Федеральные прокуроры на Манхэттене предъявили обвинения основателю Few and Far Таджу Тарше в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств связи в связи с предполагаемой схемой, связанной с более чем 10 миллионами долларов, привлеченными для планируемой торговой площадки невзаимозаменяемых токенов.
Резюме
- Прокуроры США предъявили Таджу Тарше обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанных с Few and Far.
- Few and Far привлекла более 10 миллионов долларов от 67 инвесторов через продажи соглашений о будущих токенах.
- Прокуроры утверждают, что Тарша потратил средства инвесторов на азартные игры, торговлю криптовалютой, расходы на жилье и личные увлечения.
- Предположительно, FAR упал более чем на 99% после открытия около 0,13 доллара во время запуска токена в мае 2024 года.
- Каждое уголовное обвинение предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, хотя наказание определяется судом.
Южный округ Нью-Йорка объявил о предъявлении обвинительного заключения 5 августа. Тарша, 34 года, из Майами, ранее был арестован 6 июня, согласно Министерству юстиции. Дело передано судье окружного суда США Льюису А. Каплану. Тарша остается presumed innocent, пока его вина не будет доказана.
Прокуроры утверждают, что Тарша говорил инвесторам, что их деньги будут финансировать торговую площадку Few and Far и ее токен FAR. Вместо этого, по утверждению правительства, он направлял активы компании на онлайн-азартные игры, спекулятивные криптовалютные сделки и личные расходы, в то время как обещанная платформа оставалась незавершенной.
Соглашения о будущих токенах привлекли более 10 миллионов долларов
Начиная с февраля 2022 года Few and Far продавала права на получение токенов FAR через Простые соглашения о будущих токенах, обычно называемые SAFT. По крайней мере 67 инвесторов заплатили более 10 миллионов долларов за права на 95 миллионов токенов, согласно федеральному обвинительному заключению.
В соглашениях говорилось, что руководство будет использовать выручку для разработки токена, создания торговой площадки и покрытия законных корпоративных расходов. Они также описывали предложение как инвестицию, которая может представлять собой ценную бумагу, и ограничивали участие США аккредитованными инвесторами в соответствии с Положением D, заявили прокуроры.
Ограничение для аккредитованных инвесторов придает делу прямой аспект, связанный с ценными бумагами США. Правительство преследует Таршу не просто потому, что Few and Far выпустила криптотокен. Его дело сосредоточено на утверждениях о том, что он давал инвесторам существенные обещания относительно того, как будут использованы их деньги, а затем сознательно действовал иначе.
Структура напоминает другие споры, связанные с обещаниями, привязанными к токенам, которые еще не были запущены. Как ранее сообщалось в связанном освещении правоприменения в отношении будущих токенов, SEC обвинила руководителей Unicoin в введении в заблуждение инвесторов, которые приобрели сертификаты, связанные с планируемым токеном. Дело Few and Far является отдельным уголовным преследованием, возбужденным Министерством юстиции.
Аудит предположительно выявил азартные игры и скрытые бонусы
Прокуроры утверждают, что Тарша контролировал цифровой кошелек, используемый для сбора криптовалюты инвесторов. Он предположительно начал снимать средства для личных целей вскоре после начала сбора средств, включая онлайн-казино и спекулятивные покупки токенов.
В обвинительном заключении также утверждается, что Тарша и другой соучредитель получили 1,2 миллиона долларов в виде нераскрытых бонусов, несмотря на незначительный прогресс в деятельности компании. Прокуроры заявили, что другой соучредитель вернул 600 000 долларов после того, как аудит в июне 2023 года выявил выплаты, в то время как Тарша отказался вернуть свою долю.
Тарша предположительно признал, что Few and Far имела «нулевую выручку», в частном порядке обсуждая более высокую зарплату и бонусы. Это заявление фигурирует в обвинительном заключении и представляет собой утверждение правительства, которое не было проверено в суде.
После аудита сотрудники компании удалили Таршу из кошелька, требовавшего одобрения нескольких подписантов. Прокуроры утверждают, что затем он уволил двух человек, контролировавших кошелек, и пригрозил судебным иском, если оставшиеся активы не будут переведены на счет под его контролем.
Эти обвинения перекликаются с более ранним делом в США, связанным с NFT-бизнесом. В более раннем освещении мошенничества Blockparty прокуроры обвинили соучредителя в отвлечении средств компании для поддержки личных расходов. Это дело касалось других ответчиков и транзакций, но оба дела сосредоточены на предполагаемом присвоении стартовых средств.
Токен FAR предположительно потерял более 99%
Few and Far запустила FAR в мае 2024 года на единственной бирже, которая не была легально доступна для инвесторов из США, говорится в обвинительном заключении. Токен открылся около $0,13, прежде чем потерять более 99% своей стоимости к середине 2025 года. По словам прокуроров, биржа позже решила делистинговать его.
Правительство утверждает, что Тарша относился к запуску как к юридической формальности, а не как к реальному деловому событию. В одном из предполагаемых разговоров он назвал ситуацию «просто игрой» с инвесторами. Когда инженер предположил, что FAR может вырасти в цене, Тарша, как утверждается, ответил: «это было бы забавно». Эти заявления остаются оспариваемыми обвинениями, взятыми из обвинительного заключения.
Прокуроры заявили, что Few and Far никогда не получала существенной выручки и не завершила полнофункциональный маркетплейс, который рекламировался инвесторам. Они также утверждают, что Тарша использовал оставшиеся средства для поддержки несвязанных предприятий, оплаты счетов за дизайн интерьера и предоставления залога по кредиту почти на 1 миллион долларов, связанному с кондоминиумом в Майами.
Что будет дальше в деле в США
Тарше предъявлено одно обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и одно обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Каждое из них предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, хотя эти обвинения не означают, что он автоматически получит два последовательных 20-летних срока в случае признания виновным. Любое наказание будет определено судом в соответствии с федеральным законодательством и фактами, установленными в деле.
Обвинение ведет Целевая группа по ценным бумагам и товарным фьючерсам Южного округа Нью-Йорка, а ФБР приписывают проведение расследования. В публичном объявлении не были указаны дата суда, информация о признании вины или график следующего слушания.
Правительство должно доказать свои обвинения вне разумных сомнений. Инвесторы также будут следить за возможными процедурами конфискации, запросами о возмещении ущерба или отдельными гражданскими исками, но ни один из этих результатов не следует предполагать до появления дополнительных судебных документов.
