Южная Корея приговорила генерального директора Delio Чон Сан Хо к 15 годам тюремного заключения после того, как суд Сеула признал его виновным в мошенничестве с клиентами на сумму около 70 миллиардов вон (49,2 миллиона долларов США) в криптоактивах.
Резюме
- Генеральный директор Delio Чон Сан Хо приговорен к 15 годам тюремного заключения за мошенничество с клиентами на сумму около 49,2 миллиона долларов США в криптоактивах.
- Суд оправдал Чона по основному обвинению в мошенничестве на 175,6 миллиона долларов США, постановив, что ключевые доказательства были получены незаконным путем.
- Чон был взят под стражу из-за опасений побега, в то время как прокуроры требовали 20-летнего тюремного заключения.
- Delio приостановила вывод средств клиентов в июне 2023 года и была объявлена банкротом в ноябре 2024 года.
По сообщению местного новостного издания Newsis, Сеульский южный окружной суд признал Чона виновным по большинству предъявленных ему обвинений, включая мошенничество, растрату и использование поддельных документов при регистрации Delio в качестве поставщика услуг виртуальных активов.
Судья Чан Чан, председательствовавший на процессе, также распорядился заключить Чона под стражу после вынесения приговора. NoCut News сообщило, что суд сослался на опасения, что он может скрыться.
15-летний срок тюремного заключения был ниже 20-летнего срока, который прокуроры запрашивали во время заключительных прений ранее в этом году. Как crypto.news ранее сообщал в апреле, прокуроры обвинили Чона в присвоении около 250 миллиардов вон в криптоактивах примерно у 2800 пользователей в период с августа 2021 года по июнь 2023 года.
Генеральный директор Delio оправдан по основному обвинению в мошенничестве на 250 миллиардов вон
Хотя Чон был признан виновным по нескольким пунктам, суд оправдал его по основному обвинению, касающемуся примерно 250 миллиардов вон (175,6 миллиона долларов США), предположительно полученных от около 2800 клиентов.
Newsis сообщило, что суд исключил доказательства, собранные во время обыска и изъятия с участием оператора сервера, после того как установил, что они были получены незаконно. Это решение по доказательствам означало, что Чон был оправдан по самому крупному обвинению в мошенничестве, выдвинутому прокурорами.
Тем не менее суд признал его ответственным за мошенничество на сумму около 70 миллиардов вон и в значительной степени принял позицию обвинения по отдельным обвинениям в растрате и использовании поддельных документов.
Касаясь поведения, за которое Чон был осужден, суд охарактеризовал преступление как серьезное из-за количества вовлеченных клиентов, финансовых потерь и использованных методов.
«Подсудимый совершил преступление, обманув многочисленных жертв на крупную сумму, и учитывая использованные методы и средства, а также масштаб ущерба, преступление является крайне тяжким», — заявил суд.
Чон также не получил прощения от клиентов, понесших значительные финансовые потери, добавил суд.
Во время заключительных прений в апреле прокуроры запросили 20-летний срок тюремного заключения в соответствии с Законом Южной Кореи об усилении наказания за отдельные экономические преступления. Прокуроры связывали предполагаемые правонарушения с деятельностью Delio по депозитным продуктам в криптовалюте и последующей заморозкой вывода средств компанией.
Пострадавшие от краха требовали сурового наказания, в то время как защита Чона заявляла в ходе предыдущих слушаний, что готова урегулировать убытки клиентов, если он будет оправдан.
Заморозка вывода средств Delio предшествовала уголовному делу
Юридические проблемы Delio последовали за крахом ее бизнеса по депозитам и кредитованию в криптовалюте, который предлагал южнокорейским клиентам продукты, приносящие доход.
Основанная в 2018 году, компания предлагала доходность до 10,7% годовых на криптовалюты, включая Bitcoin, Ether и USDT, представляя свои услуги как альтернативу для пользователей, ищущих доходность на депонированные цифровые активы.
Платформа приостановила вывод средств клиентов в июне 2023 года, первоначально сославшись на повышенную волатильность рынка. Delio заявила в то время, что приостановка была направлена на защиту активов клиентов, пока она оценивает ситуацию.
