Американские власти ввели санкции против криптобирж Shelbit и Aban Tether после того, как заявили, что эти платформы помогали Ирану обходить ограничения и переводить средства, связанные с Корпусом стражей исламской революции.
Резюме
- OFAC ввел санкции против Shelbit, Aban Tether и Сиаваша Кайванпура за предполагаемый обход санкций.
- Кошельки, связанные с КСИР, предположительно отправили более 1 миллиона долларов в криптовалюте на адреса Shelbit.
- Адреса Shelbit, по сообщениям, перевели более 2 миллионов долларов на кошельки, контролируемые КСИР.
- Кошельки, связанные с Кайванпуром, предположительно отправили более 2 миллионов долларов на санкционированную биржу Nobitex.
OFAC нацеливается на Shelbit и Aban Tether
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о санкциях 7 августа в рамках усилий Вашингтона по нарушению доступа Ирана к международным финансовым рынкам.
OFAC обвинил Shelbit и Aban Tether в содействии незаконным криптовалютным транзакциям и обходу санкций. Ведомство заявило, что иранское правительство полагалось на биржи с ограниченным или отсутствующим регулирующим надзором для перемещения цифровых активов через корпоративные сети и онлайн-операцию по азартным играм.
Санкции также охватывают гражданина Ирана Сиаваша Кайванпура и связанные с ним компании в Грузии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах. Министерство финансов описало Кайванпура как оператора сети подставных компаний, связанных с Shelbit.
Адреса, связанные с КСИР, отправили более 1 миллиона долларов в криптовалюте на Shelbit, согласно данным Минфина. Кошельки, связанные с Shelbit, предположительно перевели более 2 миллионов долларов на адреса, контролируемые КСИР.
Кошельки, принадлежащие или контролируемые Кайванпуром, также отправили более 2 миллионов долларов на Nobitex, крупнейшую криптовалютную биржу Ирана, сообщил Минфин.
«Будь то в долларах, риалах или криптовалюте, Министерство финансов выследит и демонтирует незаконные финансовые сети, которые поддерживают режим на плаву», — заявил министр финансов Скотт Бессент.
Aban Tether обрабатывал средства для санкционированных бирж
OFAC отдельно обвинил базирующуюся в Иране Aban Tether в обработке миллионов долларов транзакций с участием организаций, уже находящихся под санкциями США.
Эти организации включали Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Четыре иранские биржи были подвергнуты санкциям Министерства финансов США в июне после того, как чиновники обвинили их в помощи ограниченным организациям в доступе к рынкам цифровых активов.
Chainalysis оценивает, что Nobitex составляет примерно половину торговой активности Ирана в криптовалюте. Биржа отрицала наличие прямых отношений или договорных соглашений с КСИР, центральным банком Ирана или другими государственными органами.
Shelbit также отверг утверждения о том, что он сознательно участвовал в отмывании денег, финансировании терроризма или обходе санкций. Его бывшее руководство заявило, что компания прекратила принимать новых клиентов в декабре 2025 года и завершила вывод средств клиентов в январе.
Санкции представляют собой административные обозначения, а не уголовные приговоры. Однако они блокируют имущество и интересы в имуществе, принадлежащие обозначенным сторонам, когда эти активы попадают под юрисдикцию США.
США расширяют борьбу с криптовалютой Ирана
Последние действия расширяют кампанию США, направленную на биржи, адреса кошельков и компании, обвиняемые в помощи Ирану в обходе ограничений во время его военного конфликта с Вашингтоном.
В июле американские власти заморозили 131 миллион долларов в криптовалюте, связанной с Ираном, на кошельках, связанных с центральным банком страны. Это последовало за апрельскими действиями, в ходе которых Tether заморозила около 344 миллионов долларов в USDT на двух адресах Tron, которые власти связывали с иранскими сетями.
Бессент ранее заявлял, что Соединенные Штаты захватили или заморозили почти 1 миллиард долларов в криптовалюте, связанной с иранскими биржами и кошельками, с начала конфликта.
Использование централизованных стейблкоинов дает властям инструмент принуждения, которого не существует для таких активов, как биткоин. Эмитенты могут блокировать переводы с указанных адресов, в то время как транзакции с децентрализованными активами обычно требуют контроля над закрытыми ключами.
Что санкции означают для криптофирм
Лицам и компаниям США, как правило, запрещено предоставлять средства, услуги или другие экономические выгоды подсанкционным биржам и лицам. Организации, принадлежащие как минимум на 50% одному или нескольким заблокированным лицам, также подпадают под действие, даже если они не названы отдельно.
Иностранные биржи, эмитенты стейблкоинов и платежные провайдеры также могут столкнуться с вторичными санкциями, если они сознательно обрабатывают определенные транзакции с участием указанных лиц.
OFAC опубликовал несколько адресов Bitcoin, Ethereum, Tron и Solana в рамках этих мер. Криптокомпаниям необходимо будет добавить эти идентификаторы и подсанкционные организации в свои системы проверки транзакций, поскольку Вашингтон продолжает отслеживать потоки цифровых активов, связанные с Ираном.
