Кратко

  • Поддельный сайт для стейкинга, работавший восемь дней в прошлом октябре, забрал 3,4 миллиона XRP у 71 инвестора на сумму 12,3 миллиарда вон (8,5 миллиона долларов), сообщила полиция Сеула.
  • Полиция утверждает, что операторы выдавали себя за Flare Network и FXRP, а также распространяли ложную информацию в блогах, статьях и на YouTube.
  • Следователи отследили 27,3 миллиарда вон (18,8 миллиона долларов) через кошельки, связанные с группой, и заморозили 17,3 миллиарда из них.

Поддельный сайт для стейкинга, работавший восемь дней в прошлом октябре, забрал 3,4 миллиона XRP у 71 инвестора на сумму 12,3 миллиарда вон (8,5 миллиона долларов), сообщает полиция Сеула. Двое мужчин, обоим по 29 лет, переданы прокурорам по обвинению в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, сообщило в четверг местное издание Chosun.

По данным полиции, сайт Fxrpntwork.com выдавал себя за Flare Network и его токен FXRP, оба легитимных проекта, и обещал ежемесячную доходность от 1,5% до 1,8% с гарантией основной суммы. Инвесторов якобы направляли переводить XRP с внутренних бирж через зарубежные площадки в кошельки, контролируемые группой, после чего сайт закрылся 23 октября, а операторы исчезли.

Фальшивая доказательная база

Полиция заявила, что группа размещала ложную информацию в блогах порталов, онлайн-новостях и Википедии, а также создавала видео на YouTube с участием платного подставного лица, так что любой, кто изучал проект, находил то, что выглядело как независимое подтверждение. Схема последовала за фактическим запуском FXRP месяцем ранее.

Подставное лицо, 34 года, обвинено в мошенничестве. Полиция оценивает средние потери в 173 миллиона вон (119 000 долларов) на одну жертву за неделю работы сайта.

Полиция заморозила 17,3 миллиарда вон активов на зарубежных биржах, как только обнаружила схему. Еще 10 миллиардов вон были перемещены во время расследования и не учтены, сообщили они. Вместе это составляет 27,3 миллиарда вон (18,8 миллиона долларов), которые следователи отследили через кошельки, связанные с группой, что значительно превышает 12,3 миллиарда вон, подтвержденных как потерянные 71 известной жертвой, что, по словам полиции, указывает на большее количество.

Зарубежная биржа сообщила полиции в прошлом октябре о всплеске мошенничества со стейкингом. Следователи провели 54 обыска и изъятия, арестовали одного подозреваемого в убежище после его возвращения из-за границы и задержали остальных по очереди. Четвертый мужчина, также 29 лет, находится за границей по красному уведомлению Интерпола. Никто из четверых не был осужден, и полиция не разглашала их личности.

Южнокорейская полиция в этом году возбудила ряд дел о криптовалютах, включая июньские обвинения против 23 человек в отмывании 11,1 миллиона долларов в USDT для фишинговой группировки, базирующейся в Камбодже. Следователи заявили, что будут относиться к криптомошенничеству с "нулевой терпимостью", и призвали инвесторов проверять официальные источники перед отправкой средств.