INTERPOL a signalé 58 arrestations, 263 suspects identifiés et 2,67 millions de dollars saisis après une opération menée dans 22 pays ciblant les escroqueries aux investissements en cryptomonnaies, les fraudes sentimentales et les réseaux de blanchiment d'argent.
Résumé
- L'opération Jackal IV a impliqué 22 pays sur six continents entre novembre 2025 et juin 2026.
- La police a arrêté 58 personnes et identifié 263 suspects liés aux réseaux de criminalité organisée ouest-africains.
- Les autorités sud-africaines ont saisi 2,67 millions de dollars et bloqué 257 comptes bancaires après des perquisitions à Johannesburg.
- La police roumaine a arrêté 11 suspects dans un système d'investissement lié à environ 143 millions d'euros.
Selon un communiqué officiel d'INTERPOL publié le 25 août, l'opération Jackal IV a duré huit mois, de novembre 2025 à juin 2026, et s'est concentrée sur les systèmes financiers utilisés par les groupes de criminalité organisée ouest-africains.
Les autorités de 22 pays sur six continents ont participé à l'opération, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Nigeria, la Roumanie et plusieurs pays européens.
Les enquêteurs se sont concentrés sur des groupes tels que Black Axe et des organisations criminelles similaires accusés de mener des escroqueries sentimentales, de fausses investissements en cryptomonnaies, des fraudes par courrier électronique professionnel et d'autres crimes financiers. La police a également suivi les sociétés écrans, les comptes bancaires, les portefeuilles numériques et les prestataires de services externes utilisés pour recevoir ou dissimuler l'argent volé.
Au cours de l'opération, INTERPOL a aidé les agences participantes à échanger des renseignements au-delà des frontières, à analyser l'activité financière et à coordonner le travail d'application de la loi. L'organisation a également fourni une formation spécialisée aux enquêteurs traitant des affaires de blanchiment d'argent.
« En suivant les flux financiers illicites au-delà des frontières, nous attaquons le sang même de la criminalité organisée et rendons de plus en plus difficile pour les réseaux criminels de tirer profit de leurs activités », a déclaré Tomonobu Kaya, directeur du Centre d'INTERPOL pour la criminalité financière et la lutte contre la corruption.
L'opération contre les escroqueries cryptographiques d'Interpol mène à 58 arrestations
L'opération Jackal IV a abouti à 58 arrestations et à l'identification de 263 autres personnes soupçonnées d'être liées aux réseaux criminels ciblés, selon INTERPOL.
En Argentine, la police fédérale a découvert un réseau de crime en tant que service soupçonné de fournir des domaines de sites Web et un soutien au blanchiment d'argent aux groupes criminels ouest-africains. Les enquêteurs ont identifié 196 personnes liées à l'opération et arrêté 17 suspects.
Une équipe de soutien opérationnel d'INTERPOL a aidé les autorités argentines à examiner les informations saisies. L'équipe a analysé le matériel pour trouver des liens entre les suspects, les groupes criminels et les partenaires étrangers tout en aidant les enquêteurs locaux à développer des pistes supplémentaires.
Les autorités sud-africaines ont mené la plus grande action d'application de la loi signalée dans l'opération, arrêtant 39 personnes lors de perquisitions dans sept endroits à Johannesburg. La police a lié les sites à un groupe accusé de mener des escroqueries sentimentales et d'investissement contre des retraités dans des pays anglophones.
La police a saisi 2,67 millions de dollars, bloqué 257 comptes bancaires et recueilli des preuves lors des perquisitions à Johannesburg. Une équipe de soutien d'INTERPOL a également travaillé en Afrique du Sud pour aider les enquêteurs locaux à examiner les liens financiers et internationaux du réseau.
Le communiqué de l'agence répertorie 17 arrestations en Argentine et 39 en Afrique du Sud, ce qui représente 56 des 58 arrestations annoncées. Cependant, le même communiqué fait état séparément de 11 arrestations en Roumanie, portant le nombre d'arrestations au niveau des pays mentionnés dans le communiqué à 67. INTERPOL n'a pas expliqué si les arrestations roumaines étaient incluses dans son total principal ou traitées comme le résultat d'une enquête connexe.
Une escroquerie d'investissement roumaine aurait déplacé 143 millions d'euros
La police roumaine a démantelé un centre d'appels accusé d'offrir aux investisseurs des rendements importants sur les actions et les cryptomonnaies. INTERPOL a déclaré que les suspects redirigeaient les dépôts des victimes vers des portefeuilles électroniques sous leur contrôle plutôt que de placer l'argent dans de véritables investissements.
