Amerykański Departament Skarbu rozszerzył sankcje na sektor aktywów cyfrowych Iranu 24 sierpnia, dając Biuru Kontroli Aktywów Zagranicznych szersze uprawnienia do nakładania sankcji na zagraniczne firmy i osoby fizyczne wspierające przemysł kryptowalutowy tego kraju.
Podsumowanie
- OFAC dodał sektor aktywów cyfrowych Iranu do uprawnień sankcyjnych na mocy Rozporządzenia Wykonawczego 13902 w dniu 24 sierpnia.
- Skarb Państwa zarzucił Obuchowowi przetworzenie ponad 100 milionów dolarów w kryptowalutach na rzecz sprzedaży ropy powiązanej z IRGC od 2023 roku.
- Niemal 60 podmiotów, osób fizycznych i statków zostało objętych sankcjami w sieciach nuklearnych, rakietowych, cybernetycznych i naftowych.
- Zagraniczne banki ułatwiające duże transakcje dla wyznaczonych stron mogą stracić dostęp do amerykańskich rachunków korespondencyjnych.
- Wcześniejsze środki dotyczyły bezpośrednio irańskich giełd, w tym Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit i Aban Tether.
Środek ten towarzyszył sankcjom nałożonym na prawie 60 podmiotów, osób fizycznych i statków w sieciach nuklearnych, rakietowych, cybernetycznych i naftowych powiązanych z Iranem. Skarb Państwa oskarżył również brokera z siedzibą w ZEA, Iwana Obuchowa, o przetworzenie ponad 100 milionów dolarów w kryptowalutach na rzecz sprzedaży ropy powiązanej z Siłami Ghods irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.
Irański sektor kryptowalut staje się celem sankcji
Nowe ustalenie OFAC umieszcza aktywa cyfrowe wśród pięciu dodatkowych sektorów objętych Rozporządzeniem Wykonawczym 13902. Pozostałe to technologia, złoto, lotnictwo i żegluga.
OFAC może teraz nakładać sankcje na każdą osobę, co do której ustalono, że działa w irańskim sektorze aktywów cyfrowych lub świadczy usługi go wspierające, niezależnie od miejsca jej pobytu. Ustalenie weszło w życie 24 sierpnia, zgodnie z oficjalnym zawiadomieniem OFAC.
Skarb Państwa opisał kryptowalutę jako coraz powszechniejsze narzędzie do przenoszenia pieniędzy poza konwencjonalne kanały bankowe.
„Irański reżim coraz częściej sięga po kryptowalutę jako narzędzie wyboru do obchodzenia sankcji” – zarzucił Skarb Państwa.
Ustalenie nie nakłada automatycznie sankcji na każdą firmę kryptowalutową obsługującą irańskich użytkowników. OFAC musi zidentyfikować i wyznaczyć konkretne strony, zanim środki blokujące zaczną obowiązywać. Jednak udział w sektorze może teraz stanowić podstawę do przyszłych wyznaczeń.
Skarb Państwa wiąże 100 milionów dolarów z irańską sprzedażą ropy
Skarb Państwa zarzucił, że Obuchow, obywatel Ukrainy z siedzibą w ZEA, działał jako broker dla statków przewożących irańską ropę. Według niego ułatwiał dostawy dla irańskiego wojska i powiązanych grup.
Od 2023 roku Obuchow rzekomo przetworzył ponad 100 milionów dolarów w płatnościach kryptowalutowych, aby ułatwić sprzedaż ropy dla Sił Ghods IRGC, zgodnie z komunikatem Skarbu Państwa.
„Obuchow ułatwiał irańskie dostawy ropy dla irańskiego wojska i jego pełnomocników” – twierdzi Skarb Państwa.
OFAC nałożył również sankcje na Foscom FZE, firmę z siedzibą w ZEA, której właścicielem i zarządcą jest Obuchow. Skarb Państwa poinformował, że Obuchow kupił firmę w 2022 roku i wykorzystywał ją w swojej działalności brokerskiej.
Rząd nie opublikował adresów portfeli, skrótów transakcji, podziału tokenów ani nazwanych kontrahentów potwierdzających kwotę 100 milionów dolarów. Kwota pozostaje zatem zarzutem Skarbu Państwa, a nie niezależnie zweryfikowaną sumą on-chain.
Sankcje USA zwiększają ryzyko dla zagranicznych firm kryptowalutowych
Cały majątek i udziały w majątku należące do wyznaczonych stron muszą zostać zablokowane, gdy wejdą one na terytorium Stanów Zjednoczonych lub znajdą się pod kontrolą osoby amerykańskiej. Firmy, w których wyznaczone strony posiadają 50% lub więcej udziałów, również są objęte tymi przepisami.
Osoby amerykańskie co do zasady nie mogą przeprowadzać transakcji z wyznaczonymi stronami, chyba że OFAC wyda zezwolenie. Zagraniczne instytucje finansowe, które świadomie ułatwiają duże transakcje, mogą również napotkać ograniczenia dotyczące rachunków korespondencyjnych lub rachunków płatniczych w Stanach Zjednoczonych.
Rozszerzone uprawnienia wykraczają poza irańskie giełdy. Zagraniczni brokerzy, procesorzy płatności, operatorzy portfeli i dostawcy technologii mogą zostać objęci sankcjami, jeśli OFAC ustali, że działają w irańskim sektorze aktywów cyfrowych lub świadczą usługi go wspierające.
Działanie to stanowi część szerszej kampanii, którą Departament Skarbu nazywa Operacją Ekonomiczny Wyrzutek. Urzędnicy amerykańscy poinformowali, że zagraniczne rządy otrzymają określone terminy na zamknięcie zidentyfikowanych działań powiązanych z Iranem, ale publiczne ogłoszenie nie podało uniwersalnego terminu.
OFAC zintensyfikowało egzekwowanie przepisów przez cały 2026 rok
Najnowsze działanie następuje po kilku wyznaczeniach skierowanych przeciwko nazwanym firmom kryptowalutowym. W czerwcu OFAC nałożyło sankcje na Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex, rozszerzając działania przeciwko rzekomej sieci obchodzenia sankcji o wartości 4 miliardów dolarów.
OFAC później objęło sankcjami Shelbit i Aban Tether 7 sierpnia. Departament Skarbu oskarżył te dwie giełdy o przetworzenie około 5 milionów dolarów związanych z objętymi sankcjami irańskimi platformami i innymi ograniczonymi podmiotami, jak poinformował crypto.news.
Wcześniejsze działania dotyczyły konkretnych giełd i transakcji. Nowe ustalenie sektorowe jest szersze, ponieważ tworzy podstawę prawną dla przyszłych sankcji opartych na udziale w irańskiej gospodarce aktywów cyfrowych.
Giełdy kryptowalut i dostawcy usług zgodności będą teraz musieli monitorować wyznaczenia OFAC, powiązane adresy portfeli i struktury własnościowe. Departament Skarbu poinformował, że środki z 24 sierpnia rozpoczynają trwałą kampanię egzekwowania, co wskazuje, że mogą nastąpić dodatkowe wyznaczenia związane z Iranem w kryptowalutach.
