Uma força policial regional do Reino Unido apreendeu 20,21 Bitcoins e outros ativos avaliados em mais de US$ 1,4 milhão após rastrear os fundos até mercados da darknet ativos entre 2016 e 2019.
Resumo
- A polícia recuperou 20,21 BTC, outros criptoativos e fundos bancários avaliados em £ 1,03 milhão.
- Os investigadores rastrearam os ativos até mercados da darknet não identificados que operaram de 2016 a 2019.
- Um tribunal confiscou os ativos sob a Lei de Produtos do Crime no início de 2026.
- A recuperação é a maior da força desde que novos poderes de congelamento de criptomoedas entraram em vigor em abril de 2024.
Polícia do Reino Unido recupera 20,21 Bitcoins e outros ativos
A Polícia de Avon e Somerset disse em 27 de agosto que sua Unidade de Investigação Financeira recuperou 20,21 BTC, outros ativos digitais e dinheiro mantido em uma conta bancária.
Os ativos tinham um valor combinado de £ 1.032.487,86, ou mais de US$ 1,4 milhão, quando a força policial os avaliou. Os oficiais não divulgaram o valor mantido em outras criptomoedas ou na conta bancária, nem identificaram os tokens envolvidos.
No início de 2026, um tribunal aprovou o confisco após aceitar que os ativos representavam produtos de conduta ilícita. A polícia buscou os ativos sob a Lei de Produtos do Crime, que permite que as autoridades recuperem propriedades obtidas por meio de atividade criminosa.
A pessoa não identificada no centro da investigação foi anteriormente condenada por lavagem de dinheiro e desde então morreu, de acordo com o comunicado. Os oficiais não divulgaram quando ocorreu a condenação anterior, os delitos relacionados a ela ou se mais alguém foi investigado.
Ao preço atual do Bitcoin de cerca de US$ 77.570, os 20,21 BTC sozinhos valeriam aproximadamente US$ 1,57 milhão. A diferença em relação à avaliação da polícia pode vir da data em que os oficiais calcularam o total, já que o preço de mercado do Bitcoin mudou desde que os ativos foram confiscados. A força não forneceu uma data de avaliação nem afirmou se algum dos Bitcoins foi convertido em libras.
Registros de blockchain expuseram os fundos da darknet
Trabalhando com a equipe cibernética da força, os investigadores financeiros usaram métodos especializados de rastreamento para seguir os ativos até vários mercados da darknet que operaram de 2016 a 2019.
A polícia não nomeou as plataformas, mas disse que as agências de aplicação da lei fecharam todas desde então. De acordo com a força, os mercados facilitaram crimes que vão desde distribuição de drogas até tráfico de pessoas.
O período inclui várias grandes operações de aplicação da lei na darknet. O Departamento de Justiça dos EUA fechou o mercado AlphaBay em julho de 2017 após uma investigação internacional envolvendo autoridades dos Estados Unidos, Tailândia, Holanda, Lituânia, Canadá, Reino Unido e França.
A polícia holandesa havia secretamente assumido o controle da Hansa antes de fechá-la junto com a AlphaBay. A Europol disse que os investigadores operaram a Hansa por cerca de um mês, permitindo-lhes coletar informações sobre vendedores e clientes que migraram para a plataforma após a derrubada da AlphaBay.
Dream Market, outra grande plataforma do período coberto pela investigação de Avon e Somerset, parou de operar em 2019. O comunicado da polícia não disse se os Bitcoins recuperados passaram pela AlphaBay, Hansa, Dream Market ou outros mercados.
Embora os serviços da darknet possam esconder as pessoas por trás das transações, os registros públicos de blockchain retêm o movimento de Bitcoin entre endereços. Os investigadores podem combinar esse histórico de transações com registros de exchanges, dispositivos apreendidos e outras evidências financeiras para identificar ligações entre carteiras e atividade criminosa suspeita.