Les enquêteurs ont estimé que le groupe a volé et blanchi environ 143 millions d'euros dans le monde. La police a arrêté 11 personnes et saisi environ 330 000 euros en espèces et en cryptomonnaies, six propriétés et plusieurs montres de luxe.
En Italie, les enquêteurs ont identifié une personne soupçonnée d'être impliquée dans un réseau de blanchiment d'argent opérant à travers l'Europe. Selon INTERPOL, le réseau utilisait des sociétés écrans, des services de transfert d'argent et des retraits en espèces pour dissimuler l'origine des fonds.
Un seul compte bancaire a traité 845 000 € sur 560 transactions impliquant 20 instruments financiers, a indiqué l'agence. Les enquêteurs n'ont pas signalé d'arrestation dans l'affaire italienne, et l'enquête est restée liée à l'identification d'un suspect.
L'opération Jackal IV a également révélé que certains groupes criminels ouest-africains achetaient des outils de cybercrime en tant que service auprès de fournisseurs externes, souvent via les marchés du dark web. INTERPOL a déclaré que de tels arrangements permettaient aux groupes frauduleux d'externaliser l'infrastructure des sites Web, le blanchiment d'argent et d'autres travaux techniques au lieu de gérer chaque partie de leurs opérations en interne.
En juillet, crypto.news a rapporté une autre opération d'INTERPOL qui a abouti à 5 811 arrestations et à la saisie de 293 millions de dollars d'avoirs illicites dans 97 pays et territoires. L'opération First Light a également identifié plus de 142 000 victimes et bloqué plus de 31 000 comptes bancaires tout en ciblant les escroqueries sentimentales, la fraude à l'investissement et le blanchiment d'argent connexe.
La police thaïlandaise a découvert un réseau de blanchiment de crypto-monnaies lors de cette opération précédente, INTERPOL indiquant qu'un portefeuille avait traité plus de 122,5 millions de dollars sur 10 mois. Les enquêteurs ont allégué que le réseau faisait transiter les produits d'escroqueries sentimentales par plusieurs actifs numériques et utilisait des échanges inter-chaînes pour rendre l'argent plus difficile à tracer.
Les autorités américaines poursuivent les produits d'escroqueries en crypto-monnaies à l'étranger
Les États-Unis figuraient parmi les 22 pays participant à l'opération Jackal IV, bien que le communiqué d'INTERPOL n'ait pas décrit d'arrestation ou de saisie d'avoirs spécifique aux États-Unis lors de l'opération.
Les autorités américaines ont également poursuivi séparément des réseaux étrangers accusés de cibler des résidents américains avec des escroqueries sentimentales et des stratagèmes d'investissement en crypto-monnaies similaires. En juillet, le ministère de la Justice a demandé la confiscation de 25 millions de dollars en crypto-monnaies récupérées dans le cadre de cinq enquêtes impliquant des victimes présumées aux États-Unis et au Canada.
Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia, les cinq affaires impliquaient de fausses plateformes de crypto-monnaies et des réseaux de blanchiment liés à la Chine, à la Malaisie et au Cambodge. Les procureurs ont déclaré que la force de frappe du centre des escroqueries du DOJ avait saisi plus de 800 millions de dollars depuis sa création en novembre 2025.
L'une des enquêtes impliquait plus de 270 transferts de victimes présumées et environ 10,4 millions de dollars en crypto-monnaies, tandis qu'une autre couvrait plus de 200 victimes d'escroqueries sentimentales et 12,1 millions de dollars d'avoirs. Dans le cadre de la procédure de confiscation civile, les victimes éligibles peuvent demander une indemnisation si les tribunaux approuvent les réclamations du gouvernement sur les fonds récupérés.
Lors d'une action répressive distincte en juin, Coinbase a gelé plus de 3 millions de dollars en crypto-monnaies liées à des réseaux d'escroquerie présumés en Asie du Sud-Est. La plateforme a travaillé avec le DOJ, Meta, Microsoft, Starlink et des agences de police étrangères pour identifier les transferts financiers et l'infrastructure en ligne liés à la fraude sentimentale et à l'investissement.
Meta a désactivé plus de 1,4 million de comptes, pages et groupes liés à des escroqueries présumées, tandis que Microsoft a suspendu environ 20 000 comptes. Starlink a résilié le service de milliers de kits Internet associés à des activités illégales présumées, et la police royale thaïlandaise a arrêté 63 personnes liées à des opérations d'escroquerie.
