Prokuratorzy federalni na Manhattanie oskarżyli założyciela Few and Far, Taj Tarsha, o oszustwa papierami wartościowymi i oszustwa elektroniczne w związku z rzekomym schematem obejmującym ponad 10 milionów dolarów zebranych na planowany rynek tokenów niezamiennych.
Podsumowanie
- Prokuratorzy USA oskarżyli Taj Tarsha o oszustwa papierami wartościowymi i oszustwa elektroniczne związane z Few and Far.
- Few and Far zebrało ponad 10 milionów dolarów od 67 inwestorów poprzez sprzedaż umów na przyszłe tokeny.
- Prokuratorzy twierdzą, że Tarsha wydał fundusze inwestorów na hazard, handel kryptowalutami, koszty mieszkaniowe i osobiste hobby.
- FAR rzekomo spadł o ponad 99% po otwarciu w pobliżu 0,13 USD podczas premiery tokena w maju 2024 r.
- Każdy zarzut karny grozi maksymalną karą 20 lat więzienia, choć wymiar kary pozostaje w gestii sądu.
Południowy Dystrykt Nowego Jorku ogłosił akt oskarżenia 5 sierpnia. Tarsha, 34 lata, z Miami, został wcześniej aresztowany 6 czerwca, według DOJ. Sprawa została przydzielona sędziemu okręgowemu USA Lewisowi A. Kaplanowi. Tarsha pozostaje niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy.
Prokuratorzy twierdzą, że Tarsha powiedział inwestorom, że ich pieniądze sfinansują rynek Few and Far i jego token FAR. Zamiast tego, rząd twierdzi, że przekierował aktywa firmy na hazard online, spekulacyjne transakcje kryptowalutowe i wydatki osobiste, podczas gdy obiecana platforma pozostała niedokończona.
Umowy na przyszłe tokeny zebrały ponad 10 milionów dolarów
Począwszy od lutego 2022 r., Few and Far sprzedawało prawa do otrzymania tokenów FAR poprzez Proste Umowy na Przyszłe Tokeny, powszechnie nazywane SAFT. Co najmniej 67 inwestorów zapłaciło ponad 10 milionów dolarów za prawa obejmujące 95 milionów tokenów, według federalnego aktu oskarżenia.
Umowy mówiły, że zarząd wykorzysta wpływy na rozwój tokena, budowę rynku i pokrycie legalnych wydatków korporacyjnych. Opisywały również ofertę jako inwestycję, która może stanowić papier wartościowy i ograniczały udział USA do akredytowanych inwestorów zgodnie z Regulacją D, podali prokuratorzy.
Ograniczenie dla akredytowanych inwestorów nadaje sprawie bezpośredni amerykański aspekt dotyczący papierów wartościowych. Rząd nie ściga Tarsha tylko dlatego, że Few and Far wyemitowało token kryptowalutowy. Jego sprawa koncentruje się na zarzutach, że złożył inwestorom istotne obietnice dotyczące wykorzystania ich pieniędzy, a następnie świadomie postępował inaczej.
Struktura przypomina inne spory dotyczące obietnic związanych z tokenami, które jeszcze nie zostały uruchomione. Jak wcześniej informowano w powiązanym raporcie o egzekwowaniu przepisów dotyczących przyszłych tokenów, SEC oskarżyło dyrektorów Unicoin o wprowadzanie w błąd inwestorów, którzy kupili certyfikaty związane z planowanym tokenem. Sprawa Few and Far to odrębne postępowanie karne prowadzone przez Departament Sprawiedliwości.
Audyt rzekomo ujawnił hazard i ukryte premie
Prokuratorzy twierdzą, że Tarsha kontrolował cyfrowy portfel używany do zbierania kryptowalut inwestorów. Rzekomo zaczął wypłacać fundusze na cele osobiste wkrótce po rozpoczęciu zbiórki, w tym hazard w kasynach online i spekulacyjne zakupy tokenów.
