Кратко
- Министерство юстиции предъявило обвинения основателю Few and Far Таджу Тарше в мошенничестве с ценными бумагами и электронном мошенничестве.
- Прокуроры утверждают, что он привлек более 10 миллионов долларов через продажу токенов, прежде чем неправомерно использовал средства инвесторов.
- В случае признания виновным ему грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения.
Федеральные прокуроры предъявили обвинения основателю NFT-маркетплейса Few and Far в мошенничестве с ценными бумагами и электронном мошенничестве, утверждая, что он привлек более 10 миллионов долларов от инвесторов для создания Web3-платформы, прежде чем потратил большую часть этих денег на онлайн-азартные игры, спекулятивные криптовалютные сделки и личные расходы, такие как финансирование своего хобби диджея.
В среду Офис прокурора США по Южному округу Нью-Йорка сообщил, что Тадж Тарша, 34 года, был обвинен в предполагаемом мошенничестве с инвесторами Few and Far, стартапа, который стремился создать децентрализованный маркетплейс для невзаимозаменяемых токенов, более известных как NFT.
«Предполагается, что Тадж Тарша скрывал мошенническое поведение за своим криптостартапом, используя средства инвесторов для личной выгоды», — заявил в своем заявлении помощник директора ФБР Джеймс К. Барнакл-младший. «Защита целостности наших финансовых рынков является приоритетом, и ФБР остается непоколебимым в своей приверженности проведению тщательных и основанных на фактах расследований потенциальных финансовых преступлений».
По словам прокуроров, Тарша предположительно начал привлекать средства в 2022 году через Простые соглашения о будущих токенах (SAFT), которые позволяют инвесторам платить заранее за токены, которые будут поставлены позже. Министерство юстиции утверждает, что он продал права на 95 миллионов токенов FAR как минимум 67 инвесторам, привлекая более 10 миллионов долларов.
Вместо того чтобы использовать деньги для создания маркетплейса, прокуроры утверждают, что Тарша почти сразу направил средства инвесторов на онлайн-азартные игры, спекулятивные покупки криптовалют, бонусы на сумму почти 1 миллион долларов, завышенную зарплату, кредит на кондоминиум в Майами, услуги по дизайну интерьера и «свое хобби диджея».
Прокуроры также обвинили Таршу в сокрытии финансовых проблем компании после того, как аудит 2023 года выявил то, что они назвали нарушениями, и в создании видимости продолжения разработки после увольнения почти всех сотрудников проекта.
«Когда он наконец запустил токен FAR в мае 2024 года, он был фактически бесполезен и вскоре прекратил торговаться», — заявили прокуроры.
Обвинения следуют за другими федеральными делами, связанными с мошенничеством с NFT. В ноябре 2023 года создатель Mutant Ape Planet Aurelien Michel признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи после того, как прокуроры заявили, что он осуществил "rug pull" с NFT, обманув покупателей на сумму почти 3 миллиона долларов. Другие дела включали создателей проекта Frosties NFT и основателя Baller Ape Club, которые обвинили разработчиков в отказе от проектов после сбора миллионов от инвесторов.
"Инвесторы имеют право знать правду, когда решают сделать инвестиции, и эта прокуратура и наши партнеры по правоохранительным органам привлекут руководителей бизнеса к ответственности, когда они лгут ради собственной выгоды", - заявил заместитель прокурора США Шон С. Бакли.
Адвокаты Тарши не сразу ответили на запрос о комментарии от Decrypt.
