W skrócie

  • OFAC wydał decyzję sektorową obejmującą aktywa cyfrowe, umożliwiającą nałożenie sankcji na każdą osobę na świecie, która działa w tej części irańskiej gospodarki.
  • Jest to jedna z pięciu decyzji wydanych jednocześnie i opiera się na wcześniejszych decyzjach obejmujących irański sektor finansowy i naftowy.
  • Wśród prawie 60 oznaczeń jeden broker floty cieni jest oskarżony o przetworzenie ponad 100 milionów dolarów w płatnościach kryptowalutowych dla Sił Ghods IRGC.

Amerykański Departament Skarbu przyznał sobie prawo do nakładania sankcji na każdą osobę na świecie działającą w irańskim sektorze aktywów cyfrowych, co jest częścią kampanii ogłoszonej w poniedziałek, którą sekretarz Scott Bessent nazwał Ekonomicznym D-Day.

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych wydało pięć decyzji sektorowych na mocy Rozporządzenia Wykonawczego 13902, obejmujących aktywa cyfrowe, technologię, złoto, lotnictwo i żeglugę. Decyzja dotycząca aktywów cyfrowych oznacza, że OFAC może teraz wyznaczyć każdą osobę zagraniczną działającą w tym sektorze lub świadczącą mu usługi, niezależnie od miejsca jej siedziby, co wcześniej dotyczyło irańskiego przemysłu finansowego i naftowego.

Skarb Państwa stwierdził, że reżim „coraz częściej zwraca się ku kryptowalutom jako narzędziu wyboru do unikania sankcji”, wskazując na transakcje powiązane z Islamskim Korpusem Strażników Rewolucji i osobami z wewnątrz reżimu.

Bessent ujął kampanię, oficjalnie nazwaną Operacją Ekonomiczny Wyrzutek, w kategoriach wojennych, mówiąc, że celem jest „odcięcie każdej ekonomicznej linii życia, która podtrzymuje ten tyrański reżim, dopóki Teheran nie zostanie sam”. Kraje otrzymają indywidualne harmonogramy zakończenia działań związanych z Iranem, zanim zostaną nałożone sankcje wtórne.

Kryptowaluty w oznaczeniach

Około 60 podmiotów, osób fizycznych i statków wymienionych wraz z decyzjami obejmuje dwa z bezpośrednimi powiązaniami z kryptowalutami.

Ivan Obukhov, obywatel Ukrainy z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, od 2023 roku przetworzył ponad 100 milionów dolarów płatności kryptowalutowych w celu ułatwienia sprzedaży ropy w imieniu Sił Ghods IRGC, według Departamentu Skarbu. Obukhov od lat pośredniczy w transakcjach dotyczących statków floty cieni i jest właścicielem firmy Foscom FZE z siedzibą w ZEA, która została oznaczona wraz z nim.

Arman Kahzadian, część grupy cyberprzestępców kierowanej przez irańskie Ministerstwo Wywiadu i Bezpieczeństwa, skupił się na kradzieżach aktywów cyfrowych. Ministerstwo Skarbu poinformowało, że latem 2023 roku przejął kontrolę nad portfelem zawierającym ponad 30 000 dolarów w Bitcoinie, co jest skromną sumą w porównaniu z płatnościami za ropę, ale wystarczającą do objęcia go sankcjami na mocy uprawnień dotyczących sankcji cybernetycznych.

Działanie to następuje po dwóch wcześniejszych krokach przeciwko irańskiej działalności kryptowalutowej. OFAC nałożył sankcje na giełdę Nobitex za finansowanie terroryzmu, a w tym miesiącu wyznaczył firmy przyjmujące Bitcoiny w zamian za bezpieczny przepływ przez Cieśninę Ormuz.

Teheran zdyskredytował kampanię zanim ta została ogłoszona, a minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi nazwał Waszyngton „zdesperowanym” i stwierdził, że jego środki to „ten sam film, który odtwarzają w kółko”, dodając, że wcześniejsze blokady i działania wojskowe zawiodły. Mohsen Rezaei, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, powiedział, że każdy kraj, który weźmie udział w sankcjach przeciwko Iranowi, „będzie traktowany jako wróg”, podczas gdy rial spadł w poniedziałek do rekordowo niskiego poziomu na otwartym rynku wynoszącego 2,02 miliona za dolara.

Na Myriad, rynku prognoz należącym do spółki macierzystej Decrypt – Dastan, inwestorzy oceniają szanse na ogłoszenie przez Waszyngton zakończenia blokady morskiej, którą nałożył ponownie na irańską żeglugę w lipcu, na 6% do 31 sierpnia, rosnąc do 43% do końca września i 76% do końca roku.