CEO Moneyflip, Marcos Arturo Kleiman Tronllan, stoi w obliczu federalnego zarzutu zlecenia zabójstwa po tym, jak rzekomo zapłacił tajnym agentom 40 000 dolarów za porwanie i zabicie biznesmena z powodu niespłaconego długu.
Podsumowanie
- Kleiman rzekomo zgodził się zapłacić 40 000 dolarów za porwanie i zamordowanie meksykańskiego biznesmena.
- Prokuratorzy stwierdzili, że końcowe płatności obejmowały 5 000 dolarów w gotówce i około 25 000 USDT.
- Tajni agenci wcześniej kazali Kleimanowi przeliczyć około 750 000 dolarów na kryptowalutę.
- Federalny zarzut grozi karą do 10 lat więzienia i grzywną w wysokości 250 000 dolarów.
CEO Moneyflip aresztowany w Miami
Agenci Homeland Security Investigations aresztowali Kleimana w Miami 30 lipca w związku z federalną skargą złożoną w San Diego.
Kleiman, lat 40, jest obywatelem Meksyku i stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych. Wcześniej mieszkał i pracował w San Diego, według Biura Prokuratora USA dla Południowego Dystryktu Kalifornii.
Moneyflip jest zarejestrowaną firmą świadczącą usługi pieniężne, oferującą usługi transgranicznej wymiany walut. Kleiman wcześniej prowadził firmę jako MXN Financial LLC, zanim zmieniła nazwę na Moneyflip LLC w 2025 roku.
Śledczy zaczęli badać Kleimana podczas dochodzenia w sprawie firm wymiany walut w hrabstwach San Diego i Imperial. Władze podejrzewały, że wykorzystywał transakcje transgraniczne do unikania wymogów raportowania ustawy o tajemnicy bankowej i prania dochodów z handlu narkotykami.
Skarga zawiera zarzuty, a nie udowodnione fakty. Kleiman jest uważany za niewinnego, dopóki nie zostanie skazany.
Tajni agenci przeliczyli 750 tys. dolarów na krypto
Tajni agenci HSI skontaktowali się z Kleimanem w lutym i poprosili go o przeliczenie dolarów amerykańskich na kryptowalutę. Agenci rzekomo powiedzieli mu, że pieniądze pochodzą z handlu narkotykami.
Prokuratorzy stwierdzili, że Kleiman utworzył konto e-mail i udostępnił jego hasło agentom. Strony rzekomo komunikowały się za pomocą niewysłanych wersji roboczych e-maili, aby uniknąć bezpośredniego przesyłania wiadomości.
Kleiman następnie rzekomo przeliczył około 750 000 dolarów na kryptowalutę i zorganizował transfer aktywów do portfela tajnego agenta. Władze poinformowały, że pobrał 10% prowizji.
„Kleiman przeliczył około 750 000 dolarów amerykańskich na kryptowalutę i spowodował przekazanie tych monet kryptograficznych do portfela federalnego tajnego agenta” – powiedzieli prokuratorzy.
Podczas tych rozmów Kleiman rzekomo zapytał, czy agenci mogą odzyskać dług od meksykańskiego biznesmena i zabić go. Prokuratorzy stwierdzili, że zgodził się zapłacić 40 000 dolarów za porwanie i morderstwo, w tym dwie zaliczki po 5 000 dolarów.
Agenci upozorowali morderstwo przed płatnością 25 000 USDT
Kleiman rzekomo zorganizował dostarczenie pierwszej zaliczki w wysokości 5 000 dolarów tajnemu agentowi w San Diego w maju. Prokuratorzy stwierdzili, że później zapłacił kolejną zaliczkę w wysokości 5 000 dolarów po tym, jak agent poprosił o pieniądze na rezerwację rzekomych zabójców.
28 lipca tajni agenci pokazali Kleimanowi trzy zdjęcia i wideo, które fałszywie przedstawiały biznesmena jako schwytanego, torturowanego i zabitego. W ramach operacji nie doszło do żadnego morderstwa.
Władze poinformowały, że Kleiman odpowiedział, że agenci mogą liczyć na niego w kwestii dokończenia płatności. 29 lipca rzekomo dostarczył kolejne 5 000 dolarów w gotówce i przelał około 25 000 USDT na tajny portfel kryptowalutowy.
USDT to stablecoin powiązany z dolarem, emitowany przez Tether. W przeciwieństwie do gotówki, transfery dokonywane za pośrednictwem publicznych sieci blockchain mogą pozostawiać zapisy transakcji, które śledczy mogą wykorzystać wraz z wiadomościami, inwigilacją i innymi dowodami finansowymi.
Federalny zarzut grozi maksymalną karą 10 lat pozbawienia wolności
Kleimanowi grozi jeden zarzut zlecenia zabójstwa zgodnie z tytułem 18, sekcją 1958(a) Kodeksu USA. Zarzut grozi maksymalną karą 10 lat federalnego więzienia i grzywną do 250 000 dolarów.
Sprawę prowadzą asystenci prokuratorów USA Michael Deshong i Christopher Beeler. HSI prowadziło śledztwo przy wsparciu Służby Inspekcji Pocztowej USA, Agencji ds. Narkotyków, Służby Celnej i Ochrony Granic, Wydziału Dochodzeń Kryminalnych IRS oraz lokalnych organów ścigania.
Przedsiębiorstwa świadczące usługi pieniężne, które wymieniają lub przekazują wymienialne waluty wirtualne, mogą podlegać wymogom federalnej ustawy o tajemnicy bankowej. Rejestracja jako przedsiębiorstwo świadczące usługi pieniężne nie oznacza rządowej akceptacji firmy ani jej działalności.
