Кратко

  • OFAC выпустило секторальное определение, охватывающее цифровые активы, что позволяет ему вводить санкции против любого лица в мире, которое работает в этой части экономики Ирана.
  • Это одно из пяти определений, выпущенных одновременно, и оно развивает более ранние, касающиеся финансового и нефтяного секторов Ирана.
  • Среди почти 60 обозначений один брокер теневого флота обвиняется в обработке более 100 миллионов долларов в криптовалютных платежах для сил "Кудс" КСИР.

Министерство финансов США предоставило себе право вводить санкции против любого человека в мире, работающего в секторе цифровых активов Ирана, в рамках кампании, объявленной в понедельник, которую министр Скотт Бессент назвал "Экономическим днем Д".

Управление по контролю за иностранными активами выпустило пять секторальных определений в соответствии с Исполнительным указом 13902, охватывающих цифровые активы, технологии, золото, авиацию и судоходство. Определение цифровых активов означает, что OFAC теперь может назначать любого иностранного лица, работающего в этом секторе или предоставляющего ему услуги, независимо от того, где оно находится, — полномочие, которое ранее распространялось на финансовую и нефтяную промышленность Ирана.

Казначейство заявило, что режим "все чаще обращается к криптовалюте как к предпочтительному инструменту для обхода санкций", указывая на транзакции, связанные с Корпусом стражей исламской революции и инсайдерами режима.

Бессент охарактеризовал кампанию, официально названную "Операция "Экономический изгой", в военных терминах, заявив, что цель состоит в том, чтобы "перерезать все экономические пути, поддерживающие этот тиранический режим, пока Тегеран не останется в одиночестве". Странам будут предоставлены индивидуальные сроки для прекращения деятельности, связанной с Ираном, до введения вторичных санкций.

Криптовалюта в обозначениях

Около 60 организаций, физических лиц и судов, названных в определениях, включают две с прямыми криптосвязями.

Иван Обухов, гражданин Украины, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, с 2023 года обработал более 100 миллионов долларов криптовалютных платежей для содействия продажам нефти от имени сил "Кудс" КСИР, согласно Казначейству. Обухов в течение многих лет выступал брокером судов теневого флота и владеет базирующейся в ОАЭ компанией Foscom FZE, которая была обозначена вместе с ним.

Арман Каззадиан, входящий в группу киберпреступников, действующих под руководством Министерства разведки и безопасности Ирана, специализировался на кражах цифровых активов. Министерство финансов заявило, что летом 2023 года он получил контроль над кошельком, содержащим более 30 000 долларов в биткоинах, — скромная сумма по сравнению с нефтяными платежами, но достаточная для включения в список по полномочиям киберсанкций.

Эта акция последовала за двумя более ранними мерами против иранской криптовалютной деятельности. OFAC ввел санкции против биржи Nobitex за финансирование терроризма, а в этом месяце ввел санкции против компаний, принимающих биткоины в обмен на безопасный проход через Ормузский пролив.

Тегеран отверг эту кампанию еще до ее начала: министр иностранных дел Аббас Арагчи назвал Вашингтон «отчаявшимся» и заявил, что его меры представляют собой «тот же фильм, который они показывают снова и снова», добавив, что предыдущие блокады и военные действия провалились. Мохсен Резаи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, заявил, что любая страна, которая участвует в санкциях против Ирана, «будет рассматриваться как враг», поскольку в понедельник риал упал до рекордно низкого уровня на открытом рынке — 2,02 миллиона за доллар.

На Myriad, рынке предсказаний, принадлежащем материнской компании Decrypt Dastan, трейдеры оценивают вероятность того, что Вашингтон объявит о прекращении морской блокады, которую он вновь ввел против иранского судоходства в июле, в 6% к 31 августа, с ростом до 43% к концу сентября и 76% к концу года.