Федеральное жюри признало владельца бизнеса из Лас-Вегаса Брента Ковара виновным в мошенничестве и отмывании денег после того, как прокуроры заявили, что его операция Profit Connect собрала 24 миллиона долларов как минимум от 400 инвесторов с помощью ложных заявлений о добыче криптовалюты, доходности инвестиций и резервах компании.
Резюме
- Брент Ковар был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег по схеме Понци с криптовалютой на 24 миллиона долларов.
- Profit Connect собирал средства как минимум от 400 инвесторов с обещанием годовой доходности от 15% до 30%.
- Прокуроры заявили, что деньги инвесторов шли на финансирование бизнеса, личные покупки и выплаты более ранним инвесторам.
- Ковару грозит максимальное наказание в виде 280 лет тюремного заключения, приговор ожидается 30 ноября.
Офис прокурора США по округу Невада сообщил 24 августа, что Ковар был признан виновным после девятидневного судебного разбирательства по 11 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, двум пунктам почтового мошенничества и двум пунктам отмывания денег. Приговор ему должен быть вынесен 30 ноября, и ему грозит максимальное наказание в виде 280 лет тюремного заключения.
Ковар владел Profit Connect с конца 2017 года по июль 2021 года, представляя лас-вегасскую компанию как прибыльную операцию, которая использовала программное обеспечение с искусственным интеллектом, работающее на суперкомпьютере, для добычи криптовалюты и проверки криптовалютных транзакций, по словам прокуроров.
Инвесторам обещали фиксированную годовую доходность от 15% до 30%, а также 100% гарантию возврата денег. Прокуроры заявили, что Ковар также утверждал, что Profit Connect поддерживается резервами криптовалюты на сотни миллионов долларов, хотя знал, что у компании нет таких резервов и она не может обеспечить предлагаемую доходность.
Брент Ковар использовал средства новых инвесторов для выплат
Федеральные прокуроры заявили, что Profit Connect не был прибыльным и не имел законного источника дохода, способного обеспечить обещанную доходность или гарантию.
Вместо этого Ковар использовал деньги, полученные от инвесторов, для поддержания работы бизнеса, покупки подарков для сотрудников и покупки дома для себя, сообщил офис прокурора США. Часть денег также отправлялась обратно существующим инвесторам, при этом представлялась как доход, полученный от добычи криптовалюты и проверки транзакций.
Такая структура позволяла Profit Connect продолжать выплаты, несмотря на отсутствие инвестиционной деятельности и резервов, которые Ковар описал клиентам, по словам прокуроров. К моменту прекращения операции, по данным властей, как минимум 400 человек инвестировали в общей сложности 24 миллиона долларов.
Во время более раннего уголовного дела федеральные прокуроры заявили, что Ковар использовал веб-сайт, видео на YouTube и презентацию PowerPoint для продвижения Profit Connect и убеждения клиентов инвестировать. Бизнес также арендовал помещения для офиса продаж и склада, который был представлен как центр обработки данных. Инвестиции продавались через организацию под названием Profit Connect Wealth Services.
Первоначальное обвинительное заключение от февраля 2025 года предъявляло Ковару обвинения по 12 пунктам в мошенничестве с использованием электронных средств связи, трем пунктам почтового мошенничества и трем пунктам отмывания денег, и предусматривало максимальное наказание в виде 330 лет лишения свободы, если бы он был признан виновным по всем пунктам. После суда жюри вынесло обвинительные вердикты по 15 пунктам, оставив ему максимальное наказание в виде 280 лет лишения свободы.
Прокуроры заявляют, что Profit Connect продавал ложные гарантии
Следователи сосредоточились на нескольких заявлениях, использованных для продвижения бизнеса, включая заявленную доходность инвестиций Profit Connect и утверждение, что инвесторы могут вернуть все свои деньги.
Специальный агент, отвечающий за офис генерального инспектора Федеральной корпорации страхования депозитов, Райан Корнер, заявил, что Ковар также заманивал жертв ложными заявлениями о том, что инвестиции застрахованы FDIC.
«Г-н Ковар обманывал инвесторов, чтобы обогатить себя», — сказал Корнер, добавив, что следователи продолжат работать с другими агентствами для расследования случаев финансового мошенничества.
