Korea Południowa skazała CEO Delio, Jeong Sang-ho, na 15 lat więzienia po tym, jak sąd w Seulu uznał go winnym oszukania klientów na około 70 miliardów wonów (49,2 miliona dolarów) w aktywach kryptowalutowych.
Podsumowanie
- CEO Delio, Jeong Sang-ho, został skazany na 15 lat więzienia za oszukanie klientów na około 49,2 miliona dolarów w aktywach kryptowalutowych.
- Sąd uniewinnił Jeonga od głównego zarzutu oszustwa na kwotę 175,6 miliona dolarów, uznając, że kluczowe dowody zostały zdobyte nielegalnie.
- Jeong został nakazany do aresztu ze względu na obawy o ryzyko ucieczki, podczas gdy prokuratorzy domagali się kary 20 lat więzienia.
- Delio zawiesiło wypłaty dla klientów w czerwcu 2023 roku i zostało ogłoszone bankrutem w listopadzie 2024 roku.
Według lokalnych mediów Newsis, Sąd Okręgowy w Seulu Południowym uznał Jeonga winnym większości zarzutów, w tym oszustwa, sprzeniewierzenia oraz użycia fałszywych dokumentów w rejestracji Delio jako dostawcy usług w zakresie aktywów wirtualnych.
Sędzia Jang Chan, który prowadził sprawę, nakazał również zatrzymanie Jeonga po ogłoszeniu wyroku. NoCut News poinformowało, że sąd powołał się na obawy, że może on uciec.
Kara 15 lat więzienia była niższa niż 20-letni wyrok, o który wnioskowali prokuratorzy podczas mowy końcowej wcześniej w tym roku. Jak crypto.news wcześniej informowało w kwietniu, prokuratorzy oskarżyli Jeonga o sprzeniewierzenie około 250 miliardów wonów w aktywach kryptowalutowych od około 2800 użytkowników między sierpniem 2021 a czerwcem 2023.
CEO Delio oczyszczony z głównego zarzutu oszustwa na 250 miliardów wonów
Chociaż Jeong został skazany za kilka zarzutów, sąd uniewinnił go od głównego aktu oskarżenia dotyczącego około 250 miliardów wonów (175,6 miliona dolarów) rzekomo zabranych od około 2800 klientów.
Newsis poinformowało, że sąd wykluczył dowody zebrane podczas przeszukania i zajęcia dotyczącego operatora serwera po stwierdzeniu, że zostały one zdobyte nielegalnie. To orzeczenie dowodowe oznaczało, że Jeong został oczyszczony z największego zarzutu oszustwa postawionego przez prokuratorów.
Sąd uznał go jednak odpowiedzialnym za oszustwo dotyczące około 70 miliardów wonów i w dużej mierze zaakceptował stanowisko prokuratury w sprawie odrębnych zarzutów sprzeniewierzenia i fałszywych dokumentów.
Odnosząc się do zachowania, za które Jeong został skazany, sąd opisał przestępstwo jako poważne ze względu na liczbę zaangażowanych klientów, straty finansowe i zastosowane metody.
„Oskarżony popełnił przestępstwo oszukania wielu ofiar na dużą sumę, a biorąc pod uwagę zastosowane metody i środki oraz skalę szkód, przestępstwo jest niezwykle poważne” – stwierdził sąd.
Jeong nie uzyskał również przebaczenia od klientów, którzy ponieśli znaczne straty finansowe – dodał sąd.
Podczas mowy końcowej w kwietniu prokuratorzy wnioskowali o karę 20 lat więzienia na podstawie ustawy Korei Południowej o zaostrzeniu kar za określone przestępstwa gospodarcze. Prokuratorzy powiązali rzekome niewłaściwe postępowanie z działalnością Delio w zakresie produktów depozytowych kryptowalut i ostatecznym zamrożeniem wypłat przez firmę.
Ofiary dotknięte upadkiem domagały się surowej kary, podczas gdy obrona Jeonga podczas wcześniejszych postępowań oświadczyła, że jest gotowa zająć się stratami klientów, gdyby został uniewinniony.
Zamrożenie wypłat przez Delio poprzedziło sprawę karną
Problemy prawne Delio nastąpiły po upadku jego działalności w zakresie depozytów i pożyczek kryptowalutowych, która oferowała produkty przynoszące zysk klientom w Korei Południowej.
Firma założona w 2018 roku oferowała zwroty do 10,7% APR na kryptowaluty, w tym Bitcoin, Ether i USDT, przedstawiając swoje usługi jako alternatywę dla użytkowników poszukujących zwrotów z zdeponowanych aktywów cyfrowych.
Platforma zawiesiła wypłaty dla klientów w czerwcu 2023 roku, początkowo powołując się na zwiększoną zmienność rynku. Delio stwierdziło wówczas, że zawieszenie miało na celu ochronę aktywów klientów podczas oceny sytuacji.
