El CEO de Moneyflip, Marcos Arturo Kleiman Tronllan, enfrenta un cargo federal de asesinato por encargo después de supuestamente pagar $40,000 a agentes encubiertos para secuestrar y matar a un empresario por una deuda impaga.
Resumen
- Kleiman supuestamente acordó pagar $40,000 para secuestrar y asesinar a un empresario mexicano.
- Los fiscales dijeron que los pagos finales incluyeron $5,000 en efectivo y aproximadamente 25,000 USDT.
- Agentes encubiertos previamente hicieron que Kleiman convirtiera aproximadamente $750,000 en criptomonedas.
- El cargo federal conlleva hasta 10 años de prisión y una multa de $250,000.
CEO de Moneyflip arrestado en Miami
Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron a Kleiman en Miami el 30 de julio en relación con una denuncia federal presentada en San Diego.
Kleiman, de 40 años, es ciudadano mexicano y residente permanente legal de los Estados Unidos. Anteriormente vivió y trabajó en San Diego, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California.
Moneyflip es un negocio de servicios monetarios registrado que ofrece servicios de cambio de divisas transfronterizos. Kleiman operó anteriormente la empresa como MXN Financial LLC antes de que cambiara su nombre a Moneyflip LLC en 2025.
Los investigadores comenzaron a examinar a Kleiman mientras investigaban negocios de cambio de divisas en los condados de San Diego e Imperial. Las autoridades sospechaban que utilizaba transacciones transfronterizas para evitar los requisitos de informes de la Ley de Secreto Bancario y lavar las ganancias de la venta de drogas.
La denuncia contiene alegaciones en lugar de hechos probados. Se presume que Kleiman es inocente a menos que sea declarado culpable.
Agentes encubiertos convirtieron $750K en criptomonedas
Agentes encubiertos de HSI se acercaron a Kleiman en febrero y le pidieron que convirtiera dólares estadounidenses en criptomonedas. Los agentes supuestamente le dijeron que el dinero provenía de la venta de drogas.
Los fiscales dijeron que Kleiman creó una cuenta de correo electrónico y compartió su contraseña con los agentes. Las partes supuestamente se comunicaron a través de borradores de correos electrónicos no enviados para evitar transmitir mensajes directamente.
Luego, Kleiman supuestamente convirtió aproximadamente $750,000 en criptomonedas y organizó la transferencia de los activos a la billetera de un agente encubierto. Las autoridades dijeron que cobró una tarifa del 10%.
"Kleiman convirtió aproximadamente $750,000 de moneda estadounidense en criptomonedas y provocó la transmisión de esas monedas criptográficas a la billetera de un agente federal encubierto", dijeron los fiscales.
Durante esas discusiones, Kleiman supuestamente preguntó si los agentes podían recuperar una deuda de un empresario mexicano y matarlo. Los fiscales dijeron que acordó pagar $40,000 por el secuestro y asesinato, incluidos dos depósitos anticipados de $5,000.
Agentes simularon asesinato antes del pago de 25,000 USDT
Kleiman supuestamente organizó que un tercero entregara el primer depósito de $5,000 a un agente encubierto en San Diego en mayo. Los fiscales dijeron que luego pagó otro depósito de $5,000 después de que un agente solicitara dinero para reservar a los supuestos asesinos.
El 28 de julio, los agentes encubiertos mostraron a Kleiman tres fotografías y un video que falsamente representaban al empresario como capturado, torturado y asesinado. No ocurrió ningún asesinato como parte de la operación.
Las autoridades dijeron que Kleiman respondió que los agentes podían contar con él para completar el pago. El 29 de julio, supuestamente entregó otros $5,000 en efectivo y transfirió aproximadamente 25,000 USDT a una billetera de criptomonedas encubierta.
USDT es una moneda estable vinculada al dólar emitida por Tether. A diferencia del efectivo, las transferencias realizadas a través de redes blockchain públicas pueden dejar registros de transacciones que los investigadores pueden utilizar junto con mensajes, vigilancia y otras pruebas financieras.
El cargo federal conlleva una sentencia máxima de 10 años
Kleiman enfrenta un cargo de asesinato por encargo según el Título 18, Sección 1958(a) del Código de los Estados Unidos. El cargo conlleva una sentencia máxima de 10 años en prisión federal y una multa de hasta $250,000.
El caso es procesado por los fiscales federales adjuntos Michael Deshong y Christopher Beeler. HSI lideró la investigación con el apoyo del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas, Aduanas y Protección Fronteriza, la Investigación Criminal del IRS y agencias locales de aplicación de la ley.
Las empresas de servicios monetarios que intercambian o transmiten monedas virtuales convertibles pueden estar sujetas a los requisitos de la Ley de Secreto Bancario federal. El registro como empresa de servicios monetarios no representa la aprobación gubernamental de una empresa o sus actividades.