Дэвид Лоу, исполняющий обязанности специального агента, отвечающего за полевой офис отдела уголовных расследований IRS в Сан-Франциско, заявил, что операция полагалась на «ложные гарантии, сфабрикованную прибыль и несуществующие резервы», что привело к финансовым потерям для инвесторов.
Специальный агент, отвечающий за офис ФБР в Лас-Вегасе, Кристофер С. Дельзотто, заявил, что жертвы верили, что инвестируют в новые технологии, в то время как прокуроры установили, что инвестиционная операция была построена на ложных заявлениях.
Первый помощник прокурора США Сигал Чаттах заявила, что вердикт продемонстрировал приверженность прокуроров преследованию финансовых мошенничеств, связанных с поддельными записями и миллионами долларов средств инвесторов.
Уголовное расследование IRS, ФБР и OIG FDIC расследовали это дело. Помощники прокурора США Джошуа Бристер и Джеймс Гаэта ведут его, согласно Офису прокурора США по округу Невада.
Судебные преследования крипто-Понци дали неоднозначные результаты
Осуждение Ковара последовало за несколькими другими уголовными делами в США, связанными с инвестиционными предприятиями, которые, по словам прокуроров, использовали заявления о криптовалюте для привлечения инвесторов, направляя поступающие деньги более ранним клиентам или на личные расходы.
В отчете crypto.news за июль о деле BitClub Network сообщалось о предполагаемом шаге Министерства юстиции по снятию обвинений с основателя Мэттью Гетче, несмотря на утверждения о том, что крипто-майнинговая операция обманула инвесторов на 722 миллиона долларов. Сообщалось, что это решение прекратит судебное преследование с запретом на повторное возбуждение дела, если оно будет одобрено судом.
BitClub обвиняли в продаже долей в пулах для майнинга криптовалют, завышая доходность майнинга и используя деньги инвесторов для выплат существующим участникам. Сообщалось, что шаг по прекращению дела последовал за политикой Министерства юстиции 2025 года, которая предписывает прокурорам не использовать уголовное преследование в качестве замены регулирования цифровых активов.
Федеральные власти продолжали подавать дела о мошенничестве, где прокуроры утверждают о традиционных финансовых преступлениях с участием цифровых активов.
В феврале отчет о деле Goliath Ventures осветил арест основателя и генерального директора Кристофера Александра Дельгадо по подозрению в схеме Понци на 328 миллионов долларов. Прокуроры обвинили Дельгадо в продвижении пулов ликвидности криптовалют, которые обещали стабильную ежемесячную доходность, при этом направляя средства инвесторов более ранним инвесторам и на личные расходы.
Министерство юстиции утверждало, что Goliath Ventures собрала более 300 миллионов долларов, хотя только около 1 миллиона долларов было вложено в законные криптовалютные активы. Прокуроры заявили, что другие средства были потрачены на расходы, включая роскошные поездки, корпоративные мероприятия и дома стоимостью в миллионы долларов.
Другие дела касались обещанной доходности криптовалют
Федеральные прокуроры возбудили еще одно дело в июне против жителя Теннесси Мисама Абиди по подозрению в схеме на 1,9 миллиона долларов, действовавшей через Star Credit Holdings.
Судебные документы, цитируемые в освещении дела Star Credit Holdings, обвиняли Абиди в ложных заявлениях о доходности инвестиций, резервах компании и активах под управлением в период с 2020 по 2024 год. Обвинения включали мошенничество с использованием электронных средств связи, отмывание денег, ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег и подачу ложных налоговых деклараций.
Отдельные федеральные действия также перешли от судебного преследования к возмещению ущерба потерпевшим. В апреле Министерство юстиции открыло процесс компенсации, обеспеченный более чем 40 миллионами долларов конфискованных активов, для людей, потерявших деньги в OneCoin, согласно освещению фонда для жертв OneCoin.
Федеральные прокуроры оценили, что OneCoin забрала более 4 миллиардов долларов у примерно 3,5 миллионов человек в период с 2014 по 2019 год. Соучредитель Карл Себастьян Гринвуд получил 20-летний федеральный тюремный срок в 2023 году, а другой соучредитель Руя Игнатова остается в бегах и числится в списке десяти самых разыскиваемых ФБР.
Приговор Ковару будет определен федеральным окружным судьей после рассмотрения Руководства по назначению наказаний в США и других установленных законом факторов, при этом слушание по назначению наказания в настоящее время назначено на 30 ноября 2026 года.
