Amerykański Departament Skarbu nałożył sankcje na dwie irańskie firmy ubezpieczeń morskich 29 lipca, zarzucając im wspieranie systemu powiązanego z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, który pobierał opłaty od statków korzystających z Cieśniny Ormuz.
Podsumowanie
- Dwie irańskie firmy ubezpieczeń morskich zostały objęte sankcjami po tym, jak Departament Skarbu zarzucił HormuzSafe akceptowanie Bitcoinów w celu ominięcia ograniczeń.
- Osiem firm żeglugowych i osiem statków również zostało objętych sankcjami za rzekomy transport irańskiej ropy naftowej.
- OFAC nie opublikował adresów Bitcoin, hashów transakcji ani kwot płatności potwierdzających publiczne ogłoszenie o nałożeniu sankcji.
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych dodało HormuzSafe Marine Services Authority oraz Persian Gulf Marine Insurance Company do swojej listy Specjalnie Wyznaczonych Obywateli. Obie zostały objęte sankcjami na mocy Rozporządzenia Wykonawczego 13902 za działalność w irańskim sektorze finansowym.
Amerykańskie sankcje wymierzone w rzekome użycie Bitcoinów przez HormuzSafe
Departament Skarbu opisał obie firmy jako część „schematu wymuszeń wspieranego przez IRGC”, który wymagał od statków handlowych zakupu zatwierdzonego ubezpieczenia morskiego przed przepłynięciem przez cieśninę. Są to zarzuty rządu USA, a ogłoszenie sankcji nie zawierało orzeczenia sądowego przeciwko żadnej z firm.
Departament stwierdził, że HormuzSafe został opracowany przez irańskie Ministerstwo Gospodarki i „akceptuje płatności w Bitcoinie i innych aktywach cyfrowych” w celu ominięcia zachodnich ograniczeń. Ponadto zarzucił, że firma generowała przychody dla IRGC i pomagała Iranowi w zaostrzeniu kontroli nad regionalną żeglugą.
Jednak publiczne oświadczenie Departamentu Skarbu i lista OFAC nie zawierały adresów Bitcoin, hashów transakcji, kwot płatności ani konkretnych klientów. W związku z tym ogłoszenie potwierdza amerykańskie wyznaczenie i zarzuty, ale nie dostarcza publicznych dowodów on-chain potwierdzających zrealizowane płatności Bitcoin.
Wcześniejsze raporty o ubezpieczeniach Bitcoin nie zawierały dowodów płatności
Ponadto HormuzSafe promował ubezpieczenia morskie płatne w Bitcoinie w maju. Platforma rzekomo oferowała cyfrowe polisy ubezpieczeniowe i certyfikaty odpowiedzialności finansowej dla statków operujących wokół Cieśniny Ormuz.
Irańskie doniesienia państwowe twierdziły, że platforma może ostatecznie generować ponad 10 miliardów dolarów rocznie. Jednak liczba ta była prognozą, a nie odnotowanym przychodem. W tamtym czasie nie były dostępne żadne niezależne dane dotyczące adopcji ani zweryfikowane zapisy płatności Bitcoin.
Lipcowa akcja przenosi HormuzSafe z propozycji unikania sankcji do oficjalnego celu amerykańskich sankcji. Mimo to wyznaczenie nie określa, ile kryptowaluty otrzymała platforma ani czy Bitcoin stanowił główną część jej przychodów.
Osiem tankowców i osiem firm żeglugowych również objętych sankcjami
OFAC nałożył również sankcje na osiem firm oskarżonych o działalność w irańskim sektorze naftowym. Przedsiębiorstwa są zarejestrowane w Chinach, Hongkongu i na Wyspach Marshalla i były powiązane ze statkami, które – według Departamentu Skarbu – transportowały irańską ropę naftową lub produkty naftowe.
Osiem tankowców zostało zidentyfikowanych jako zablokowane mienie, w tym Well Sail, Lily, Al Salmi, Breeze V, Natsumi, Crystal, Nireta i Yehope. Departament Skarbu stwierdził, że niektóre z nich przewiozły miliony baryłek irańskiej ropy do Chin od 2022 roku.
Cieśnina Ormuz pozostaje kluczowym szlakiem transportu energii. Dane Amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej pokazały, że przepływy przez tę drogę wodną stanowiły ponad jedną czwartą światowego handlu ropą drogą morską i około jedną piątą światowego zużycia ropy w latach 2024 i na początku 2025.
Co dzieje się po oznaczeniu przez OFAC
Majątek należący do objętych sankcjami firm, który trafia pod jurysdykcję USA, musi zostać zablokowany i zgłoszony do OFAC. Firmy, w których co najmniej 50% udziałów należy do jednej lub więcej zablokowanych stron, również podlegają ograniczeniom, nawet jeśli nie są oddzielnie wymienione.
Osobom z USA generalnie zabrania się udzielania funduszy, usług lub innych korzyści ekonomicznych wyznaczonym firmom. Instytucje finansowe spoza USA również mogą być narażone na sankcje, gdy świadomie ułatwiają transakcje z udziałem zablokowanych stron.
Działanie to nie ogłosiło zajęcia kryptowalut, zarzutów karnych ani spraw egzekucyjnych wobec klientów, którzy mogli korzystać z HormuzSafe. Jakiekolwiek późniejsze odzyskanie aktywów lub ściganie wymagałoby dodatkowych działań prawnych lub regulacyjnych.
Władze USA wcześniej zamroziły 344 miliony dolarów w USDT powiązanym z Iranem na dwóch adresach Tron. W przeciwieństwie do Bitcoina, USDT może być zamrażane poprzez kontrole prowadzone przez scentralizowanego emitenta.
