Amerykańskie władze nałożyły sankcje na giełdy kryptowalut Shelbit i Aban Tether po tym, jak oskarżyły platformy o pomaganie Iranowi w obchodzeniu ograniczeń i przesyłaniu środków powiązanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej.
Podsumowanie
- OFAC nałożył sankcje na Shelbit, Aban Tether i Siavasha Kayvanpoura za rzekome obchodzenie sankcji.
- Portfele powiązane z IRGC rzekomo wysłały ponad 1 milion dolarów w kryptowalutach na adresy Shelbit.
- Adresy Shelbit rzekomo przelały ponad 2 miliony dolarów do portfeli kontrolowanych przez IRGC.
- Portfele powiązane z Kayvanpourem rzekomo wysłały ponad 2 miliony dolarów do objętej sankcjami giełdy Nobitex.
OFAC celuje w Shelbit i Aban Tether
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA ogłosiło sankcje 7 sierpnia w ramach wysiłków Waszyngtonu mających na celu zakłócenie dostępu Iranu do międzynarodowych rynków finansowych.
OFAC oskarżył Shelbit i Aban Tether o ułatwianie nielegalnych transakcji kryptowalutowych i obchodzenie sankcji. Agencja stwierdziła, że rząd irański polegał na giełdach o ograniczonym lub żadnym nadzorze regulacyjnym, aby przesyłać aktywa cyfrowe przez sieci korporacyjne i operacje hazardowe online.
Sankcje obejmują również obywatela Iranu Siavasha Kayvanpoura oraz powiązane z nim firmy w Gruzji, Polsce i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Skarb Państwa opisał Kayvanpoura jako operatora sieci firm przykrywek powiązanych z Shelbit.
Adresy powiązane z IRGC wysłały ponad 1 milion dolarów w kryptowalutach do Shelbit, według Skarbu Państwa. Portfele powiązane z Shelbit rzekomo przelały ponad 2 miliony dolarów na adresy kontrolowane przez IRGC.
Portfele należące lub kontrolowane przez Kayvanpoura wysłały również ponad 2 miliony dolarów do Nobitex, największej irańskiej giełdy kryptowalut, podał Skarb Państwa.
„Niezależnie od tego, czy w dolarach, rialach, czy kryptowalutach, Skarb Państwa będzie ścigać i demontować nielegalne sieci finansowe, które utrzymują reżim na powierzchni” – powiedział sekretarz skarbu Scott Bessent.
Aban Tether przetwarzał środki dla objętych sankcjami giełd
OFAC osobno oskarżył zarejestrowaną w Iranie Aban Tether o przetwarzanie milionów dolarów w transakcjach z udziałem podmiotów już objętych sankcjami USA.
Podmioty te obejmowały Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex. Te cztery irańskie giełdy zostały objęte sankcjami przez Departament Skarbu USA w czerwcu po tym, jak urzędnicy oskarżyli je o pomaganie ograniczonym podmiotom w dostępie do rynków aktywów cyfrowych.
Chainalysis oszacował, że Nobitex odpowiada za około połowę aktywności handlu kryptowalutami w Iranie. Giełda zaprzeczyła, jakoby miała bezpośredni związek lub umowę z IRGC, bankiem centralnym Iranu lub innymi organami rządowymi.
Shelbit również odrzucił twierdzenia, że świadomie uczestniczył w praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu lub obchodzeniu sankcji. Jego były zarząd powiedział, że firma przestała przyjmować nowe zlecenia w grudniu 2025 r. i zakończyła proces zamykania działalności z klientami w styczniu.
Sankcje stanowią administracyjne oznaczenia, a nie wyroki karne. Jednak blokują one mienie i udziały w mieniu należące do oznaczonych stron, gdy te aktywa wejdą w jurysdykcję USA.
USA rozszerzają walkę z irańskimi kryptowalutami
Najnowsza akcja rozszerza amerykańską kampanię wymierzoną w giełdy, adresy portfeli i firmy oskarżane o pomaganie Iranowi w obchodzeniu ograniczeń podczas konfliktu zbrojnego z Waszyngtonem.
W lipcu władze USA zamroziły 131 milionów dolarów w kryptowalutach powiązanych z Iranem przechowywanych w portfelach związanych z bankiem centralnym kraju. Nastąpiło to po kwietniowej akcji, w której Tether zamroził około 344 milionów dolarów w USDT na dwóch adresach Tron powiązanych przez władze z irańskimi sieciami.
Bessent wcześniej powiedział, że Stany Zjednoczone zajęły lub zamroziły prawie miliard dolarów w kryptowalutach powiązanych z irańskimi giełdami i portfelami od początku konfliktu.
Stosowanie scentralizowanych stablecoinów daje władzom narzędzie egzekwowania, które nie istnieje w przypadku aktywów takich jak Bitcoin. Emitenci mogą blokować transfery z wyznaczonych adresów, podczas gdy transakcje z udziałem aktywów zdecentralizowanych zazwyczaj wymagają kontroli nad kluczami prywatnymi.
Co sankcje oznaczają dla firm kryptowalutowych
Osoby i firmy z USA są generalnie zobowiązane do nieświadczania funduszy, usług ani innych korzyści ekonomicznych objętym sankcjami giełdom i osobom fizycznym. Podmioty, w których co najmniej 50% należy do jednej lub więcej zablokowanych stron, również są objęte, nawet jeśli nie są wymienione osobno.
Zagraniczne giełdy, emitenci stablecoinów i dostawcy płatności mogą również podlegać wtórnym sankcjom, jeśli świadomie przetwarzają transakcje z udziałem wyznaczonych stron.
OFAC opublikował kilka adresów Bitcoin, Ethereum, Tron i Solana w ramach tej akcji. Firmy kryptowalutowe będą musiały dodać te identyfikatory oraz objęte sankcjami podmioty do swoich systemów monitorowania transakcji, podczas gdy Waszyngton kontynuuje śledzenie przepływów aktywów cyfrowych powiązanych z Iranem.