Akt oskarżenia twierdzi również, że Tarsha i inny współzałożyciel otrzymali 1,2 miliona dolarów nieujawnionych premii, mimo że firma miała niewielkie postępy operacyjne. Prokuratorzy powiedzieli, że drugi współzałożyciel zwrócił 600 000 dolarów po tym, jak audyt z czerwca 2023 r. ujawnił płatności, podczas gdy Tarsha odmówił zwrotu swojej części.
Tarsha rzekomo przyznał, że Few and Far miało "zero przychodów", prywatnie dyskutując o wyższym wynagrodzeniu i premiach. To oświadczenie pojawia się w akcie oskarżenia i stanowi zarzut rządu, który nie został jeszcze zweryfikowany w procesie.
Po audycie personel firmy usunął Tarshę z portfela, który wymagał zatwierdzenia przez wielu sygnatariuszy. Prokuratorzy twierdzą, że następnie zwolnił dwie osoby kontrolujące portfel i zagroził działaniami prawnymi, chyba że pozostałe aktywa zostaną przeniesione na konto pod jego kontrolą.
Zarzuty przypominają wcześniejszą sprawę w USA dotyczącą firmy NFT. We wcześniejszym raporcie o oszustwie Blockparty prokuratorzy oskarżyli współzałożyciela o przekierowywanie pieniędzy firmy na wsparcie osobistych wydatków. Ta sprawa dotyczyła innych oskarżonych i transakcji, ale obie sprawy skupiają się na rzekomym przywłaszczeniu funduszy startupu.
Token FAR rzekomo stracił ponad 99%
Few and Far uruchomiło FAR w maju 2024 na jednej giełdzie, która nie była legalnie dostępna dla inwestorów z USA, jak podano w akcie oskarżenia. Token otworzył się w okolicach 0,13 USD, zanim do połowy 2025 stracił ponad 99% swojej wartości. Według prokuratorów giełda później zdecydowała się go wycofać z obrotu.
Rząd twierdzi, że Tarsha traktował premierę jako formalność prawną, a nie prawdziwy kamień milowy w biznesie. W jednej z rzekomych rozmów nazwał sytuację „po prostu graniem w grę” z inwestorami. Kiedy inżynier zasugerował, że FAR może zyskać na wartości, Tarsha rzekomo odpowiedział: „to byłoby zabawne”. Te oświadczenia pozostają kwestionowanymi zarzutami z aktu oskarżenia.
Prokuratorzy stwierdzili, że Few and Far nigdy nie wygenerowało znaczących przychodów ani nie ukończyło w pełni funkcjonującego rynku promowanego inwestorom. Twierdzą również, że Tarsha wykorzystał pozostałe fundusze na wsparcie niezwiązanych przedsięwzięć, opłacenie rachunków za projektowanie wnętrz oraz jako zabezpieczenie prawie 1 miliona dolarów pożyczki związanej z kondominium w Miami.
Co dalej w sprawie w USA
Tarsha stoi w obliczu jednego zarzutu oszustw papierów wartościowych i jednego zarzutu oszustw elektronicznych. Każdy z nich grozi maksymalną karą 20 lat pozbawienia wolności, chociaż zarzuty nie oznaczają, że w przypadku skazania automatycznie otrzyma dwa kolejne 20-letnie wyroki. Jakakolwiek kara zostałaby ustalona przez sąd na podstawie prawa federalnego i faktów ustalonych w sprawie.
Oskarżenie prowadzi Southern District of New York’s Securities and Commodities Fraud Task Force, a FBI przypisuje się zasługi w śledztwie. Publiczne ogłoszenie nie podało daty rozprawy, informacji o przyznaniu się do winy ani harmonogramu kolejnej rozprawy.
Rząd musi udowodnić swoje zarzuty ponad wszelką wątpliwość. Inwestorzy będą również obserwować ewentualne postępowania w sprawie przepadku mienia, wnioski o odszkodowanie lub osobne roszczenia cywilne, ale żadnego z tych wyników nie należy zakładać przed pojawieniem się dodatkowych dokumentów sądowych.
