Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) закрыла несколько веб-сайтов, связанных с Yepbit, после того как инвесторы сообщили о невозможности вывести средства с платформы для торговли цифровыми активами и фьючерсами.
Резюме
- ASIC закрыла несколько веб-сайтов, связанных с Yepbit, после того как инвесторы сообщили о невозможности вывести средства с платформы.
- Yepbit якобы сообщил инвесторам, что ASIC заморозила их средства во время регуляторных проверок, что регулятор назвал ложью.
- Yepbit не имеет австралийской лицензии на предоставление финансовых услуг и не зарегистрирован в AUSTRAC в качестве поставщика услуг виртуальных активов.
- ASIC добавила предупреждения о Yepbit в свой список предупреждений для инвесторов и предостерегла потребителей от взаимодействия с платформой.
ASIC сообщила, что получила несколько сообщений от инвесторов, которые не могли вернуть деньги, хранящиеся через Yepbit, который позиционирует себя как глобальная торговая платформа и предлагает свои услуги пользователям в Австралии. Регулятор теперь предостерег потребителей от взаимодействия с компанией и добавил предупреждения в свой список предупреждений для инвесторов.
Yepbit также сообщил инвесторам, что их средства недоступны, потому что ASIC заморозила деньги, пока платформа проходила регуляторные проверки или аудиты, по словам надзорного органа. ASIC отвергла это объяснение и заявила, что не принимала никаких мер, препятствующих Yepbit вернуть средства инвесторов.
Регулятор заявил, что эти утверждения ложны и использовались для отклонения запросов на вывод средств и возврат денег от клиентов.
Жалобы на вывод средств с Yepbit вызвали предупреждение ASIC
В то же время, когда инвесторы сообщали о проблемах с выводом денег, ASIC обнаружила, что Yepbit не имеет австралийской лицензии на предоставление финансовых услуг (AFSL), разрешающей ему предоставлять финансовые услуги в стране.
Yepbit также не был зарегистрирован в качестве поставщика услуг виртуальных активов в Австралийском центре по анализу транзакций и отчетов, по данным ASIC.
В соответствии с текущей структурой Австралии, AUSTRAC требует, чтобы предприятия, предоставляющие покрываемые услуги виртуальных активов, регистрировались до начала работы в стране. Агентство финансовой разведки сделало свой реестр VASP публично доступным 30 июня, что позволяет потребителям проверить, зарегистрирован ли поставщик и регулируется ли он в Австралии.
Реестр охватывает поставщиков, участвующих в таких видах деятельности, как обмен виртуальных активов на деньги, крипто-крипто транзакции, хранение виртуальных активов и определенные переводы, осуществляемые для клиентов. AUSTRAC может отказать, приостановить или аннулировать регистрацию, если поставщик представляет неприемлемый риск отмывания денег, финансирования терроризма или других серьезных преступлений.
ASIC призвала потребителей самостоятельно проверять, имеет ли инвестиционная компания, заявляющая о предоставлении регулируемых финансовых услуг, необходимую лицензию. Регистрация компании или австралийский номер компании сам по себе не означает, что бизнес имеет AFSL, заявил регулятор.
Потребители могут проверить информацию о лицензиях через профессиональные реестры ASIC и проверить ее список предупреждений для инвесторов на предмет компаний, вызывающих опасения. Надзорный орган заявил, что инвестиционные предложения, которые нельзя проверить через надежные источники или которые побуждают клиентов избегать лицензированных профессионалов, следует рассматривать с крайней осторожностью.
ASIC заявляет, что Yepbit ложно обвинил регулятора
Сообщаемое объяснение Yepbit задержек с выводом средств стало центральной частью предупреждения ASIC, поскольку платформа якобы ссылалась на самого регулятора, отвечая клиентам, требующим свои деньги.
По данным ASIC, Yepbit сообщил инвесторам, что надзорный орган заморозил средства, пока выполнялись регуляторные требования или аудиты. Регулятор заявил, что такого замораживания не было.
ASIC также пояснила, что когда она принимает официальные меры по замораживанию средств, она объявляет об этой мере через пресс-релиз. Надзорный орган предупредил, что организации могут использовать заявления, связанные с регуляторами или другими официальными органами, чтобы переложить ответственность за проблемы с выводом средств, продолжая при этом требовать деньги у инвесторов.
Такие тактики соответствуют схемам, которые ASIC выявила в других мошеннических инвестиционных операциях, нацеленных на австралийских потребителей.
В мае crypto.news сообщал, что ASIC предупреждала о поддельных криптовалютных торговых платформах, продвигаемых через WhatsApp и другие мессенджерские группы. Платформы отображали сфабрикованные сделки и прибыль, прежде чем пользователи, пытающиеся вывести средства, должны были заплатить дополнительные сборы для освобождения своих предполагаемых активов.