Заморозка вывода средств оставила клиентов без доступа к средствам, хранящимся на платформе. Delio заявила в своем заявлении в июне 2023 года, что будет работать над защитой активов клиентов, определяя обстоятельства, стоящие за сбоем.
Прокуроры позже утверждали, что Чон занимался вводящим в заблуждение продвижением и нарушениями, связанными с деятельностью Delio. Во время апрельских слушаний власти заявили, что предполагаемые преступления охватывали период с августа 2021 года до приостановки в июне 2023 года.
Проблемы Delio возникли одновременно с аналогичным кризисом в Haru Invest, другой южнокорейской платформе криптодоходности, которая приостановила депозиты и вывод средств в июне 2023 года.
Власти расследовали оба бизнеса после заморозок, в то время как клиенты подавали иски о средствах, заблокированных на платформах. Отчет 2024 года о Haru освещал арест трех руководителей компании, включая генерального директора Хьюго Ли, по обвинениям, связанным с примерно 1,1 триллиона вон в криптоактивах клиентов.
Прокуроры обвинили руководителей Haru в введении клиентов в заблуждение относительно того, как управлялись депозиты, при этом концентрируя большую часть активов компании через одного человека.
Влияние Haru стало частью последствий Delio
Финансовые связи между компаниями позже стали частью дела Delio.
Во время разбирательств против Чона власти связали проблемы с выводом средств Delio с нарушениями, связанными с Haru Invest и B&S Holdings. Лицо по фамилии Банг, владевшее мажоритарной долей в B&S Holdings, было идентифицировано властями как ключевая фигура, связанная с приостановками вывода средств, затронувшими платформы.
Haru заявила, что понесла убытки в размере около 350 миллиардов вон, или примерно 236 миллионов долларов, из-за воздействия, связанного с крахом FTX. Прокуроры утверждали в ходе дела Чона, что его действия во время возникших нарушений увеличили финансовый ущерб, понесенный пользователями Delio.
Собственные уголовные разбирательства Haru касались обвинений в более крупных масштабах. Прокуроры обвинили руководителей компании в хищении сотен миллионов долларов в криптовалюте у тысяч клиентов после продвижения высокодоходных продуктов.
Дело приняло еще один оборот в августе 2024 года, когда генеральный директор Haru Хьюго Хёнсу Ли был атакован во время судебного разбирательства в Сеульском южном окружном суде. Жертва краха Haru, предположительно, нанесла Ли несколько ударов ножом в шею, пока он сидел на скамье подсудимых, согласно местным сообщениям того времени.
Охранники зала суда подавили нападавшего, и Ли был доставлен в больницу. Ранее в том же году он был обвинен в мошенничестве и был отпущен под залог до нападения.
Delio обанкротилась после потерь клиентов
Юридические и финансовые разбирательства продолжались после приостановки вывода средств Delio в 2023 году, поскольку кредиторы стремились вернуть активы.
Компания в конечном итоге была признана банкротом в ноябре 2024 года, более чем через год после того, как клиенты потеряли доступ к выводу средств. Чон позже был обвинен в апреле 2025 года, когда прокуроры продолжили уголовное дело, вытекающее из деятельности Delio.
Haru также вступила в процедуру банкротства. В ноябре 2024 года Сеульский суд по реабилитации объявил Haru банкротом после того, как расследования связали компанию с предполагаемыми потерями инвесторов в размере около 1,4 триллиона вон, или примерно 1 миллиарда долларов.
Haru возражала против банкротства, утверждая, что этот процесс может снизить ее способность вести переговоры о возврате активов, связанных с B&S Holdings и крахом FTX. Кредиторы первоначально добивались корпоративной реабилитации в 2023 году, прежде чем подать заявление о банкротстве в апреле 2024 года после отклонения предыдущего запроса.
В деле Чона Сеульский южный окружной суд теперь распорядился о его заключении под стражу после вынесения 15-летнего приговора, при этом NoCut News сообщило, что этот приказ был вынесен, поскольку суд счел его склонным к бегству.
