Guren „Bobby” Zhou, biznesmen zidentyfikowany jako osoba stojąca za zakupem tokenów World Liberty Financial o wartości 100 milionów dolarów przez Aqua 1, pozostaje powiązany z aktywnym brytyjskim śledztwem w sprawie prania pieniędzy po jego aresztowaniu w 2021 roku, mimo że nie postawiono mu zarzutów.
Podsumowanie
- Zhou został aresztowany w Wielkiej Brytanii w 2021 roku pod zarzutem prania pieniędzy, ale nie postawiono mu zarzutów.
- Aqua 1 kupiła tokeny WLFI o wartości 100 milionów dolarów od World Liberty Financial w 2025 roku.
- Źródło 100 milionów dolarów użytych do zakupu WLFI pozostaje niejasne.
- Do 75 milionów dolarów z zakupu Aqua 1 trafiło do podmiotu kontrolowanego przez Trumpa.
- World Liberty spotkała się z kontrolą Kongresu w związku z oddzielnymi inwestycjami powiązanymi z ZEA.
The New York Times poinformowała w niedzielę, że brytyjskie władze aresztowały Zhou w 2021 roku pod zarzutem prania pieniędzy, podczas gdy dokument sądowy złożony w listopadzie ubiegłego roku oskarżył go o udział wraz z pięcioma innymi osobami w operacji prania pieniędzy sięgającej 2019 roku.
Dwóch wieloletnich pracowników Zhou zostało oskarżonych w tej sprawie we wrześniu 2025 roku, zgodnie z raportem. Jeden z oskarżonych przyznał się do winy, podczas gdy proces dotyczący oskarżonych zaplanowano na 2028 rok.
Sam Zhou nie został oskarżony o przestępstwo.
Sprawa przyciągnęła uwagę, ponieważ Zhou został zidentyfikowany jako biznesmen stojący za Aqua 1, pojazdem inwestycyjnym z siedzibą w ZEA, który kupił tokeny zarządzania WLFI o wartości 100 milionów dolarów od World Liberty Financial. Reuters wcześniej zidentyfikował Zhou jako osobę stojącą za funduszem, podczas gdy zakup został publicznie ogłoszony w czerwcu 2025 roku.
Inwestycja Aqua 1 o wartości 100 milionów dolarów w World Liberty pozostaje niewyjaśniona
Przegląd akt sądowych, poufnych dokumentów i wywiady z byłymi współpracownikami Zhou skłoniły Times do zbadania, w jaki sposób biznesmen przeszedł od serii problematycznych przedsięwzięć w Wielkiej Brytanii do nadzorowania jednej z największych publicznie znanych inwestycji w World Liberty.
Gazeta poinformowała, że nie była w stanie ustalić, skąd pochodziły 100 milionów dolarów użyte do zakupu WLFI.
Aktywność blockchain zbadana w ramach raportu również powiązała wcześniejszy biznes kryptowalutowy Zhou z transakcjami World Liberty. Według Times, firma analityczna blockchain Arkham Intelligence ustaliła, że portfel kontrolowany przez Web3Port kupił tokeny WLFI o wartości 20 milionów dolarów w styczniu 2025 roku.
Drugi portfel, który według przypuszczeń jest kontrolowany przez Aqua 1, kupił kolejne 80 milionów dolarów w czerwcu, co łącznie dało 100 milionów dolarów.
Zanim Aqua 1 pojawiła się publicznie, Zhou kierował Web3Port, funduszem venture capital zajmującym się kryptowalutami, który ogłosił oddzielną inwestycję o wartości 10 milionów dolarów w World Liberty wkrótce po inauguracji prezydenta Donalda Trumpa w styczniu 2025 roku.
Dokumenty korporacyjne przejrzane przez Times wykazały, że podmiot Web3Port zarejestrowany na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych został później przemianowany na Aqua 1 GP Limited. Aqua 1 ogłosiła swój zakup WLFI o wartości 100 milionów dolarów około dwa tygodnie po zmianie nazwy.
Aqua 1 wcześniej zaprzeczyła jakiemukolwiek powiązaniu z Web3Port po wcześniejszych doniesieniach łączących te operacje. Fundusz nie określił, które części tych doniesień kwestionuje.
Wcześniejsze firmy Zhou borykały się z problemami finansowymi
Przed przeprowadzką z Londynu do Abu Zabi w 2024 roku Zhou prowadził firmy, które później napotkały problemy finansowe lub wiarygodnościowe, według Times.
Jedną z nich był brytyjski sprzedawca podłóg, który przeszedł restrukturyzację bez spłacenia około 5 milionów dolarów należnych firmie kontrolowanej przez ojca Zhou.
Zhou później uruchomił Caduceus, projekt kryptowalutowy, który zebrał około 7,6 miliona dolarów finansowania. Jego token stał się praktycznie bezwartościowy do 2024 roku, według gazety.
