CEO Pożyczkodawcy Kryptowalutowego Delio Skazany na 15 Lat za Oszustwo na 49 Mln USD

Seulski Sąd Okręgowy Południowy skazał dyrektora generalnego Delio, Jeonga Sang-ho, na 15 lat więzienia za upadek południowokoreańskiej platformy depozytowej kryptowalut, o pięć lat krócej niż żądała prokuratura.
Wydział Karny 11, pod przewodnictwem sędziego Janga Chana, wydał wyrok w czwartek po południu, według lokalnego outletu Newsis. Sąd uwzględnił tylko część pierwotnego aktu oskarżenia i skazał Jeonga głównie na podstawie zestawu zarzutów zastępczych wniesionych później.

Powodem były kwestie proceduralne – prawnicy Jeonga argumentowali, że przeszukanie i zajęcie przeprowadzone w Gabia, firmie hostującej serwery Delio, było nielegalne, a sąd się z tym zgodził. Prokuratorzy nie zagwarantowali prawa Delio do udziału w przeszukaniu i nie przekazali listy zajętych przedmiotów, stwierdził sąd, orzekając, że baza danych platformy i wszystko, co z niej pochodzi, nie ma wartości dowodowej.

To osłabiło akt oskarżenia, który zarzucał Jeongowi oszukanie około 2800 osób na kwotę około 250 miliardów wonów, czyli około 176 milionów dolarów, w kryptowalutach między sierpniem 2021 a czerwcem 2023. To, co przetrwało, to sprawa rezerwowa, obejmująca około 1100 ofiar i około 70 miliardów wonów, czyli 49 milionów dolarów, którą prokuratorzy dodali jako ubezpieczenie po zakwestionowaniu dowodów. Jeong został uniewinniony w odniesieniu do 41 kolejnych ofiar, dla których nie przedstawiono dowodów.

Został również skazany za zarejestrowanie Delio jako dostawcy usług w zakresie aktywów wirtualnych przy użyciu sfałszowanego raportu firmy księgowej, który – według prokuratury – zawyżał posiadane monety o około 47,6 miliarda wonów, czyli około 34 miliony dolarów.

Co powiedział sąd

Jeong uzyskał licencję nieuczciwie i wziął od klientów ponad 70 miliardów wonów, powiedział sąd. Promował Delio jako bank kryptowalutowy, nie mając zdolności do jego prowadzenia, dodali sędziowie, i unikał odpowiedzialności, obwiniając bankructwo za niezwrócenie aktywów klientów.

Łagodząc wyrok, sąd zauważył, że do upadku przyczyniły się czynniki zewnętrzne, a Jeong nie był wcześniej karany wyrokiem przekraczającym grzywnę.

Wyrok pierwotnie miał zostać ogłoszony 16 lipca, ale został opóźniony po tym, jak zespół Jeonga podniósł kwestię dowodów i sąd wznowił rozprawę. Prokuratorzy następnie wnieśli węższe zarzuty zastępcze na wypadek wykluczenia materiału z serwera, co właśnie miało miejsce.

Delio oferował wysokie oprocentowanie depozytów w Bitcoinie, Ethereum i innych tokenach, reklamując się jako bank aktywów cyfrowych. Wstrzymał wypłaty bez ostrzeżenia w czerwcu 2023 r., zawiesił swoją działalność w sierpniu tego roku po tym, jak nie uzyskał zgody sądu na pokrycie kosztów operacyjnych, w tym hostingu, i został ogłoszony bankrutem w listopadzie 2024 r.