W skrócie

  • Federalna ława przysięgłych uznała Japhetha Dillmana winnym oszustw elektronicznych i zmowy w związku z upadkiem funduszu kryptowalutowego Block Bits Capital.
  • Powiedział inwestorom, że oprogramowanie do automatycznego handlu funduszu jest kompletne i działa, chociaż wiedział, że tak nie jest.
  • On i współspiskowiec wykorzystali pieniądze na wypłaty dla siebie oraz na spekulacyjne zakłady, które przyniosły duże straty.

Federalna ława przysięgłych w San Francisco uznała założyciela funduszu handlu kryptowalutami winnym oszustw elektronicznych i zmowy, po tym jak prokuratorzy wykazali, że sprzedał inwestorom oprogramowanie do handlu, o którym wiedział, że nie działa, poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało.

Japheth Dillman, 48 lat, zebrał blisko 1 milion dolarów od ponad 20 inwestorów w Block Bits Capital między czerwcem 2017 a sierpniem 2018, mówiąc im, że fundusz będzie zarabiał na zautomatyzowanym handlu kryptowalutami napędzanym przez autorskie narzędzie o nazwie Autotrader, które według niego było kompletne i działało.

W rzeczywistości algorytm nie działał – a prokuratorzy twierdzili, że Dillman o tym wiedział, co oznacza, że pieniądze inwestorów nie mogły być wykorzystane w sposób, który obiecał. On i współspiskowiec, który nie został wymieniony w ogłoszeniu, zamiast tego wypłacili sobie pieniądze, a resztę zainwestowali w spekulacyjne pozycje w innych przedsięwzięciach kryptowalutowych, mówiąc inwestorom, że pieniądze są w czymś bezpieczniejszym.

Te zakłady przyniosły duże straty, a Dillman następnie powiedział inwestorom, że handel Block Bits przyniósł znaczne zyski, podczas gdy w rzeczywistości przyniósł dalsze straty.

Wyrok w grudniu

Dillman został skazany po 10-dniowym procesie przed sędzią okręgowym USA Richardem Seeborgiem i pozostaje na wolności za kaucją. Wyrok ma zostać ogłoszony 8 grudnia i grozi mu do 20 lat więzienia oraz grzywna w wysokości 250 000 dolarów za każdy zarzut, przy czym sędzia ustali wymiar kary zgodnie z federalnymi wytycznymi dotyczącymi wymiaru kary.

Śledztwo prowadziło FBI i IRS Criminal Investigation, przy pomocy biura SEC w San Francisco. Asystenci prokuratorów USA Christiaan Highsmith i Charles Bisesto prowadzili oskarżenie.

Kryptowaluty stanowiły ponad połowę wszystkich strat, które Amerykanie zgłosili w zeszłym roku z powodu oszustw i cyberprzestępczości, według centrum skarg FBI. Schematy inwestycyjne były największym pojedynczym składnikiem, wynosząc 8,6 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 32% w porównaniu z 2024 rokiem.

Ta liczba obejmuje tylko to, co ofiary zgłaszają organom ścigania, a Consumer Federation of America argumentowała, że prawdziwy koszt jest kilkakrotnie wyższy, na podstawie tego, że zdecydowana większość oszukanych osób w ogóle nie składa skargi.