Министерство финансов США 29 июля ввело санкции против двух иранских морских страховых компаний, утверждая, что они поддерживали связанную с Корпусом стражей исламской революции систему сбора доходов с судов, использующих Ормузский пролив.
Резюме
- Две иранские морские страховые компании были подвергнуты санкциям после того, как Министерство финансов заявило, что HormuzSafe принимала биткоины для обхода ограничений.
- Восемь судоходных компаний и восемь судов также были включены в список за предполагаемую транспортировку иранской нефти.
- OFAC не опубликовало ни биткоин-адресов, ни хэшей транзакций, ни сумм платежей в поддержку своего публичного объявления о включении в список.
Управление по контролю за иностранными активами добавило HormuzSafe Marine Services Authority и Persian Gulf Marine Insurance Company в свой список специально обозначенных граждан. Обе были включены в список в соответствии с Указом 13902 за деятельность в финансовом секторе Ирана.
Санкции США направлены на предполагаемое использование биткоина HormuzSafe
Министерство финансов описало две компании как часть «поддерживаемой КСИР схемы вымогательства», которая требовала от коммерческих судов приобретать одобренную морскую страховку перед пересечением пролива. Это утверждения правительства США, и объявление о санкциях не включало судебного решения против какой-либо из компаний.
Ведомство заявило, что HormuzSafe была разработана Министерством экономики Ирана и «принимает платежи в биткоинах и других цифровых активах» для обхода западных ограничений. Оно также утверждало, что компания приносила доход КСИР и помогала Ирану ужесточить контроль над региональными перевозками.
Однако в публичном пресс-релизе Министерства финансов и списке OFAC не были указаны биткоин-адреса, хэши транзакций, суммы платежей или конкретные клиенты. Таким образом, объявление подтверждает включение в список США и его утверждения, но не предоставляет публичных ончейн-доказательств завершенных биткоин-платежей.
Более ранние отчеты о биткоин-страховании не содержали доказательств платежей
Более того, HormuzSafe рекламировала морскую страховку с оплатой в биткоинах в мае. Платформа, как сообщалось, предлагала цифровые страховые полисы и сертификаты финансовой ответственности для судов, работающих в районе Ормузского пролива.
Связанные с иранским государством отчеты утверждали, что платформа может в конечном итоге приносить более 10 миллиардов долларов в год. Однако эта цифра была прогнозом, а не зафиксированным доходом. На тот момент не было доступно независимых данных о внедрении или подтвержденных записей биткоин-платежей.
Июльские действия переводят HormuzSafe из разряда сообщаемого предложения по обходу санкций в официальную цель санкций США. Тем не менее, включение в список не устанавливает, сколько криптовалюты получила платформа или составляли ли биткоины основную часть ее дохода.
Восемь танкеров и восемь судоходных компаний также были включены в список
OFAC также ввело санкции против восьми компаний, обвиняемых в деятельности в нефтяном секторе Ирана. Предприятия зарегистрированы в Китае, Гонконге и на Маршалловых островах и связаны с судами, которые, по данным Министерства финансов, перевозили иранскую сырую нефть или нефтепродукты.
Восемь танкеров были идентифицированы как заблокированное имущество, включая Well Sail, Lily, Al Salmi, Breeze V, Natsumi, Crystal, Nireta и Yehope. Министерство финансов заявило, что некоторые из них перевезли миллионы баррелей иранской нефти в Китай с 2022 года.
Ормузский пролив остается центральным маршрутом энергетических перевозок. Данные Управления энергетической информации США показали, что потоки через этот водный путь составляли более четверти мировой морской торговли нефтью и около одной пятой мирового потребления нефти в 2024 и начале 2025 года.
Что происходит после обозначения OFAC
Имущество, принадлежащее санкционированным компаниям, которое попадает под юрисдикцию США, должно быть заблокировано и сообщено в OFAC. Компании, не менее чем на 50% принадлежащие одному или нескольким заблокированным лицам, также подлежат ограничениям, даже если они не указаны отдельно.
Лицам США, как правило, запрещено предоставлять средства, услуги или другие экономические выгоды указанным компаниям. Неамериканские финансовые учреждения также могут столкнуться с санкционными рисками, если они сознательно содействуют определенным сделкам с участием заблокированных лиц.
Данное действие не объявило о конфискации криптовалюты, уголовном обвинении или правоприменительном деле против клиентов, которые могли использовать HormuzSafe. Любое последующее изъятие активов или судебное преследование потребует дополнительных юридических или нормативных мер.
Ранее власти США заморозили 344 миллиона долларов в USDT, связанных с Ираном, на двух адресах Tron. В отличие от Bitcoin, USDT может быть заморожен с помощью контроля, осуществляемого его централизованным эмитентом.
