombramiento de Ang, TRM ha estado construyendo su personal regional de políticas y cumplimiento mientras los gobiernos desarrollan marcos de activos digitales.
La empresa nombró el mes pasado a la ex reguladora de MAS, Claudia Hui, como Jefa de Asesoría de Cumplimiento para APAC. TRM dijo que la contratación formaba parte de su expansión en operaciones de política, cumplimiento y comercialización en la región.
Ang dijo que su nuevo rol implicaría trabajar directamente con reguladores, agencias de aplicación de la ley y participantes de la industria a medida que esos marcos se desarrollen.
“El enfoque de TRM en construir un mundo más seguro es el tipo de trabajo del que quiero ser parte, y espero trabajar con reguladores, aplicación de la ley e industria en toda la región para apoyar la innovación responsable”, dijo.
