Эдвард Зимбарди, предполагаемый организатор криптовалютной схемы Понци на 165 миллионов долларов, вернулся в Соединенные Штаты 14 августа после того, как власти Фиджи депортировали его, объявили в понедельник федеральные прокуроры.
Резюме
- Зимбарди грозит 25 федеральных обвинений после того, как власти Фиджи депортировали его в Соединенные Штаты в пятницу.
- Прокуроры утверждают, что The Crypto Program собрала более 165 миллионов долларов от тысяч инвесторов в криптовалюту.
- Инвесторам якобы обещали гарантированную ежемесячную доходность в 25% через предполагаемые инвестиции в пакеты цифровой рекламы.
- Более 34 миллионов долларов якобы пошли на сделки с иностранной валютой, а 10 миллионов долларов покрыли личные расходы.
- Обвинительное заключение остается недоказанным, и Зимбарди сохраняет презумпцию невиновности до федерального суда.
Зимбарди, 59 лет, из Флауэри-Бранч, штат Джорджия, сталкивается с 12 обвинениями в мошенничестве с использованием электронных средств, 12 обвинениями в отмывании денег и одним обвинением в сговоре с целью отмывания денег. Федеральное большое жюри в Северном округе Джорджии вернуло обвинительное заключение 8 июля.
Офис прокурора США сообщил, что Зимбарди должен предстать перед федеральным судьей в Лос-Анджелесе 17 августа. Прокуроры планировали добиваться его содержания под стражей до рассмотрения дела в Джорджии. К моменту публикации не было обнаружено никакого публично доступного постановления, подтверждающего результат этого слушания.
Обвинения являются утверждениями. Зимбарди считается невиновным, пока прокуроры не докажут его вину вне разумных сомнений.
Прокуроры говорят, что крипто-Понци собрала 165 миллионов долларов
Согласно релизу Министерства юстиции, Зимбарди создал и продвигал инвестиционную операцию под названием The Crypto Program в период с июня 2022 года по август 2023 года.
Рекламные видео и веб-сайты якобы описывали программу как возможность купить пакеты цифровой рекламы. Сообщается, что инвесторам обещали гарантированную ежемесячную доходность в 25%.
Участникам было поручено отправлять криптовалюту на кошельки, которые, по словам прокуроров, Зимбарди тайно контролировал. Тысячи инвесторов якобы перевели более 165 миллионов долларов на эти адреса во время операции.
Прокуроры утверждают, что обещанные рекламные пакеты не были куплены. Вместо этого Зимбарди якобы использовал деньги более поздних участников для выплаты доходов более ранним инвесторам, что является структурой платежей, связанной с крипто-схемами Понци.
Лежащие в основе обвинительного заключения адреса криптовалют и полные записи транзакций не были опубликованы. Министерство юстиции также не идентифицировало цифровые активы, использованные инвесторами, и не раскрыло, сколько криптовалюты было изъято властями.
Сделки с иностранной валютой якобы привели к потере денег инвесторов
Зимбарди якобы разместил более 34 миллионов долларов средств инвесторов в рискованные сделки с иностранной валютой. Прокуроры заявили, что эти сделки привели к значительным убыткам, хотя Министерство юстиции не предоставило точную цифру убытков.
Обвинительное заключение также обвиняет Зимбарди в трате как минимум 10 миллионов долларов на личные расходы. Покупки якобы включали дом для его сына, предметы роскоши и алименты бывшей жене.
Эти цифры представляют собой утверждения обвинения, а не выводы суда. Зимбарди не зарегистрировал публично заявленную позицию в Северном округе Джорджии, и никакого ответа защиты на эти обвинения не было доступно.
Это дело похоже на другие федеральные преследования, связанные с обещанными фиксированными доходами и последующими средствами инвесторов. Как ранее сообщал crypto.news, федеральные власти предъявили обвинения руководителю из Флориды по отдельной предполагаемой инвестиционной операции на 328 миллионов долларов, которую прокуроры также охарактеризовали как криптовалютную схему Понци.
В другом деле ответчик из Аризоны признал себя виновным после того, как инвесторы потеряли 13 миллионов долларов из-за предполагаемого автоматизированного торгового бизнеса. Эти разбирательства не связаны с делом Зимбарди.
Фиджи депортировало Зимбарди после более чем года
Криптопрограмма предположительно рухнула в августе 2023 года, оставив инвесторов неспособными вернуть свои средства. Прокуроры заявили, что Зимбарди позже путешествовал через Гавайи, Фиджи и другие места.
Следователи утверждают, что он узнал о расследовании ФБР и бежал на Фиджи в июле 2025 года. По сообщениям, он оставался там более года.
Прокуроры также утверждают, что Зимбарди отменил планы присутствовать на свадьбе своего сына в Вирджинии в мае 2026 года, потому что подозревал, что агенты ФБР арестуют его. Министерство юстиции заявило, что его подозрение было верным, но не объяснило, как следователи узнали о запланированной поездке.
Власти Фиджи депортировали Зимбарди 14 августа после того, как узнали о федеральных обвинениях. ФБР и Государственный департамент США координировали его возвращение с иммиграционным министерством и полицией Фиджи.
Делу также оказывали содействие SEC, CFTC, Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии, Государственный секретарь Джорджии и другие агентства США. По состоянию на 18 августа на сайтах SEC или CFTC не было обнаружено параллельных гражданских исков против Зимбарди.
Потерпевшие могут предоставить информацию, пока дело продвигается
Непосредственные следующие шаги включают перевод или явку Зимбарди в Северный округ Джорджии, официальное признание вины и решение о том, останется ли он под стражей до суда.
Прокуроры также должны раскрыть доказательства в соответствии с федеральными уголовно-процессуальными нормами. Суд установит сроки для ходатайств и судебного разбирательства после явки Зимбарди по делу в Джорджии. Дата суда не объявлена.
ФБР заявило, что позже может запросить подтверждающие документы для процедур возмещения ущерба. Предоставление информации не гарантирует выплату, и любое возмещение будет зависеть от исхода судебного преследования, подтвержденных убытков и доступных активов.
Помощник прокурора США Бетани Л. Руперт ведет это дело. ФБР возглавляет расследование при содействии федеральных, государственных и фиджийских властей.