ASIC заявила в этом предупреждении, что внесенные деньги шли напрямую мошенникам, а не на реальные сделки. Регулятор также отметил мошенничество с возвратом средств, когда люди, уже потерявшие деньги, снова получают предложения вернуть их средства в обмен на еще один платеж.
Майское предупреждение уделяло особое внимание молодым австралийцам. Данные ASIC, приведенные в отчете, показали, что 23% австралийцев в возрасте от 18 до 28 лет владеют криптовалютой, а 41% заявили, что получали прямые онлайн-предложения, связанные с инвестициями в криптовалюту.
ASIC использует удаление веб-сайтов против Yepbit
В рамках своих мер против Yepbit ASIC заявила, что использовала свои возможности по отключению веб-сайтов для удаления нескольких сайтов, предположительно управляемых платформой.
Регулятор также разместил предупреждения о Yepbit в своем списке предупреждений для инвесторов и заявил, что продолжает работать с другими государственными органами для удаления вредоносных веб-сайтов.
Удаление веб-сайтов стало одним из повторяющихся инструментов ASIC против предполагаемых инвестиционных мошенничеств. В апреле 2025 года предыдущее освещение подробно описывало постановление Федерального суда о ликвидации 95 компаний, которые ASIC подозревала в связи с скоординированными инвестиционными и криптовалютными схемами «забоя свиней».
Ликвидаторы, занимающиеся 95 компаниями, получили почти 1500 заявлений от предполагаемых жертв из 14 стран, с заявленными потерями, превышающими 35,8 миллиона долларов. ASIC заявила, что многие веб-сайты и приложения, связанные с компаниями, были разработаны так, чтобы напоминать законные торговые услуги, в то время как средства направлялись на счета, контролируемые операторами.
В то время ASIC заявила, что удаляет примерно 130 мошеннических веб-сайтов каждую неделю и удалила более 10 000 вредоносных сайтов, включая более 7 200 поддельных инвестиционных платформ и 1 500 фишинговых сайтов.
Регулятор уже использовал ту же систему отключения для криптовалютных мошенничеств до этого правоприменительного действия. В августе 2024 года ASIC сообщила об удалении более 7 300 фишинговых и инвестиционных мошеннических веб-сайтов с июля 2023 года, включая 615 сайтов мошенничества с криптовалютными инвестициями. Инвестиционные мошенничества привели к заявленным потерям в размере 1,3 миллиарда австралийских долларов в Австралии в 2023 году.
Австралия ужесточает правила для поставщиков криптовалютных услуг
Отсутствие у Yepbit лицензии AFSL также происходит в то время, когда австралийские регуляторы меняют то, как криптовалютные предприятия подпадают под правила финансовых услуг и борьбы с отмыванием денег.
В июне crypto.news освещал решение ASIC продлить временное освобождение от лицензирования для определенных криптовалютных предприятий до 30 сентября. Эта мера дала соответствующим компаниям дополнительное время для получения австралийских лицензий на финансовые услуги и других необходимых разрешений в рамках обновленного подхода ASIC к бизнесу цифровых активов.
Это временное освобождение применяется к предприятиям, проходящим процесс лицензирования, и не является освобождением для платформ, ложно заявляющих о своем регулируемом статусе. Предупреждение ASIC о Yepbit конкретно указывает, что платформа не имеет лицензии AFSL.
Австралия отдельно расширила свою систему борьбы с отмыванием денег для предприятий виртуальных активов. AUSTRAC заявила, что обновленные законы о ПОД и финансировании терроризма вступили в силу 31 марта, а дополнительные обязательства для вновь регулируемых услуг виртуальных активов применяются с 1 июля.
Поставщики вновь регулируемых услуг виртуальных активов должны были подать заявку на регистрацию и внесение в реестр до 29 июля, в то время как предприятия, уже зарегистрированные в качестве поставщиков обмена цифровой валюты, были автоматически переведены в структуру VASP и обязаны обновить свою информацию.
AUSTRAC заявляет, что предприятия, предоставляющие услуги виртуальных активов в Австралии, должны быть зарегистрированы, и ее публичный реестр позволяет пользователям искать поставщиков по юридическому названию, торговому названию, австралийскому номеру компании или австралийскому бизнес-номеру.
Тем временем ASIC советует инвесторам, имеющим дело с такими предложениями, как Yepbit, проверять лицензию AFSL через свои собственные реестры, а не полагаться на сертификаты, регистрационные данные компании или заявления самой платформы. Регулятор заявил, что сертификат о регистрации или австралийский номер компании не устанавливают, что компания лицензирована для предоставления финансовых услуг.
