Федеральный апелляционный суд вынес постановление, подтверждающее обвинительный приговор Сэму Бэнкману-Фриду за мошенничество, 25-летний тюремный срок и постановление о конфискации на сумму 11 миллиардов долларов.
Резюме
- Второй окружной суд официально подтвердил семь обвинительных приговоров по тяжким преступлениям против бывшего главы FTX.
- 25-летний тюремный срок Бэнкмана-Фрида и постановление о конфискации примерно на 11 миллиардов долларов остаются в силе.
- Суд отклонил утверждения о том, что последующее восстановление активов FTX ослабило дело о мошенничестве, возбужденное правительством.
- Петиция в Верховный суд или президентское помилование теперь представляют собой его наиболее очевидные оставшиеся варианты.
Второй окружной суд закрывает апелляцию Бэнкмана-Фрида
Апелляционный суд США по второму округу подал свое постановление 4 августа, введя в действие свой приговор от 12 июня и вернув юрисдикцию по делу в суд низшей инстанции.
Постановление официально подтвердило приговор, вынесенный Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка. Присяжные признали Бэнкмана-Фрида виновным в ноябре 2023 года по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре, связанных с крахом FTX и ее аффилированной торговой фирмы Alameda Research.
Окружной судья США Льюис Каплан приговорил его к 25 годам лишения свободы в федеральной тюрьме в марте 2024 года. Каплан также вынес постановление о конфискации на сумму примерно 11 миллиардов долларов.
Коллегия из трех судей апелляционной инстанции единогласно отклонила попытку Бэнкмана-Фрида отменить как обвинительный приговор, так и приговор к лишению свободы. Судьи Баррингтон Паркер, Юнис Ли и Мария Араухо Кан не нашли непоправимых ошибок в решениях суда первой инстанции по доказательствам или в инструкциях присяжным.
«По причинам, изложенным ниже, мы подтверждаем приговор окружного суда», — заявила коллегия в своем июньском заключении.
Постановление не добавляет новых юридических обоснований. Оно делает предыдущее апелляционное решение официальным и завершает обычное разбирательство перед коллегией из трех судей.
Выплаты FTX не устранили мошенничество
Бэнкман-Фрид утверждал, что суд первой инстанции несправедливо ограничил доказательства, указывающие на то, что FTX владела активами, которые могли бы в конечном итоге полностью возместить убытки клиентам. Его защита утверждала, что биржа имела достаточную стоимость и что потери кредиторов не обязательно были постоянными.
Второй окружной суд отклонил этот аргумент. Он постановил, что мошенничество с использованием электронных средств связи произошло, когда средства клиентов были переведены в Alameda без разрешения, независимо от того, верил ли Бэнкман-Фрид, что деньги могут быть возвращены позже.
«Как ясно дал понять окружной суд, клиенты FTX были обмануты, как только Бэнкман-Фрид перевел их деньги в Alameda, независимо от того, насколько сильно он верил, что сможет вернуть деньги позже», — написал Паркер.
Суд также установил, что доказательства последующей стоимости инвестиций, связанных с FTX, не имели отношения к вопросу о том, являлись ли первоначальные переводы мошенничеством. Прокуроры представили доказательства того, что средства клиентов финансировали инвестиции, политические пожертвования и покупки недвижимости, в то время как Бэнкман-Фрид публично заявлял, что депозиты находятся в безопасности.
Это решение отделяет уголовную ответственность Бэнкмана-Фрида от возмещения, которое кредиторы могут получить в рамках процедуры банкротства FTX.
Выплаты кредиторам FTX продолжаются отдельно
Как сообщал crypto.news, FTX запланировала пятое распределение средств кредиторам на 31 июля, и почти 900 миллионов долларов, как ожидается, будут выплачены заявителям, имеющим одобренные требования классов Convenience и Non-Convenience.
Правомочные кредиторы должны были выполнить требования биржи по предварительному распределению до даты регистрации 16 июня. Kraken, Payoneer и BitGo были среди одобренных провайдеров, обрабатывающих платежи.
Распределения возникают в рамках плана реорганизации FTX по главе 11 и не отменяют уголовных обвинений против Бэнкмана-Фрида. Апелляционный суд заявил, что последующее погашение или рост активов не могут оправдать первоначальное неправомерное использование средств клиентов.
Это различие актуально для кредиторов из США, некоторые из которых могут получить одобренные требования по банкротству, в то время как Бэнкман-Фрид продолжает отбывать свой федеральный срок.
Верховный суд или помилование остаются возможными
Бэнкман-Фрид все еще может попросить Верховный суд США пересмотреть дело. Верховный суд принимает лишь небольшую долю петиций, и подача одной из них не приостановит автоматически его приговор и не отменит решение апелляционного суда.
Президентское помилование предоставляет еще один путь вне судов. Бэнкман-Фрид публично заявил, что хочет помилования, но президент Дональд Трамп в январе сказал, что не рассматривает его.
Политическое сопротивление также возросло. В июле Сенат США единогласно принял резолюцию, не имеющую обязательной силы, против помилования, смягчения приговора или другой формы федерального помилования для бывшего руководителя FTX.
Резолюция не ограничивает конституционные полномочия президента по помилованию. Однако она сигнализирует о двухпартийной оппозиции смягчению наказания Бэнкмана-Фрида, поскольку FTX продолжает возвращать recovered активы кредиторам.