Caduceus ogłosił wsparcie ze strony China Merchants Securities UK i Bin Zayed Group, organizacji założonej przez członka rodziny królewskiej Abu Zabi. Obie organizacje powiedziały Times, że twierdzenia o ich zaangażowaniu były „nieautoryzowane i materialnie fałszywe”.
Po przeprowadzce do Abu Zabi Zhou związał się z Web3Port, a następnie z Aqua 1, stając za inwestycjami, które uczyniły te podmioty głównymi nabywcami tokenów World Liberty.
Czas również umieścił Aqua 1 wśród kilku inwestycji powiązanych z ZEA dotyczących World Liberty, które przyciągnęły uwagę amerykańskich prawodawców.
Sprzedaż tokenów World Liberty wysłała miliony do podmiotu kontrolowanego przez Trumpa
Zgodnie ze strukturą podziału przychodów World Liberty, aż 75 milionów dolarów z zakupu tokenów o wartości 100 milionów dolarów przez Aqua 1 trafiło do firmy kontrolowanej przez Trumpa i jego synów, według Timesa.
Wcześniejsze doniesienia pokazały, że 75% wpływów ze sprzedaży tokenów WLFI trafia do DT Marks DEFI LLC, podmiotu kontrolowanego przez Trumpa.
Najnowsze oświadczenie finansowe Trumpa wykazało ponad 65,6 miliona dolarów ze sprzedaży udziałów w WLF Holdco oraz 236,25 miliona dolarów z dystrybucji wpływów ze sprzedaży tokenów World Liberty.
Transakcja Aqua 1 przyniosła również korzyści rodzinie współzałożyciela World Liberty, Zacha Witkoffa, według Timesa. Jego ojciec, Steve Witkoff, pełni funkcję specjalnego wysłannika w administracji Trumpa.
Rzecznik World Liberty, David Wachsman, powiedział gazecie, że firma przestrzegała obowiązujących przepisów i regulacji oraz utrzymywała program zgodności, który „spełnia lub przekracza standardy branżowe”.
Wachsman odmówił odpowiedzi na pytanie, czy World Liberty wiedziała, skąd Zhou wziął pieniądze na inwestycję. Zakwestionował również przedstawienie Zhou przez gazetę, ale nie wskazał konkretnych nieścisłości faktycznych w jej raporcie.
Inwestycje World Liberty spotkały się z kontrolą Kongresu
Pytania dotyczące Aqua 1 pojawiają się, gdy amerykańscy prawodawcy już zbadali osobne inwestycje powiązane z ZEA w World Liberty oraz to, czy zagraniczne interesy finansowe mogą powodować konflikty związane z administracją Trumpa.
W czerwcu pięciu senatorów Demokratów poprosiło republikańskich przewodniczących komisji o przeprowadzenie przesłuchań w sprawie zgłoszonej inwestycji o wartości 500 milionów dolarów w World Liberty przez Aryam Investment 1, firmę z siedzibą w Abu Zabi, wspieraną przez doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego ZEA, szejka Tahnoon bin Zayed Al Nahyan.
Powołując się na doniesienia Wall Street Journal, senatorowie stwierdzili, że Aryam nabyła 49% udziałów w World Liberty na mocy umowy podpisanej w styczniu 2025 roku.
Ich list zwrócił się do Kongresu o zbadanie wydarzeń następujących po transakcji, w tym zatwierdzenia przez administrację Trumpa w maju 2025 roku poważnej sprzedaży broni oraz dostępu do zaawansowanych chipów sztucznej inteligencji dla ZEA. Prawodawcy stwierdzili, że amerykańscy urzędnicy ds. bezpieczeństwa narodowego wcześniej wyrazili obawy, że Chiny mogą uzyskać dostęp do tej technologii.
Senatorowie Elizabeth Warren i Andy Kim osobno poprosili sekretarza skarbu Scotta Bessenta w lutym o ustalenie, czy zgłoszona inwestycja ZEA wymaga przeglądu przez Komitet ds. Inwestycji Zagranicznych w Stanach Zjednoczonych.
World Liberty spotkała się również z pytaniami regulacyjnymi dotyczącymi planów rozszerzenia swojej działalności finansowej. Podczas przesłuchania w Senackiej Komisji Bankowej Warren zapytała Kontrolera Waluty Jonathana Goulda o zgłoszone złożenie przez World Liberty wniosku o federalną kartę bankową oraz o to, czy firma ujawniła inwestycję zagraniczną organom regulacyjnym.
Gould odmówił omówienia oczekującego wniosku i stwierdził, że Biuro Kontrolera Waluty będzie postępować zgodnie z ustalonymi procedurami.
Trump zaprzeczył udziałowi w codziennych operacjach World Liberty. Mówiąc do reporterów w lutym, powiedział, że nie wiedział o zgłoszonej inwestycji ZEA i że jego synowie są odpowiedzialni za zarządzanie firmą.
Biały Dom osobno odrzucił zarzuty konfliktu interesów, mówiąc, że aktywa Trumpa są przechowywane w funduszu powierniczym zarządzanym przez jego dzieci, a decyzje administracji są podejmowane niezależnie od interesów biznesowych jego rodziny.