O detetive Anthony Davis da Unidade de Investigação Financeira disse que algumas pessoas acreditam que a criptomoeda pode fornecer anonimato, ocultar riqueza e manter ativos fora do alcance da polícia. Na prática, ele disse, o blockchain armazena um "registro permanente de transações" que pode se tornar "uma fonte inestimável de evidências".
Davis acrescentou que habilidades especializadas de investigação financeira se tornaram cada vez mais importantes para localizar e recuperar ativos criminosos mantidos em criptomoedas.
Poderes de congelamento de criptomoedas no Reino Unido apoiam recuperação de ativos
A operação é a maior apreensão de criptomoedas da Polícia de Avon e Somerset desde que as ordens de congelamento de carteiras de criptomoedas se tornaram disponíveis em abril de 2024.
O governo do Reino Unido introduziu os novos poderes por meio de alterações na Lei do Produto do Crime. A polícia pode congelar criptoativos quando houver motivos razoáveis para suspeitar de conexão com atividades ilegais, mesmo quando as autoridades não fizeram uma prisão.
Antes das alterações, os agentes podiam enfrentar limites ao tentar assumir o controle de ativos digitais durante uma investigação. As regras atuais permitem que as autoridades transfiram tokens apreendidos para carteiras controladas pela aplicação da lei e recuperem itens que possam fornecer acesso aos fundos, incluindo senhas escritas e dispositivos de armazenamento.
Os agentes também podem destruir um criptoativo quando devolvê-lo à circulação não servir ao interesse público. Quando as medidas entraram em vigor, o Ministério do Interior do Reino Unido identificou criptomoedas focadas em privacidade como um tipo de ativo que poderia exigir tal tratamento.
Uma ordem de congelamento não estabelece por si só que um ativo é propriedade criminosa. No caso de Avon e Somerset, os ativos foram confiscados somente depois que um tribunal ficou satisfeito de que eles provinham de conduta ilícita.
O dinheiro recuperado sob a Lei do Produto do Crime pode ser direcionado para programas de policiamento e comunitários. A Polícia de Avon e Somerset disse que os fundos podem apoiar educação, treinamento, intervenção precoce e trabalho de prevenção ao crime.
Casos nos EUA também dependem de rastreamento de blockchain
A recuperação britânica segue vários casos americanos em que investigadores usaram registros de transações para localizar criptomoedas conectadas a serviços da darknet.
Em janeiro, o crypto.news relatou anteriormente que o Departamento de Justiça dos EUA concluiu um confisco de US$ 400 milhões envolvendo ativos apreendidos do operador da Helix, Larry Dean Harmon. O DOJ disse que a Helix processou mais de 354.000 BTC entre 2014 e 2017 e ajudou clientes a ocultar fundos associados a mercados da darknet.
Um tribunal federal concedeu ao governo dos EUA a propriedade legal dos ativos da Helix depois que Harmon se declarou culpado em 2021 por operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e violar a Lei de Sigilo Bancário. Ele recebeu uma sentença de três anos de prisão em 2024.
Em junho, promotores dos EUA acusaram dois supostos operadores do serviço de lavagem AudiA6, que as autoridades acusaram de lidar com mais de US$ 389 milhões em criptomoedas. A análise de blockchain citada pelos promotores identificou cerca de 10.333 BTC depositados em carteiras controladas pelo serviço desde 2021, incluindo 393,39 BTC enviados diretamente de mercados conhecidos da darknet, grupos de ransomware e outras fontes ilícitas.
O Reino Unido também lidou com recuperações de Bitcoin muito maiores. Em setembro de 2025, o cidadão chinês Zhimin Qian se declarou culpado depois que as autoridades recuperaram carteiras digitais contendo 61.000 BTC conectados a uma fraude de investimento que atingiu mais de 128.000 pessoas na China. A polícia descobriu as carteiras durante uma invasão em 2018 após receber informações sobre a transferência de ativos criminais, de acordo com cobertura anterior do caso.