Zamrożenie wypłat uniemożliwiło klientom dostęp do środków przechowywanych na platformie. Delio w swoim oświadczeniu z czerwca 2023 roku poinformowało, że będzie pracować nad ochroną aktywów klientów, jednocześnie ustalając okoliczności stojące za zakłóceniem.
Prokuratorzy później argumentowali, że Jeong dopuścił się wprowadzającego w błąd marketingu i wykroczeń związanych z działalnością Delio. Podczas kwietniowych postępowań władze stwierdziły, że zarzucane czyny obejmowały okres od sierpnia 2021 r. do zawieszenia działalności w czerwcu 2023 r.
Problemy Delio pojawiły się wraz z podobnym kryzysem w Haru Invest, innej południowokoreańskiej platformie do generowania zysków z kryptowalut, która wstrzymała depozyty i wypłaty w czerwcu 2023 r.
Władze zbadały obie firmy po zamrożeniach, podczas gdy klienci podjęli kroki prawne w związku ze środkami uwięzionymi na platformach. Raport z 2024 r. na temat Haru opisał aresztowanie trzech dyrektorów firmy, w tym CEO Hugo Lee, w związku z zarzutami dotyczącymi około 1,1 biliona wonów w aktywach kryptowalutowych klientów.
Prokuratorzy oskarżyli dyrektorów Haru o wprowadzanie klientów w błąd co do sposobu zarządzania depozytami, jednocześnie koncentrując większość aktywów firmy za pośrednictwem jednej osoby.
Ekspozycja na Haru stała się częścią następstw Delio
Powiązania finansowe między firmami stały się później częścią sprawy Delio.
Podczas postępowania przeciwko Jeongowi władze powiązały problemy z wypłatami w Delio z zakłóceniami związanymi z Haru Invest i B&S Holdings. Osoba o nazwisku Bang, posiadająca większościowy udział w B&S Holdings, została zidentyfikowana przez władze jako kluczowa postać związana z zawieszeniami wypłat dotykającymi platform.
Haru poinformowało, że poniosło straty w wysokości około 350 miliardów wonów, czyli około 236 milionów dolarów, z powodu ekspozycji związanej z upadkiem FTX. Prokuratorzy argumentowali podczas sprawy Jeonga, że jego postępowanie w trakcie wynikłych zakłóceń zwiększyło szkody finansowe poniesione przez użytkowników Delio.
Postępowanie karne przeciwko Haru obejmowało zarzuty na większą skalę. Prokuratorzy oskarżyli dyrektorów firmy o sprzeniewierzenie setek milionów dolarów w kryptowalutach od tysięcy klientów po marketingu produktów o wysokiej stopie zwrotu.
Sprawa przybrała kolejny obrót w sierpniu 2024 r., kiedy CEO Haru, Hugo Hyungsoo Lee, został zaatakowany podczas procesu w Sądzie Okręgowym w Seulu Południowym. Ofiara upadku Haru rzekomo dźgnęła Lee kilka razy w szyję, gdy siedział na ławie oskarżonych, według ówczesnych lokalnych doniesień.
Strażnicy sali sądowej obezwładnili napastnika, a Lee został przewieziony do szpitala. Został on oskarżony o oszustwo wcześniej w tym roku i przed atakiem został zwolniony za kaucją.
Delio ogłosiło upadłość po stratach klientów
Postępowania prawne i finansowe były kontynuowane po zawieszeniu wypłat przez Delio w 2023 r., gdy wierzyciele starali się odzyskać aktywa.
Firma została ostatecznie ogłoszona bankrutem w listopadzie 2024 r., ponad rok po tym, jak klienci stracili dostęp do wypłat. Jeong został później oskarżony w kwietniu 2025 r., gdy prokuratorzy kontynuowali postępowanie karne wynikające z działalności Delio.
Haru również wszczęło postępowanie upadłościowe. W listopadzie 2024 r. Sąd Rehabilitacyjny w Seulu ogłosił upadłość Haru po tym, jak śledztwa powiązały firmę z rzekomymi stratami inwestorów w wysokości około 1,4 biliona wonów, czyli około 1 miliarda dolarów.
Haru sprzeciwiało się upadłości, argumentując, że proces ten może zmniejszyć jego zdolność do negocjowania odzyskania aktywów związanych z B&S Holdings i upadkiem FTX. Wierzyciele początkowo starali się o rehabilitację przedsiębiorstwa w 2023 r., zanim złożyli wniosek o upadłość w kwietniu 2024 r. po odrzuceniu wcześniejszego wniosku.
W sprawie Jeonga Sąd Okręgowy w Seulu Południowym nakazał obecnie jego aresztowanie po wyroku 15 lat pozbawienia wolności, a NoCut News podał, że nakaz wydano, ponieważ sąd uznał, że istnieje ryzyko ucieczki.
